Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 17:36
Персоны и источники







«Внутренний контроль в кредитной организации»01.03.2010 09:42

06.02.2013   Контроль лимитной политики банка

Не секрет, что лимитной политике российские банки уделяют недостаточно внимания, традиционно ограничиваясь лимитированием операций по межбанковскому кредитованию и по операциям филиалов банка. // Р.В. Пашков, ОАО БАНК «МБФИ», заместитель начальника юридического управления «Внутренний контроль в кредитной организации», №4, 2012 года

14.11.2012   Основы методики проведения проверки расчетно-кассовых операций

Банк в соответствии с законодательством может осуществлять следующие кассовые операции: прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. // Д.М. Филатова, ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам, ассистент «Внутренний контроль в кредитной организации», №3, 2012 года

29.06.2012   Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга

Статья, посвященная комплексному рассмотрению новой редакции Сорока рекомендаций ФАТФ, призвана помочь кредитным организациям сформировать основы методологии внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях изменившихся требований международных стандартов финансового мониторинга. // М.В. Каратаев, ОАО «Банк ВТБ», управление мониторинга банковских операций, главный специалист отдела методологии и развития «Внутренний контроль в кредитной организации», №2, 2012 года

02.03.2010   Построение системы риск-ориентированного внутреннего контроля (окончание)

Риск-ориентированный подход для целей СВК. Определение и характеристики проверяемого объекта. Характеристики основных банковских рисков. // Ю.Н. Юденков, «Внутренний контроль в кредитной организации», №3, 2009 года

01.03.2010   Построение системы риск-ориентированного внутреннего контроля

В статье излагаются основы методики построения риск-ориентированного внутреннего контроля. // Ю.Н. Юденков, «Внутренний контроль в кредитной организации», 3