Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 11:49

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Олимпийский (1625)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Олимпийский (1625)

    Про "Олимпийский" хотелось бы прояснить ситуацию. Поговоаривали, что Газпром хотел освободится от своих банковских активов ( в т.ч. и акциями означенного банка). Хотелось бы уточнить, в какой стадии находится сейчас этот процесс и не повляет ли он на операции банка.
    AlexS

  • #2
    Напрямую в прессе «Олимпийский» не назывался, но если в списке потенциальных объектов на продажу числится «Газпромбанк», то и «Олимпийский» скорее всего в этом списке.

    Ведомости, 26.02.03
    В нынешнем году "Газпром" продолжит избавляться от непрофильных и неэффективных активов
    По подсчетам представителей компании, утвержденный вчера советом директоров список из акций 154 предприятий в общей сложности тянет на 10 млрд руб. Однако "Газпром" сделал скидку на то, что далеко не на каждый лот найдется покупатель. Поэтому в бюджете монополии на 2003 г. выручка от реализации непрофильных и неэффективных активов запланирована в размере 6 млрд руб.
    Среди предприятий, чьи акции "Газпром" решил продать, есть довольно известные имена. К примеру, монополия намерена реализовать 33,3% акций ООО "Ивеко-Уралаз", 2,9% - ОАО "Пермские моторы", 49% - ЗАО "Технологии моторов", 20% - ЗАО МИФК "Интерфин".
    "На мой взгляд, утвержденный перечень активов - это лишь пробный шар, - считает аналитик Доверительного и инвестиционного банка Владислав Метнев. - Наиболее интересные активы, такие как Газпромбанк и, возможно, "Согаз", будут проданы в 2004 - 2005 гг. Сдержанный подход монополии в данном случае вполне оправдан: чтобы выгодно продать крупные активы, надо подготовиться".

    Интересно было бы посмотреть на весь список целиком.

    В отличие от «Газпромбанка» «Олимпийскийй» использовался «Газпромом» для специфических операций, в частности что-то около года назад довелось делать заключение по «Олимпийскому» и возникли следующие вопросы:
    1. Исходя из несоответствия отчислений в ФОР и размера Суммарных обязательств, просьба пояснить кто является основными покупателями Ваших векселей.
    2. Учтенные векселя традиционно занимают большую долю Кредитно?вексельного портфеля Вашего Банка. При этом, обеспечение по Кредитно?вексельному портфелю значительно меньше размера Кредитно?вексельного портфеля. Просьба пояснить, с чем связана неполная обеспеченность?

    Ответ «Олимпийского» был очень лаконичен: «векселя банка используются для снижения уровня дебиторско-кредиторской задолженности предприятий газовой отрасли».

    ИМХО «Олимпийский» как использовался «Газпромом», так и будет использоваться, ну а долю «Газпрома» в «Олимпийском» (20% УК – 295,6 млн. руб.) либо выкупит менеджмент «Олимпийского», либо заменят схемой (благо они это умеют).

    Комментарий


    • #3
      Hornet Интересно было бы посмотреть на весь список целиком.
      http://www.gazprom.ru/articles/article4367.shtml

      Комментарий


      • #4
        Вопрос снят

        Комментарий


        • #5

          Комментарий


          • #6
            В отношении руководства КБ "Олимпийский" в настоящее время возбуждено уголовное дело [15:42 04.08.2004]

            По информации, поступившей в Ассоциацию российских банков от органов МВД и от АКБ "БИН", в отношении руководства КБ "Олимпийский" в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн рублей, принадлежащих одному из крупных клиентов АКБ "БИН".
            В письме президента АКБ "БИН", члена Совета Ассоциации российских банков М.Шишханова, с которым он обратился в Ассоциацию российских банков, сообщается: КБ "Олимпийский", всячески препятствуя расследованию уголовного дела, в течение нескольких недель категорически отказывался предоставлять документы, интересующие органы следствия.
            В настоящее время в центральном офисе КБ "Олимпийский" на Садово - Каретной улице проходит обыск, направленный на обнаружение документов, свидетельствующих о хищении.
            По словам М.Шишханова, руководство КБ "Олимпийский" препятствовало вхождению сотрудников ГУБОП МВД РФ в здание банка "Олимпийский", поэтому для проведения следственных действий органы МВД были вынуждены привлечь отряд СОБРа, чтобы попасть в здание КБ "Олимпийский".
            Ассоциация российских банков выражает свою глубокую обеспокоенность этими событиями. Недавнее обострение ситуации на банковском рынке со всей очевидностью поставило на повестку дня вопрос о деловой корпоративной этике во взаимоотношениях между коммерческими банками.

            /Финмаркет/

            Комментарий


            • #7
              РБК. 04.08.2004, Москва 15:44:05. В Москве в центральном офисе КБ "Олимпийский" проходит обыск и выемка документов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации российских банков (АРБ) со ссылкой на информацию, поступившую от органов МВД России. Как говорится в сообщении, в отношении руководства КБ "Олимпийский" в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн руб., принадлежащих одному из крупных клиентов АКБ "БИН". Действия правоохранительных органов направлены на обнаружение документов, свидетельствующих о хищении.

              По словам члена совета АРБ, президента АКБ "БИН-банк" Михаила Шишханова, КБ "Олимпийский" всячески препятствуя расследованию уголовного дела, в течение нескольких недель категорически отказывался предоставлять документы, интересующие органы следствия. Руководство КБ "Олимпийский" препятствовало вхождению сотрудников ГУБОП МВД РФ в здание банка "Олимпийский", поэтому для проведения следственных действий органы МВД были вынуждены привлечь отряд СОБРа, чтобы попасть в здание банка.

              АРБ выражает глубокую обеспокоенность этими событиями и считает, что "недавнее обострение ситуации на банковском рынке со всей очевидностью поставило на повестку дня вопрос о деловой корпоративной этике во взаимоотношениях между коммерческими банками".
              У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать!

              Комментарий


              • #8
                Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка "Олимпийский" Алексей Чернуха, уголовное дело по факту хищения акций "Транснефти" возбуждено против конкретного сотрудника кредитной организации, который обвиняется в попытке вступления в сговор с БИН-банком.

                "Сейчас в нашем банке проводится служебная внутренняя проверка, и на сегодняшний день мы абсолютно уверены в том, что на счета "Олимпийского" не поступали ни деньги, ни указанные акции. Это уголовное дело против частного лица, этот человек не имел права представлять интересы банка "Олимпийский", поскольку соответствующими полномочиями не обладал", - сказал он.

                "Ситуация вполне ясная, соответствующие разъяснения мы представили и в БИН-банк, и в АРБ, это спор между организацией и частным лицом", - добавил Чернуха.

                В то же время в АРБ выражают глубокую обеспокоенность этими событиями и считают, что "недавнее обострение ситуации на банковском рынке со всей очевидностью поставило на повестку дня вопрос о деловой корпоративной этике во взаимоотношениях между коммерческими банками".
                "Новые известия"

                Комментарий


                • #9
                  Банк "Олимпийский" заявляет об отсутствии уголовного дела в отношении руководства банка
                  МОСКВА, 4 августа. /ПРАЙМ-ТАСС/. Банк "Олимпийский" заявляет об отсутствии уголовного дела в отношении руководства банка, говорится в поступившем в ПРАЙМ-ТАСС сообщении банка.

                  Сегодня, 4 августа в офисе банка были добровольно выданы документы, связанные с расследованием уголовного дела в отношении одного из сотрудников банка, аналогичные документы выдавались ранее в ответ на обращение соответствующих инстанций на истекшей неделе. Ни одного случая препятствования исполнению следственных действий зафиксировано не было, отмечается в сообщении.

                  КБ "Олимпийский" в очередной раз подчеркивает свою полную заинтересованность в максимально полном и объективном расследовании уголовного дела, поскольку, существует однозначное свидетельство сговора между руководством БИН-банка и одним из сотрудников КБ "Олимпийский", действовавшим в интересах БИН-банка, что вызывает особую озабоченность руководства банка КБ "Олимпийский".

                  Вызывает удивление субъективная позиция руководства АРБ, равно как и их необъективное освещение сложившейся ситуации, говорится в сообщении.

                  Комментарий


                  • #10
                    АКБ "БИН" опровергает наличие сговора между руководством БИН-банка и одним из сотрудников банка "Олимпийский".

                    АКБ "БИН" распространил заявление, в котором сообщается о том, что в связи с неправомерными (как отмечается) действиями со стороны КБ "Олимпийский", действуя в интересах своего клиента, 20.07.2004 г. АКБ "БИН" подал иск против КБ "Олимпийский" в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании ущерба. 21.07.2004 г. КБ "БИН" сообщил о фактах нарушения законодательства о ценных бумагах ЗАО КБ "Олимпийский" в НАУФОР и ФСФР с просьбой о вынесении данного вопроса на рассмотрение дисциплинарного комитета НАУФОР, а также сообщил в УБЭП ГУВД г. Москвы о неправомерных действиях КБ "Олимпийский".
                    22.07.2004 УВД ЗАО г. Москвы возбудило в отношении С.Дроздова уголовное дело по статье 159 (4) "мошенничество в особо крупных размерах". По данным ФКЦБ, С.Дроздов с 2002 года является членом правления КБ "Олимпийский" и имел все полномочия подписывать документы в рамках доверенности, выданной ему первым лицом банка, отмечается в заявлении БИН-Банка. Указанная доверенность была предоставлена АКБ "БИН" следственным органам и включена в дело.
                    Что касается заявления представителей КБ "Олимпийский" о якобы имевшем место сговоре, то, как говорится в распространенном пресс-релизе, для АКБ "БИН" очевидно, что он был в самом банке "Олимпийский", так как документы, подтверждающие наличие обязательств банка "Олимпийский" перед клиентом АКБ "БИН", подписывались по меньшей мере еще тремя сотрудниками банка "Олимпийский", в частности, начальником депозитария О.Хромовой и ответственным исполнителем депозитария В.Иржилковским.
                    В АКБ "БИН" также обращают внимание на то, что КБ "Олимпийский" ограничивает свою деятельность операциями на рынке ценных бумаг, не является системообразующим банком, практически не работает на рынке МБК и рынке депозитов физических лиц, поэтому вышеизложенная ситуация не должна послужить продолжением недавних событий на банковском рынке.
                    Как сообщалось ранее, по информации, поступившей в Ассоциацию российских банков от органов МВД и от АКБ "БИН", в отношении руководства КБ "Олимпийский" в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн рублей, принадлежащих одному из крупных клиентов АКБ "БИН".

                    Финмаркет, 05.08.2004, 10:03

                    Комментарий


                    • #11
                      Типичный корпоративный конфликт между двумя структурами. Креатив в "Олимпийском", ИМХО, убогий. Если будут принимать ставки - пока на БИН ставлю.
                      The first thing we do, let's kill all the lawyers.

                      Комментарий


                      • #12
                        Олимпийское беспокойствие
                        В среду российское банковское сообщество потряс очередной скандал. В центральном офисе банка «Олимпийский» на Садово-Каретной улице днем в среду проводились обыски. Причина - невыполнение «Олимпийским» своих обязательств перед крупным клиентом БИН-Банка по форвардному контракту на покупку акций "Транснефти". 20 июля БИН-Банк подал иск против «Олимпийского» в Арбитражный суд Москвы.

                        Обыск в офисе банка "Олимпийский" (занимает 62-е место в рейтинге "Интерфакс-100" по размеру активов по итогам I квартала 2004 года) происходил днем. Выемки документов проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против члена правления «Олимпийского» Сергея Дроздова. Банкир обвиняется в хищении акций «Траснефти» и денежных средств на общую сумму около 600 млн. рублей, принадлежащих одному из крупных клиентов БИН-Банка (28-е место по размеру активов). По словам президента БИН-Банка Михаила Шишханова, «Олимпийский» всячески препятствовал расследованию дела, отказываясь предоставить документы, интересующие органы следствия, в течение нескольких недель.

                        «Олимпийский» признает факт наличия уголовного дела. В документе, подписанном зампредом правления «Олимпийского» Алексеем Чернухой, говорится, что «4 августа в офисе банка были добровольно выданы документы, связанные с расследованием уголовного дела в отношении одного из сотрудников банка, аналогичные документы выдавались ранее в ответ на обращение соответствующих инстанций на истекшей неделе». Кроме того, подчеркивается в заявлении банка, «ни одного случая препятствования исполнению следственных действий зафиксировано не было».

                        Между тем этим самым «рядовым сотрудником», в отношении которого 22 июля было возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах) является член правления, начальник управления по работе с ценными бумагами «Олимпийского» Сергей Дроздов. Как рассказал ГАЗЕТЕ старший вице-президент БИН-Банка Олег Харитонов, «Олимпийский» не выполнил свои обязательства перед крупным клиентом БИН-Банка по форвардному контракту на покупку акций "Транснефти". В начале июля «Олимпийский» должен был перечислить на счета БИН-Банка деньги клиента, который купил акции на сумму 600 млн. рублей и рассчитывал получить прибыль. Но «Олимпийский» не сделал этого. Когда же, по словам Харитонова, БИН-Банк обратился в «Олимпийский» и попросил перевести хотя бы акции на счета БИН-Банка в депозитарии, банк сообщил, что этих бумаг в собственности нет. «Он (клиент. - ГАЗЕТА) захотел денег, ему не дали, он попросил обратно акции, и их не оказалось», - говорит Харитонов. «Мы написали в ФСФР, в НАУФОР, в АРБ и попросили эти организации разобраться в ситуации, - рассказывают в БИН-Банке. - К слову, «Олимпийский» уже четыре раза за последний год выносился на дисциплинарный комитет НАУФОР». А 20 июля БИН-Банк подал иск против «Олимпийского» в Арбитражный суд Москвы.

                        Впрочем, у руководства "Олимпийского" есть своя версия произошедшего. Зампред правления банка Алексей Чернуха рассказал ГАЗЕТЕ, что представители банка неоднократно предлагали руководству БИН-Банка встретиться и урегулировать все претензии, но всякий раз получали отказ. Суть возникших претензий Чернуха объяснил нам так: возбуждено уголовное дело против менеджера среднего звена «Олимпийского». Этот менеджер, рассказывает Чернуха, заключил притворную сделку с руководством БИН-Банка на продажу акций «Транснефти», причем в таком количестве, в котором их на рынке не существует, в обмен на векселя БИНа. Однако никакого реального движения активов по этой сделке не было, а теперь БИН использует эту сделку, чтобы шантажировать «Олимпийский» и выдвигает требования на сумму 500 млн. рублей. Подобное поведение БИН-Банка Алексей Чернуха объясняет тем, что у розничного банка, каковым БИН и является, в связи с банковским кризисом возникли трудности с деньгами, и таким странным образом банк хочет поправить свои дела.

                        Эксперт крупной инвесткомпании считает, что "шумиху, связанную с этими банками, кое-кто может использовать и в своих целях, но самим банкам она точно ни к чему". Он напомнил, что с начала года с рынка исчезло более 70 кредитных организаций.

                        Впрочем, эксперты выдвигают и другие, более интересные версии первопричины разразившегося скандала. Аналитик ИК "Проспект" Игорь Лавущенко напоминает, что БИН-Банк, по некоторым данным, аффилирован с правительством Москвы, а "Олимпийский" - с "Газпромом". "И если вспомнить недавний скачок акций "Мосэнерго" на фондовом рынке, вызванный стратегической скупкой этих бумаг "Газпромом" (чем, естественно, московские власти крайне недовольны), то заказной характер действий БИН-Банка вполне можно объяснить тем, что московское правительство отыгрывается на "Газпроме" таким образом", - предполагает аналитик.


                        04.08.2004

                        Михаил Макаров
                        Алексей Рожков
                        http://www.gzt.ru/rub.gzt?rubric=biz...50700000025311

                        Комментарий


                        • #13
                          Олимпийское спокойствие

                          “Олимпийский” говорит, что сделки с БИН-банком были притворными

                          Николай Мазурин
                          Ведомости, 06.08.2004, №139 (1179)

                          Банк “Олимпийский”, препирающийся с БИН-банком по поводу пропавших акций “Транснефти”, объявил вчера, что сам потребовал судебного разбирательства. По версии “Олимпийского”, сделки, в результате которых банк оказался должен акции на $18 млн, были притворными. В БИН-банке настаивают, что “префы” “Транснефти” у клиента банка просто украли сотрудники “Олимпийского”.

                          Позавчера Ассоциация российских банков (АРБ) сообщила, что в “отношении руководства “Олимпийского” возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций “Транснефти”, принадлежащих крупному клиенту БИН-банка. Этот клиент — компания “Дельта-авит” купила в конце апреля 22 300 привилегированных акций “Транснефти” у клиента банка “Олимпийский”, компании “Комплит Финанс”, расплатившись векселями БИН-банка на 600 млн руб., которые были погашены в мае — июне (копии договора купли-продажи акций и акта приема передачи векселей имеются в распоряжении “Ведомостей” ). Акции находились на хранении в депозитарии “Олимпийского”, что подтверждалось двумя выписками с лицевого счета депо (их копии также есть в редакции "Ведомостей"). Как рассказывает старший вице-президент БИН-банка Олег Харитонов, клиент хотел перевести бумаги в другой депозитарий и тут выяснилось, что их нет. БИН-банк, действуя в интересах клиента, подал 20 июля иск в арбитражный суд Москвы о взыскании ущерба. А прокуратура Западного округа Москвы в конце июля возбудила уголовное дело по ст. 159 ч. 4 ("Хищение путем мошенничества в особо крупных размерах") в отношении Сергея Дроздова, одного из топ-менеджеров “Олимпийского”, подписывавшего договора по сделкам.

                          Вчера “Олимпийский” сообщил, что 2 августа сам подал иск в арбитражный суд Москвы. Ответчиками по иску, по словам зампреда правления банка Алексея Чернухи, стали “Дельта-авит” и “Комплит Финанс”. Чернуха уверяет, что была совершена не только сделка по покупке бумаг компанией “Дельта-авит”, но и обратная сделка. В результате клиент БИН-банка заработал $4,5 млн, а для клиента “Олимпийского” эта операция была лишена экономического смысла. Следовательно, делает вывод Чернуха, сделки с самого начала были притворными, поэтому “Олимпийский” потребовал признать их недействительными в судебном порядке. Связаться со своим клиентом, потерявшим в одночасье $4,5 млн, банк до сих не может. Чернуха не исключает, что “Комплит Финанс” — фирма-однодневка, специально созданная для аферы, которую могли провернуть сотрудники обоих банков. При этом до момента обращения БИН-банка с поручением перевести акции “Транснефти” из депозитария “Олимпийского” в банке вообще не знали о существовании сделок, уверяет Чернуха. В отношении Дроздова “Олимпийский” проводит служебное расследование, хотя документы подписывал не только он. Под выписками со счета депо БИН-банка стоит подпись начальника депозитария “Олимпийского” Ольги Хромовой.

                          В обоих банках подчеркивают, что не собирались выносить сор из избы, чтобы не будоражить общественность и без того в непростой ситуации. “Мы пытались урегулировать проблему, но руководство "Олимпийского" заявило, что сотрудник банка куда-то своровал акции, поэтому БИН-банк по поручению клиента обратился в правоохранительные органы, арбитражный суд, НАУФОР, ЦБ и АРБ”, — рассказал “Ведомостям” президент БИН-банка Михаил Шишханов. Но Чернуха говорит, что “Олимпийский” сам безуспешно хотел договориться полюбовно и именно этим объясняется поздний срок обращения в суд.

                          Комментарий


                          • #14
                            Силовой прием на задержание
                            // Прошли аресты по делу банка "Олимпиский"


                            Начальник управления ценных бумаг банка "Олимпийский" Сергей Дроздов считает, что его подставило начальство

                            В пятницу разбирательство между БИН-банком и банком "Олимпийский" перешло от громких взаимных обвинений, исков и обысков к арестам. Как стало известно Ъ, прокуратура задержала по обвинению в мошенничестве начальника управления ценных бумаг "Олимпийского" Сергея Дроздова, а арбитражный суд арестовал активы этого банка на 165 млн рублей.

                            Скандал между банком "Олимпийский" и БИН-банком, напомним, разразился из-за сделки между их клиентами компаниями "Комплит финанс" и "Дельта-Авит" (см. Ъ от 5 и 6 июня). Представители "Дельта-Авит" (клиента БИН-банка) обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их партнеры из "Комплит финанс" (клиента "Олимпийского") вовремя не передали им причитающийся по договору пакет акций компании "Транснефть" на 600 млн рублей. 22 июля этого года УВД Западного округа Москвы возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ценных бумаг банка "Олимпийский" Сергея Дроздова, визировавшего эту сделку. Дело передано в прокуратуру ЗАО. В действиях господина Дроздова усмотрены признаки мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

                            В минувшую пятницу сам Сергей Дроздов заявил Ъ, что его подставили. "Обычно такого рода скандалы затеваются для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем банков,– сказал он.– Формальную сделку стали преподносить как единственную и главную. Но эта сделка вырвана из контекста". По словам Сергея Дроздова, всего банки "Олимпийский" и БИН осуществили более пяти подобных сделок. Банки начали сотрудничать таким образом еще осенью 2002 года. "Во всех случаях, кроме последнего, платили реальными деньгами, но в последнем случае клиенту банка 'Олимпийский' были переданы векселя БИН-банка, которые в тот момент были мало ликвидны,– пояснил подозреваемый.– Видимо, клиенты сделали что-то не то. Они не смогли, как обычно, получить 30% прибыли за два месяца. 28 июня было последним сроком выполнения условий сделки, и условия, скорее всего, не были выполнены. Тогда БИН-банк предъявил претензии банку 'Олимпийский'".

                            Как бы то ни было, в пятницу следователь прокуратуры ЗАО Екатерина Яременко вызвала Сергея Дроздова на допрос. Сотрудника банка допрашивали в течение семи часов, после чего, примерно в 23.00 пятницы, следователь объявила, что задерживает подозреваемого. "Имеет место достаточно сложный коммерческий спор между несколькими юридическими лицами в рамках гражданского права,– сказал Ъ Сергей Старовойтов, адвокат господина Дроздова.– Этот спор одновременно является предметом рассмотрения в арбитражном суде Москвы".

                            Адвокат Старовойтов сообщил, что уже обжаловал решение Дорогомиловского суда о заключении его подзащитного под стражу в Мосгорсуде. "Вопрос о том, в чьих интересах действует следствие, может обсуждаться только на основании догадок и предположений,– подчеркнул он.– Что касается самой сделки, которая послужила основанием для возбуждения дела, то очевидно, что речь шла о скрытом кредитовании фирм, имеющих непосредственное отношение к банку 'Олимпийский' и БИН-банку".

                            При этом, как стало известно Ъ, в пятницу арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер по иску БИН-банка к "Олимпийскому". Эту информацию Ъ подтвердили в банке "Олимпийский".

                            "Исполнительный лист нам еще не предъявлен,– заявил Ъ заместитель председателя правления банка 'Олимпийский' Алексей Чернуха.– Но, скорее всего, арест будет наложен на дебиторскую задолженность банка в размере 165 млн рублей. Именно такая сумма составляет, по мнению судьи, упущенную выгоду БИН-банка. Что ж, мы зарезервируем ее для возможного исполнения обязательств по иску. Банк спокойно продолжает свою деятельность. Это составит менее 2% от активов банка и никак не отразится на текущих платежах".

                            В БИН-банке Ъ заявили, что будут добиваться ареста активов на всю сумму требований – около 600 млн рублей. "Мы намерены арестовать наиболее ликвидные активы банка – акции первого эшелона, госбумаги, денежные счета и недвижимость",– заявил Ъ старший вице-президент БИН-банка Олег Харитонов.

                            Ъ будет следить за развитием событий.

                            АЛЕК Ъ-АХУНДОВ, ДМИТРИЙ Ъ-ГНЕДОВЕЦ

                            Комментарий


                            • #15
                              По обвинению в мошенничестве прокуратура задержала начальник управления ценных бумаг банка "Олимпийский" С.Дроздова, а арбитражный суд арестовал активы банка на 165 млн руб. [10:08 09.08.2004]


                              В пятницу прокуратура задержала по обвинению в мошенничестве начальника управления ценных бумаг банка "Олимпийский" Сергея Дроздова, а арбитражный суд арестовал активы этого банка на 165 млн руб. Об этом пишет "Коммерсант".
                              Скандал между банком "Олимпийский" и БИН-банком разразился из-за сделки между их клиентами компаниями "Комплит финанс" и "Дельта-Авит". Представители "Дельта-Авит" (клиента БИН-банка) обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их партнеры из "Комплит финанс" (клиента "Олимпийского") вовремя не передали им причитающийся по договору пакет акций компании "Транснефть" на 600 млн руб. 22 июля этого года УВД Западного округа Москвы возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ценных бумаг банка "Олимпийский" Сергея Дроздова, визировавшего эту сделку. Дело передано в прокуратуру ЗАО. В действиях господина Дроздова усмотрены признаки мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
                              В минувшую пятницу сам Сергей Дроздов заявил "Коммерсанту", что его подставили. По его словам, формальную сделку стали преподносить как единственную и главную, но эта сделка вырвана из контекста". Как сказал Дроздов, всего банки "Олимпийский" и БИН осуществили более пяти подобных сделок, начав сотрудничать таким образом еще осенью 2002 года.
                              В пятницу следователь прокуратуры ЗАО Екатерина Яременко вызвала Сергея Дроздова на допрос. Сотрудника банка допрашивали в течение семи часов, после чего, примерно в 23.00 пятницы, следователь объявила, что задерживает подозреваемого. Сергей Старовойтов, адвокат Дроздова сказал, что "имеет место достаточно сложный коммерческий спор между несколькими юридическими лицами в рамках гражданского права. Этот спор одновременно является предметом рассмотрения в арбитражном суде Москвы". Адвокат Старовойтов сообщил, что уже обжаловал решение Дорогомиловского суда о заключении его подзащитного под стражу в Мосгорсуде.
                              Как стало известно "Коммерсанту", в пятницу арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер по иску БИН-банка к "Олимпийскому". Эту информацию подтвердили в банке "Олимпийский". Зампред правления банка "Олимпийский" Алексей Чернуха заявил, что, скорее всего, арест будет наложен на дебиторскую задолженность банка в размере 165 млн руб. Именно такая сумма составляет, по мнению судьи, упущенную выгоду БИН-банка. По его словам, банк намерен зарезервировать эту сумму для возможного исполнения обязательств по иску. Это составит менее 2 проц. от активов банка и никак не отразится на текущих платежах, сказал Чернуха, отметив, что банк спокойно продолжает свою деятельность.
                              В БИН-банке заявили, что будут добиваться ареста активов на всю сумму требований - около 600 млн руб. "Мы намерены арестовать наиболее ликвидные активы банка - акции первого эшелона, госбумаги, денежные счета и недвижимость",- заявил старший вице-президент БИН-банка Олег Харитонов.
                              У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать!

                              Комментарий


                              • #16
                                И, оказывается, Газпром хочет продать в нём свою дольку...
                                http://www.bankir.ru/news/newsline/10.08.2004/18337

                                Комментарий


                                • #17
                                  давно хочет но покупателей нет или решение лоббируется (там ведь рулит зампредправления ГАзпрома)
                                  ПОНЯТНО?!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    «Газпром» в рамках реализации непрофильных активов продаст принадлежащие ему 20% акций банка по цене не ниже 404,04 млн рублей (около $14 млн). Потенциальные покупатели пока неизвестны.

                                    Финанс.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Руководитель “Олимпийского” под следствием.

                                      Председателю правления банка “Олимпийский” Светлане Герасимовой предъявлено обвинение по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), сообщил источник, близкий к банку. Эту же информацию подтвердил другой источник, близкий к следствию.
                                      Дело возбуждено по заявлению БИН-банка, распорядившегося перечислить принадлежащие его клиенту акции “Транснефти” со счета в “Олимпийском” на счет в БИН-банке, но так и не дождавшегося исполнения этого поручения. Ранее клиент БИН-банка выиграл у “Олимпийского” в Савеловском суде Москвы.

                                      ПРАЙМ-ТАСС, ВЕДОМОСТИ, 30.12.04

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Банк "Олимпийский" обжаловал решение суда.

                                        Как стало известно, вчера банк "Олимпийский" подал кассационную жалобу в Московский городской суд на решение Савеловского райсуда взыскать с него 592 млн руб. по иску гражданина Владимира Зотова и БИН-банка. Напомним, что в сентябре один из клиентов БИН-банка - Владимир Зотов - подал иск в Савеловский районный суд на банк "Олимпийский" с требованием вернуть ему вексель БИН-банка на сумму 10 млн руб. или компенсировать его стоимость. БИН-банк присоединился к этому иску, и в середине декабря Савеловский суд иск удовлетворил. Зампред банка "Олимпийский" Алексей Чернуха заявил: "Мы считаем, что решение суда вынесено на непроверенных в установленном законом порядке доказательствах, а также, что судом произведена подмена правовых понятий".

                                        Коммерсант,12.01.05

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          “Олимпийский” должен заплатить


                                          Вступило в силу решение суда взыскать с банка 600 млн руб. в пользу клиента БИН-банка

                                          Евгения Ватаманюк
                                          Ведомости

                                          19.01.2005, №7 (1288)



                                          Мосгорсуд отказал вчера банку “Олимпийский” в кассационной жалобе, и решение Савеловского суда о взыскании с банка почти 600 млн руб. в пользу клиента БИН-банка вступило в силу. “Олимпийский” намерен судиться еще долгие годы.

                                          БИН-банк учрежден в 1993 г. По данным ЦЭА “Интерфакса”, на 1 октября 2004 г. банк занимал 30-е место по активам (27,4 млрд руб.) и 38-е место по собственному капиталу (3,3 млрд руб.). “Олимпийский” учрежден в 1991 г. На 1 октября банк занимал 82-е место по активам (8,6 млрд руб.) и 52-е место по капиталу (2,6 млрд руб.).

                                          О конфликте между БИН-банком и “Олимпийским” стало известно в августе 2004 г. из заявления Ассоциации российских банков (АРБ). В “Олимпийском” проходят обыски, а “в отношении руководства банка возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций “Транснефти”, принадлежащих крупному клиенту БИН-банка, сообщила АРБ. В конце апреля 2004 г. этот клиент БИН-банка — компания “Дельта-Авит” купила 22 300 привилегированных акций “Транснефти” у клиента банка “Олимпийский”, компании “Комплит-Финанс”, расплатившись векселями БИН-банка почти на $20 млн, которые были погашены в мае — июне прошлого года. Когда клиент БИН-банка решил перевести акции, которые находились на хранении в депозитарии “Олимпийского”, в другой депозитарий, выяснилось, что бумаг нет.

                                          БИН-банк по поручению своего клиента обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании ущерба. А прокуратура Западного округа Москвы возбудила уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (“Хищение путем мошенничества в особо крупных размерах”). В “Олимпийском” утверждали, что сделки с акциями были притворными, однако летом по подозрению в мошенничестве был задержан член правления, руководитель управления ценных бумаг банка Сергей Дроздов. Он подписывал договор купли-продажи. А по решению арбитража были арестованы активы “Олимпийского” примерно на 165 млн руб.

                                          Потом БИН-банк свой иск отозвал и вместе с клиентом подал аналогичный в Савеловский райсуд Москвы. 15 декабря 2004 г. Савеловский суд удовлетворил иск и принял решение “взыскать в пользу клиента БИН-банка похищенные средства на сумму 592 млн руб. с банка “Олимпийский”.

                                          “Олимпийский” подал кассационную жалобу.

                                          Вчера Московский городской суд в этой жалобе банку отказал, и решение суда в пользу клиента БИН-банка вступило в силу. Впрочем, “Олимпийский” собирается продолжить борьбу. Зампред правления банка Алексей Чернуха сказал “Ведомостям”, что “на днях банк собирается подать жалобу в надзорную инстанцию”. По его словам, в банке “собираются бороться с неправомерным решением суда”. “Это нормальная юридическая процедура — сразу ничего не решается, все дела в России рассматриваются годами”, — говорит Чернуха. “Олимпийский” с самого начала всячески пытался затянуть процесс, используя для этого все возможные лазейки в законодательстве“, — отметила вице-президент БИН-банка Камилла Спенс.

                                          http://www.vedomosti.ru/newspaper/ar...05/01/19/85848

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                            Департамент внешних и общественных связей

                                            107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (095)771-4417, 771-4669; факс: (095)771-4932; http://www.cbr.ru

                                            ИНФОРМАЦИЯ
                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 9 февраля 2005 года № ОД-64 у Закрытого акционерного общества Коммерческого банка “Олимпийский”, ЗАО КБ “Олимпийский”, (г. Москва) с 10 февраля 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                            Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у ЗАО КБ “Олимпийский” в связи с неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

                                            Факты, связанные с результатами деятельности банка, свидетельствуют о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                                            В декабре 2004 года в Банк России стали поступать жалобы клиентов о неправомерной задержке банком их платежей. При этом отчетность кредитной организации маскировала ее неудовлетворительное финансовое положение.

                                            В связи с отсутствием денежных средств на корреспондентских счетах ЗАО КБ “Олимпийский” не исполнял требования кредиторов по денежным обязательствам, а также решения судебных органов о взыскании с банка долгов.

                                            Проверка деятельности банка установила занижение им кредитных рисков и полное обесценение его крупных активов. Фактическая величина собственных средств (капитала) банка составила всего 1/3 от величины его зарегистрированного уставного капитала, что привело к нарушению обязательных нормативов деятельности, связанных с достаточностью капитала, ликвидностью и кредитными рисками.

                                            В сложившихся условиях органы управления и участники кредитной организации не предприняли необходимых мер по восстановлению платежеспособности и ликвидности банка.

                                            Деятельность указанного банка не оказывала какого-либо заметного влияния на показатели банковской системы России: по состоянию на 01.01.2005 его удельный вес в совокупных активах российских банков составлял 0,1%, в собственных средствах (капитале) - 0,3%, в привлеченных средствах физических лиц - 0,01%. При величине обязательств перед физическими лицами (по последнему балансу, представленному банком в Банк России) - 209 млн.руб., остаток средств в Фонде обязательных резервов, находящемся в Банке России, составляет 202 млн.руб., имущество банка - 67 млн.руб.

                                            Приказом Банка России от 9 февраля 2005 года № ОД-65 в ЗАО КБ “Олимпийский” назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                                            9 февраля 2005 года

                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                            Кто пришел первым, тот и уносит добычу.(Плавт)

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              круто! если честна, то не ожидал такой скорой расправы.
                                              Не торможу ни перед чем!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Headless
                                                Я бы даже сказала очень крутовато и быстро.
                                                Кто пришел первым, тот и уносит добычу.(Плавт)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  atv200
                                                  БИН свое дело туго знает
                                                  Дорогая редакция, я потрясен!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    oTTo Nvrsk БИН свое дело туго знает
                                                    Кирдык... Если успел БИН деньжищи возвернуть тогда дело свое знает...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Пардон, себя процитирую Креатив в "Олимпийском", ИМХО, убогий. Если будут принимать ставки - пока на БИН ставлю.

                                                      ЧТД, как писали в детстве по геометрии.
                                                      The first thing we do, let's kill all the lawyers.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Если успел БИН деньжищи возвернуть там все нормально.
                                                        Не торможу ни перед чем!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Финмаркет, 11.02.2005

                                                          В состав временной администрации по управлению банком "Олимпийский" введены глава отдела АСВ М.Медведков и эксперт Московского ГТУ Банка России Л.Пшеничный
                                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с производственной необходимостью Банк России принял решение ввести в состав временной администрации по управлению банком "Олимпийский" начальника отдела по выявлению сомнительных сделок Департамента ликвидации банков Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Максима Медведкова и ведущего эксперта отдела по работе с отделениями Управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России Леонида Пшеничного.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Коммерсант
                                                            10.02.2005
                                                            Конец "Олимпийского" движения // банкротство
                                                            ДМИТРИЙ Ъ-ГНЕДОВЕЦ
                                                            Вчера Банк России отозвал лицензию у банка "Олимпийский". Как говорится в пресс-релизе ЦБ, "'Олимпийский' нарушал обязательные нормативы деятельности, связанные с достаточностью капитала, ликвидностью и кредитными рисками". Не исключено, что отзыв лицензии стал итогом громкого скандала, в центре которого банк оказался летом прошлого года и в ходе которого один из менеджеров банка был арестован, а его предправления предъявлены обвинения в мошенничестве.
                                                            По данным Ъ, на 1 октября 2004 года среди российских банков "Олимпийский" занимал 52-е место по размеру собственного капитала (2,59 млрд руб.) и 66-е место по величине чистых активов (10,31 млрд руб.). Крупнейшими акционерами банка являются ООО "Олимпбизнесцентр" (30% акций) и "Газпром" (20%).
                                                            Как сообщил вчера ЦБ, лицензия у банка "Олимпийский" отозвана в связи с тем, что он не смог "удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам". Кроме того, "факты, связанные с результатами деятельности банка, свидетельствуют о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка". В пресс-релизе, посвященном отзыву лицензии у "Олимпийского", ЦБ отмечает, что жалобы клиентов о неправомерной задержке банком их платежей стали поступать еще в декабре прошлого года. В этот период "Олимпийский" перестал исполнять требования кредиторов по денежным обязательствам, а также решения судебных органов о взыскании с банка долгов "в связи с отсутствием денежных средств на корреспондентских счетах".
                                                            Об одном из кредиторов, чьи требования "Олимпийский" не удовлетворяет с прошлого года, банковскому сообществу хорошо известно. Летом 2004 года банк "Олимпийский" оказался в центре громкого скандала из-за сделки между клиентами "Олимпийского" и Бин-банка – компаниями "Дельта-Авит" и "Комплит финанс" соответственно. "Комплит финанс" должна была передать компании "Дельта-Авит" пакет акций "Транснефти" на сумму около 592 млн руб. в обмен на 52 векселя Бин-банка на ту же сумму. Однако вскоре "Дельта-Авит" заявила, что ее партнер не передал причитающиеся компании акции, и обратилась в правоохранительные органы. В отношении начальника управления ценных бумаг банка "Олимпийский" Сергея Дроздова, визировавшего эту сделку, было возбуждено уголовное дело. А в конце декабря московская прокуратура предъявила предправления банка "Олимпийский" Светлане Герасимовой обвинение в мошенничестве, "совершенном организованной группой либо в особо крупном размере" (см. Ъ от 5 июня, 16 декабря 2004 года и от 19 января 2005 года).
                                                            При этом в декабре же Савеловский суд принял решение взыскать с "Олимпийского" в пользу Бин-банка и его клиента гражданина Зотова 592 млн руб. Очевидно, неисполнение этого решения судебных органов и упоминается в пресс-релизе ЦБ. Вице-президент Бин-банка Камилла Спенс утверждает, что руководство "Олимпийского" специально "затягивало все процессы в расчете на банкротство". "Банк уже более полугода не функционирует, на межбанке лимиты на них уже давно закрыли. А все счета банка арестованы в обеспечение наших исков,– заявила Ъ Камилла Спенс.– У банка 'Олимпийский' нет большого количества клиентов–физических лиц, но есть акционеры, поэтому Бин-банк взыщет все причитающиеся его клиенту средства до копейки".
                                                            Неудивительно, что госпожа Спенс говорит именно об акционерах, а не об активах банка. В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что по результатам проверки деятельности "Олимпийского" было установлено занижение им кредитных рисков и полное обесценивание крупных активов. "Фактическая величина капитала банка составила всего одну треть от величины его зарегистрированного уставного капитала",– говорится в сообщении ЦБ.
                                                            Тем не менее зампред банка "Олимпийский" Алексей Чернуха заявил Ъ, что "в банке с оптимизмом смотрят в будущее". "Мы планируем максимально плотно взаимодействовать с временной администрацией ЦБ и уверены в том, что будет сделано все возможное, чтобы обезопасить интересы вкладчиков и юридических лиц",– заявил напоследок Ъ Алексей Чернуха.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X