В случае получения от ФТС отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами несуществующих /фиктивных/ таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 федерального закона от 7 августа 2001 г N115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Источник: АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"