Bankir.Ru
6 декабря, вторник 15:25

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Волжско-Камский акционерный банк (ВКАБ), 1581

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Волжско-Камский акционерный банк (ВКАБ), 1581

    Список акционеров (участников), которые владеют не менее чем 5%-ой долей уставного капитала ОАО "ВКАБ" по состоянию на 26 сентября 2003 г.:

    1. ОАО "АК БАРС" Банк Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 Место нахождения: г. Казань, ул. Декабристов, 1, кор/сч 30101810000000000805 в РКЦ НБ РТ, г. Казань, БИК 049205805 ИНН: 1653001805 Доля в уставном капитале ОАО "ВКАБ" составляет 23,71%

    2. ООО "Сигма консалтинг" Почтовый адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 724. Место нахождения: 420126, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, дом 69. Доля в уставном капитале ОАО "ВКАБ" с 26.09.03 г. составляет 19,90%

    3. ООО "Элкон" Почтовый адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 724. Место нахождения: 420044, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, дом 45. Доля в уставном капитале ОАО "ВКАБ" с 26.09.03 г. составляет 19,45%

    4. ООО "Алькорум" Почтовый адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 724. Место нахождения: 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 60. Доля в уставном капитале ОАО "ВКАБ" с 26.09.03 г. составляет 18,85%

    5. ООО "Вистелл" Почтовый адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 724. Место нахождения: 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, дом 5. Доля в уставном капитала ОАО "ВКАБ" с 26.09.03 г. составляет 15,60%
    Анализ балансов придумали трусы ©
    El analisis de los equilibrios era inventado por los cobardes ©

  • #2
    29.06.2004 19:04
    Открытое Акционерное Общество "Волжско-Камский акционерный банк"
    Решение общего собрания
    СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
    "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Волжско-Камский акционерный банк»
    2. Место нахождения эмитента: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1.
    3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1653016689
    4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01581-В
    5. Код существенного факта: 1001581B28062004
    6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vkab.ru
    7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Время и деньги», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
    8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
    9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
    10. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2004г., 420066, РФ, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 1, КСК «АК БАРС».
    11. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания имеется и составляет 97,69%.
    12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «ВКАБ».
    Результаты голосования:
    «за» - 19 529 209 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержались» - 945 голосов
    «признаны недействительными» 3 бюллетеня – 97 голосов
    «не голосовали» 3 бюллетеня – 88 голосов
    2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли за 2003 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
    2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВКАБ» по итогам работы ОАО «ВКАБ» за 2003 год
    2.2. Утвердить баланс ОАО «ВКАБ» на 1 января 2004 года
    2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВКАБ» за 2003год.
    2.4. Распределить чистую прибыль по итогам 2003г. в размере 31 205 359=74 рублей:
    - резервный фонд – 1 560 267 =00 рублей;
    - на выплату дивидендов по итогам 2003 года только по привилегированным акциям в размере 20%, согласно Уставу (гл.5, п.5.5): физическим лицам в наличной форме, юридическим - перечислением в срок не позднее 30 дней после годового общего собрания акционеров – 2268=78 рублей;
    - фонд производственного развития (фонд накопления) – 27 642 823=96 рублей;
    - Фонд потребления (фонды специального назначения):
    - фонд социального развития – 1 000 000 рублей;
    - фонд материальной помощи – 500 000 рублей.
    - фонд спонсорской поддержки и благотворительности – 500 000 рублей.
    2.5. Не производить начисление дивидендов по обыкновенным акциям.
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 064 голосов
    «против» - 54 голосов
    «воздержались» - 36 голосов
    «признаны недействительными» 2 бюллетеня – 93 голосов
    «не голосовали» 4 бюллетеня – 92 голосов
    3. Предложено Отчет ревизионной комиссии Банка принять к сведению.
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 094 голосов
    «против» - 4 голосов
    «воздержались» - 50 голосов
    «признаны недействительными» 3 бюллетеня – 99 голосов
    «не голосовали» 4 бюллетеня – 92 голосов
    4. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
    В члены Наблюдательного Совета выдвинуты следующие кандидаты в количестве 8 (восьми) человек:
    1) Идрисов Мударис Хафизович - Председатель Наблюдательного Совета ОАО «ВКАБ»
    Результаты голосования:
    «за» - 17 001 197 голосов
    2) Набиуллин Марат Раефович – Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «ВКАБ»
    Результаты голосования:
    «за» - 17 130 097 голосов
    3) Файзрахманов Марат Джаудатович - Председатель Правления ОАО «ВКАБ»
    Результаты голосования:
    «за» - 18 191 137 голосов
    4)Бочаров Олег Алексеевич – Директор ООО «Ак Барс Инвест»
    Результаты голосования:
    «за» - 17 098 967 голосов
    5) Идрисов Руслан Мударисович - специалист Управления Кредитования ОАО «ВКАБ»
    Результаты голосования:
    «за» - 17 001 097 голосов
    6) Бадрутдинов Ильнур Минуллович - юрисконсульт ООО «Ак Барс Инвест»
    Результаты голосования:
    «за» - 17 099 097 голосов
    7) Гараев Зуфар Фанилович - Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» Банк
    Результаты голосования:
    «за» - 33 187 349 голосов
    8) Саляхутдинов Радик Ильдусович - Заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» Банк.
    Результаты голосования:
    «за» - 989 голосов
    «против всех кандидатов» - 476 голосов
    «воздержались по всем кандидатам» - 168 голосов
    «признаны недействительными» 6 бюллетеней – 1 239 голосов
    «не голосовали» 2 бюллетеня – 560 голосов
    5. Избрание членов Ревизионной Комиссии Банка.
    В члены Ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидаты в количестве 4 (четыре) человека:
    1) Минаева Вероника Яковлевна – заместитель Директора ООО «Ак Барс Инвест»
    2) Хасбиуллина Люция Илдусовна – главный специалист Управления по работе с клиентами и финансового менеджмента ОАО «ВКАБ»
    3) Алиакберова Лилия Рамилевна – начальник отдела банковских продуктов, технологий и коммуникаций ОАО «ВКАБ»
    4) Самсонов Дмитрий Николаевич – главный экономист отдела постановки налогового учета оптимизации налогообложения Управления налогового учета «АК БАРС» Банка
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 151 голосов
    «против» - 14 голосов
    «воздержались» - 0 голосов
    «признаны недействительными» 1 бюллетень – 90 голосов
    «не голосовали» 3 бюллетеня – 84 голосов
    6. Утверждение аудитора банка.
    В качестве аудитора ОАО «ВКАБ» предлагается утвердить аудиторскую фирму ООО «Банковский аудит». Лицензия №0134 выдана 09.12.2003г.
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 148 голосов
    «против» - 18 голосов
    «воздержались» - 0 голосов
    «признаны недействительными» 2 бюллетеня – 93 голосов
    «не голосовали» 2 бюллетеня – 80 голосов
    7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:
    - Положения о Наблюдательном Совете
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 151 голосов
    «против» - 18 голосов
    «воздержались» - 0 голосов
    «признаны недействительными» 1 бюллетень – 90 голосов
    «не голосовали» 2 бюллетеня – 80 голосов
    - Положения о Правлении ОАО «ВКАБ»
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 151 голосов
    «против» - 18 голосов
    «воздержались» - 0 голосов
    «признаны недействительными» 1 бюллетень – 90 голосов
    «не голосовали» 2 бюллетеня – 80 голосов
    8. Утверждение Положения о порядке распределения прибыли и формирования фондов Банка в новой редакции.
    Результаты голосования:
    «за» - 19 530 087 голосов
    «против» - 14 голосов
    «воздержались» - 10 голосов
    «признаны недействительными» 2 бюллетеня – 140 голосов
    «не голосовали» 3 бюллетеня – 88 голосов
    9. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованным лицом, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности на сумму сделки до 1 млрд. рублей.
    Результаты голосования:
    «за» - 19 529 146 голосов
    «против» - 64 голосов
    «воздержались» - 951 голосов
    «признаны недействительными» 1 бюллетень – 90 голосов
    «не голосовали» 3 бюллетеня – 88 голосов
    13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
    1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ОАО «ВКАБ».
    2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВКАБ» по итогам работы ОАО «ВКАБ» за 2003 год.
    2.2. Утвердить баланс ОАО «ВКАБ» на 1 января 2004 года.
    2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВКАБ» за 2003год.
    2.4. Распределить чистую прибыль по итогам 2003г. в размере 31 205 359=74 рублей:
    - резервный фонд – 1 560 267 =00 рублей;
    - на выплату дивидендов по итогам 2003 года только по привилегированным акциям в размере 20%, согласно Уставу (гл.5, п.5.5): физическим лицам в наличной форме, юридическим - перечислением в срок не позднее 30 дней после годового общего собрания акционеров – 2268=78 рублей;
    - фонд производственного развития (фонд накопления) – 27 642 823=96 рублей;
    - Фонд потребления (фонды специального назначения):
    - фонд социального развития – 1 000 000 рублей;
    - фонд материальной помощи – 500 000 рублей.
    - фонд спонсорской поддержки и благотворительности – 500 000 рублей.
    2.5. Не производить начисление дивидендов по обыкновенным акциям.
    3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
    4. Избрать членов Наблюдательного Совета в количественном составе 7 (семь) человек:
    1) Идрисов Мударис Хафизович
    2) Набиуллин Марат Раефович
    3) Файзрахманов Марат Джаудатович
    4) Бочаров Олег Алексеевич
    5) Идрисов Руслан Мударисович
    6) Бадрутдинов Ильнур Минуллович
    7) Гараев Зуфар Фанилович
    5. Избрать членов ревизионной комиссии в количественном составе 4 (четыре) человека:
    1) Минаева Вероника Яковлевна
    2) Хасбиуллина Люция Илдусовна
    3) Алиакберова Лилия Рамилевна
    4) Самсонов Дмитрий Николаевич
    6. Утвердить аудитором общества ООО «Банковский аудит». (Лицензия №0134 выдана 09.12.2003г.)
    7. Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка: Положение о Наблюдательном Совете, Положение о Правлении ОАО «ВКАБ»
    8. Утвердить Положение о порядке распределения прибыли и формирования фондов Банка в новой редакции.
    9. Одобрить сделки между Банком и заинтересованным лицом, которые будут совершены в будущем до следующего годового собрания акционеров, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности на сумму одной сделки до 1 млрд. рублей.



    Председатель Правления ОАО «ВКАБ» Файзрахманов М.Д.


    Главный бухгалтер ОАО «ВКАБ» Гарипова Р.Р.


    "28" июня 2004 г. М.П.



    Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановления ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство «Интерфакс» ответственности не несет.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X