По информации ликвидатора, суды удовлетворили 36 исков КБ "Нефтяной" о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 189,068 млн руб. Всего в суды был подан 41 иск на сумму 240,363 млн руб., заключено два мировых соглашения на сумму 1,917 млн руб., в отношении 2 кредитов в удовлетворении исковых требований отказано (данные иски поданы повторно). Кроме того, в отношении 34 кредитов на сумму 179,163 млн руб. ликвидатором возбуждены исполнительные производства, из них 14 исполнительных производств на 51,64 млн руб. окончены актами о невозможности взыскания. По состоянию на 1 сентября 2008г. балансовая стоимость нереализованного имущества (активов) банка составила 2,909 млрд руб.

Кроме того, Таганский суд Москвы 1 ноября 2008г. приговорил шестерых экс-руководителей банка КБ "Нефтяной", признанных виновными в незаконной банковской деятельности, к срокам лишения свободы от 3,5 до 5 лет. Также суд запретил всем обвиняемым занимать должности в банках и кредитных организациях в течение трех лет.

По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. "Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Подсудимым было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка "Нефтяной" приказом от 3 мая 2006г. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением банком требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России, направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. В сообщении отмечается, что анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности начиная с декабря 2005г., т.е. после вступления в систему страхования вкладов.

Арбитраж Москвы на заседании 22 июня 2006г. принял решение о ликвидации банка.

Источник: Quote.ru