Bankir.Ru
2 декабря, пятница 21:10

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

СОДБИЗНЕСБАНК (1601)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • СОДБИЗНЕСБАНК (1601)

    Дамы и Господа! Внушает ли оптимизм его (1601) финансовое состояние?
    Последний раз редактировалось Dimon; 11.06.2004, 13:42.

  • #2
    Ы-Ы.
    Скорее не внушает.
    Баланс раздут за счет т.н. "схемных действий банков".
    Баланс видели? Оценку видели? то-то же...

    Комментарий


    • #3
      Баланс видели. О какой оценке идет речь?

      Комментарий


      • #4
        Ну, например, оценка банка "Павелецкий".
        Относительно межбанка и возможности сотрудничества.
        Мы, например, посмеялись...
        Хотя смеяться-то и не стоит...
        хороший был банк...
        и я там был, мед-пиво пил...

        Комментарий


        • #5
          Содбизнес = Кредиттраст.
          Скорее так.
          И даже пресловутый новый логотип...

          Комментарий


          • #6
            Кроме того - потрясающая текучка кадров!
            Безопасников с января по август 2002 сменилось 3 коллектива, причем полностью, вплоть от экономической до охранниов на этажах. Старого состава осталось процентов 5 максимум, не больше. Причем новый коллектив (те, кто пришли в январе-феврале), тоже проработали до июля.
            Делайте выводы, господа.

            Комментарий


            • #7
              Ну, например, оценка банка "Павелецкий".

              Я так и не поняла при чём здесь "Павелецкий "???

              Комментарий


              • #8
                Подъем темы.
                Кто нибудь может поделиться информацией о собственниках банка? на сайт ЦБ прошу сразу не указывать - ООО не раскрываются там. Отчетностью их не располагаю, но слегка смущает то, что 47,6% ВБ - собственный капитал. С достаточностью проблем у них явно нет, но вот на чем зарабатывают-то? Или активы настолько низкорисковые?

                Комментарий


                • #9
                  Реальных хозяев не знаю. Но по слухам хозяева Содбизнес = Кредиттраст.
                  В балансе этого банка меня помимо собственного капитала много чего еще смущает.
                  Не торможу ни перед чем!

                  Комментарий


                  • #10
                    Headless нашел список учредителей - сплошные ООО ("Лоция-М", "Компромисс" и т.д.) Понятно, что банк карманный, но смысл "загонять" туда целых 2 ярда? и посмотрите B- mail, pls

                    Комментарий


                    • #11
                      God's Father , посчитайте, доходность вексельного портфеля банка в 2002 году, посмотрите динамику этого портфеля, к/с Ностро в конце 2002 года, кредитный портфель в 2003 году, и вопросы связанные с УФ отпадут сами собой.
                      Вообще этот банк для анализа довольно простой. Все прозрачно.
                      Не торможу ни перед чем!

                      Комментарий


                      • #12
                        Headless спасибо. Про схемы понятно.

                        Комментарий


                        • #13
                          Коллеги! Чем живет сейчас этот Банк?
                          oleg

                          Комментарий


                          • #14
                            SovGold
                            см. b-mail

                            Комментарий


                            • #15
                              God's Father , плз и мне на b-mail
                              Не торможу ни перед чем!

                              Комментарий


                              • #16
                                God's Father и мне скиньте в би-мыло, не сочтите за труд
                                Если человек не может сделать малого, он никогда не достигнет большего. /Ломоносов/

                                Комментарий


                                • #17
                                  God's Father, спасибо за инфо.
                                  С уважением!
                                  oleg

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    SovGold
                                    пожалуйста

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Может ли кто-нибудь сообщить о текущем положении дел в этом банке, что происходит?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        God's Father, если не сложно скиньте и мне в би-мэйл, пожалуйста.


                                        С уважением, Catt.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          ЪИздание-Коммерсантъ
                                          ЪОтдел-Преступности
                                          ЪРубрика-Новости
                                          ЪСтр=3
                                          ЪДата=19-07-2003
                                          ЪНомер=126

                                          Новые аресты по делу о похищении Виктора Фабера
                                          расследование
                                          В Татарии продолжаются аресты по делу о похищении гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера. Вслед за арестом участников набережночелнинской тагирьяновской ОПГ правоохранительные органы республики задержали управляющего и главного бухгалтера московского Содбизнесбанка.
                                          Напомним, гендиректор ОАО "КамАЗ-Металлургия" (объединяет три крупнейших завода группы КамАЗ) Виктор Фабер не вернулся из казанской командировки, в которую, как считается, уехал 27 мая вместе с начальником экономического департамента "КамАЗ-Металлургии" Натальей Стародубцевой.
                                          На днях по подозрению в похищении Виктора Фабера правоохранительные органы республики арестовали, по разным данным, от 6 до 11 человек. Еще столько же объявлены в розыск. Все они являются выходцами из Набережных Челнов и, по мнению правоохранительных органов, входят в местную тагирьяновскую ОПГ (вчера Ъ рассказывал об этом подробно).
                                          Вчера источники в МВД Татарии сообщили Ъ, что в деле Виктора Фабера появились новые фигуранты. По их данным, в одном из изоляторов Казани находятся "управляющий и главный бухгалтер московского Содбизнесбанка". По одной версии, они были задержаны в Москве и оттуда доставлены в Казань, по другой -- их вызвали в республику для допроса в качестве свидетелей по делу о похищении господина Фабера, после которого и задержали. О выемке документов в этом банке Ъ рассказал во вчерашнем номере. Тогда представители Содбизнесбанка обещали корреспонденту Ъ организовать встречу со своим председателем правления Сергеем Реусовым в пятницу в 18.00. Однако встреча так и не состоялась: господин Реусов и главный бухгалтер банка Светлана Хохлова на работе не появились. Правда, начальник департамента общественных связей банка Анна Рассолова, комментируя информацию из Татарии о возможном задержании своего руководства, официально заявила, что господин Реусов "находится на больничном", а госпожа Хохлова -- в командировке в Набережных Челнах. Там, по словам госпожи Рассоловой, она дает показания в качестве свидетеля. При этом начальник департамента не смогла связать корреспондентов Ъ с вышеупомянутыми лицами.
                                          Кроме того, в Набережных Челнах продолжаются задержания в рамках расследования похищения другого местного предпринимателя -- Булата Баязитова. Напомним, что и это преступление оперативники связывают с деятельностью набережночелнинской тагирьяновской ОПГ. На этот раз задержана партнер господина Баязитова по бизнесу, вместе с которой он учредил один из ночных клубов Набережных Челнов.
                                          Вчера министр внутренних дел Татарии Асгат Сафаров категорически отказался комментировать ход поисков гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия". Генерал Сафаров заявил, что журналистам "не стоит нагнетать обстановку", отметив при этом, что, "к сожалению, информация о поисках Виктора Фабера раньше времени появляется в СМИ".
                                          АНДРЕЙ Ъ-ШЕПТИЦКИЙ, Казань; АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ

                                          ЪИздание-Коммерсантъ
                                          ЪОтдел-Преступности
                                          ЪРубрика-Первая Полоса
                                          ЪСтр=1
                                          ЪДата=18-07-2003
                                          ЪНомер=125

                                          Руководителя КамАЗа искали в банке
                                          расследование
                                          Вчера Набережночелнинская прокуратура (Татария) предъявила обвинение в организации преступного сообщества 37-летнему Эдуарду Тагирьянову. В числе прочего ему вменяется похищение гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера, бесследно исчезнувшего 27 мая. Одновременно в Москве милиционеры изъяли документы из Содбизнесбанка, через который, по их версии, могли проходить деньги на выкуп бизнесмена. Если деньги все-таки были заплачены, а господин Фабер до сих пор не освобожден, не исключено, что его уже нет в живых.
                                          Ъ подробно рассказывал о похищении Виктора Фабера 4-9 июня. На днях поиски завершились массовыми арестами. В рамках расследования похищения были задержаны, по разным данным, от 6 до 11 жителей Набережных Челнов и еще столько же объявлены в розыск. Впрочем, некоторых вскоре отпустили. Остальные содержатся в изоляторе временного содержания УВД Набережных Челнов. По мнению правоохранительных органов, арестованные являются членами набережночелнинской тагирьяновской ОПГ.
                                          Среди них и 37-летний предприниматель Эдуард Тагирьянов, который, по данным милиции, является лидером группировки. Вчера его обвинили в организации преступного сообщества, похитившего господина Фабера. При этом ни в МВД Татарии, ни в прокуратуре Набережных Челнов не смогли сказать ничего определенного о судьбе самого бизнесмена. Известно лишь, что вначале за него требовали 15 млн рублей, а потом сумма выкупа была увеличена до 30 млн. После того как поиски Виктора Фабера не принесли результатов, а похитители стали угрожать бизнесмену убийством, тот дал своим друзьям по телефону указание о переводе затребованной похитителями суммы на счета трех фирм, которые обслуживались в Содбизнесбанке. В дальнейшем деньги были обналичены и, видимо, переданы преступникам.
                                          Правда, результатов это не принесло. Господин Фабер домой так и не вернулся. Тогда в Набережных Челнах и начались массовые аресты людей, которые могли иметь хоть какое-то отношение к этому делу. По утверждению оперативников ГУБОПа, специализирующихся на освобождении похищенных людей, аресты в таких специфических делах проводятся, когда "есть стопроцентная уверенность в том, что заложник не пострадает и будет освобожден, либо когда заложника уже нет в живых".
                                          Вчера, как сообщили источники Ъ в МВД России, следственные действия по делу о похищении господина Фабера проводились не только в Татарии, но и в Москве. В частности, была проведена выемка документов в Содбизнесбанке. Видимо, предоставленные бумаги следствие не устроили. Во всяком случае, источники Ъ говорят, что после выемок были якобы увезены на допрос председатель правления банка Сергей Реусов и главный бухгалтер Светлана Хохлова.
                                          Между тем председатель совета директоров банка Станислав Кигас заявил Ъ, что к ним действительно приезжали представители прокуратуры Набережных Челнов. Но это было не вчера, а две недели назад. "Следователи сообщили, что на счет нашего банка должны поступить деньги одной из фирм из Татарии,-- рассказал господин Кигас.-- Когда они поступили, мы по просьбе прокуратуры сообщили о перечислении денег, а потом вернули их в Татарию. Затем прокуратура вызвала в Набережные Челны в качестве свидетеля нашего главного бухгалтера Светлану Хохлову, и пока она не вернулась".
                                          В МВД Татарии подтвердили, что правоохранительные органы республики проводили следственные действия в Содбизнесбанке, их интересовали финансовые операции компании, которой руководит господин Фабер.
                                          В свою очередь адвокат арестованного по этому делу Эдуарда Тагирьянова Алексей Кондратьев заявил Ъ, что выдвинутые против его клиента обвинения строятся главным образом на том, что он, как и другие арестованные, вырос в десятом комплексе Набережных Челнов. По данным адвоката, правоохранительные органы подняли из архивов старые уголовные дела, возбуждавшиеся в отношении арестованных, но потом прекращенные, и пытаются создать доказательную базу, необходимую для расследования дела по обвинению в организации преступного сообщества.
                                          Защитник сообщил, что у него "складывается впечатление, что правоохранительные органы просто пытаются отчитаться перед своим руководством о том, что делают что-то для поисков Виктора Фабера". При этом адвокат заявил, что обладает информацией об аресте в рамках расследования исчезновения Виктора Фабера еще нескольких человек, которым также предъявлены обвинения по факту похищения. Однако их фамилии не фигурируют в материалах обвинения, предъявленного Эдуарду Тагирьянову. Это, по его мнению, говорит о беспорядочности арестов.
                                          Адвокат Кондратьев также сообщил, что его подзащитный крайне изумлен тем, что в предъявленном обвинении якобы организованная им ОПГ названа его фамилией, поскольку по сложившейся традиции все группировки Набережных Челнов носят названия жилых комплексов, в которых они образованы.
                                          Ъ продолжит следить за этим делом.
                                          СЕРГЕЙ Ъ-ТОПОЛЬ, АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ; АНДРЕЙ Ъ-ШЕПТИЦКИЙ, Казань

                                          вчера разговаривал - сказали руководство на месте и будет скоро опровержение. хотя странно это все, просто так ничего не бывает.
                                          ПОНЯТНО?!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            ФАБЕРОМАНИЯ ПО-ЧЕЛНИНСКИ
                                            В казанских СМИ в последнее время тема похищения Виктора Фабера, одного из ведущих менеджеров КамАЗа, заметно поутихла. Чего не скажешь о СМИ челнинских. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор сведений, содержащихся в городских газетах. На мой взгляд, он отчетливо показывает психологическую атмосферу, сформированную все множащимися вариантами следствия по данному делу.
                                            Как известно, за достаточно короткий период в Челнах пропали четыре человека (в хронологическом порядке) - директор фирмы "Автомастер" Евгений Корнев, директор "КамАЗ-металлургия" Виктор Фабер, экономист этого завода Наталья Стародубцева, а также директор фабрик "Булай" и "Алиса" Булат Баязитов.
                                            ...В день похищения, 27 мая, Виктор Фабер собирался не в командировку, а на работу, утверждают челнинские СМИ - в десять часов должно было состояться селекторное совещание, а в одиннадцать - оперативное. Звонки в восьмом часу утра о том, что он неожиданно передумал и едет в командировку, вызвали у коллег определенные подозрения. На следующий день они обратились в ФСБ, 29-го - в прокуратуру.
                                            В эти же дни по указаниям директора снимаются камазовские деньги: 28-го в московский "Содбизнесбанк" в три захода было перечислено 10 миллионов рублей. Через несколько дней сделали имитацию (деньги прошли только по бумагам) перечисления еще 20 миллионов (арест на имущество сработал - было обналичено только 4 миллиона).
                                            Работа по линии банка дала такой результат: фирмы, на которые перечислялись деньги, были созданы по утерянным паспортам (один организатор находится под подпиской о невыезде).
                                            Не исключено, что упомянутый "Содбизнесбанк" держат московские "чеченцы" (это отнюдь не этническая группировка - в нее входят представители многих национальностей). В настоящее время председатель правления банка и его заместитель арестованы, с главбуха взята подписка о невыезде.
                                            Параллельно шел поиск возможных исполнителей в Челнах, и работа приблизила к разгадке еще одной тайны. Когда был похищен Булат Баязитов и за него требовали выкуп в три с половиной миллиона долларов, милиция вышла на ОПГ "Тагирьяновские". Чтобы исключить дальнейшие похищения, было принято решение о задержании. Следствие утверждает, что располагает доказательствами участия "тагирьяновских" в похищении Фабера, Стародубцевой и Баязитова, в деле о пропаже Корнева многое неясно...
                                            Утверждается, что группировка "Тагирьяновские" стала набирать силы сразу после того, как за решеткой оказались "двадцатьдевятники". В составе ОПГ около 50 человек. В костяк старших попадают только через убийство (с ними работала бригада курганских киллеров, одного из которых - Ямченко - удалось задержать).
                                            Сейчас под стражей 18 человек, 15 объявлены в международный розыск. Арестованы также два банкира и одна челнинская предпринимательница (предполагаемая заказчица похищения Булата Баязитова).
                                            19 августа прокуратура возбудила еще одно уголовное дело. Следствие приходит к выводу, что существует объединение лидеров преступных сообществ "Тагирьяновские", "29-й комплекс", "48-й комплекс", московских "чеченцев" и казанских "драконов".
                                            Таким образом, выстраивается связь: Челны - Казань - Москва. Например, линии банка и "Тагирьяновских" соединились, когда выяснилось, что обналичку по платежам в "Содбизнесбанке" заказывали "драконовские". Затем расследование показало, что Тагирьянов тесно общался с правой рукой "драконовского" лидера, Фонтаном.
                                            У "Тагирьяновских" мощные связи на "высшем уровне": среди их друзей, говорят, член Государственной Думы, помощник члена Совета федерации, помощник депутата Госдумы, член общественного совета ГАИ, сотрудники Комсомольского ОВД Набережных Челнов.
                                            По поводу местонахождения людей. Есть несколько предположений, все они проверяются. Следствие считает, что на данный момент многие из похищенных живы. Возможно, Баязитова вывезти далеко не успели и он находится в близлежащем районе (в случае возвращения людей или указания их местонахождения исполнителями похищений прокурор города обещал освобождение от уголовной ответственности - при условии, что на счету нет более тяжких преступлений)...
                                            "ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ" (г. Казань), N 170-171, 05.09.03, с.23
                                            ПОНЯТНО?!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              ЪИздание-Коммерсантъ
                                              ЪОтдел-Преступности
                                              ЪРубрика-Первая Полоса
                                              ЪСтр=1
                                              ЪДата=30-09-2003
                                              ЪНомер=177

                                              Большой бизнес пострадал от малого
                                              Замдиректора КамАЗа стал жертвой ОПГ мелких предпринимателей
                                              расследование
                                              Вчера стало известно о спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и УФСБ Татарии. В ходе ее удалось освободить похищенного несколько месяцев назад предпринимателя Булата Баязитова и обнаружить тела трех других коммерсантов, в том числе заместителя генерального директора АО КамАЗ, гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера. Все эти бизнесмены стали жертвами тагирьяновской группировки.
                                              Напомним, что гендиректор ОАО "КамАЗ-Металлургия" (объединяет три крупнейших завода группы КамАЗ и является одним из крупнейших литейных производств в мире) Виктор Фабер не вернулся из командировки, в которую, как считается, он уехал 27 мая 2003 года вместе с начальником экономического департамента "КамАЗ-Металлургии" Натальей Стародубцевой. Ъ подробно освещал ход расследования. Во второй половине июля в Набережных Челнах и Москве начались массовые аресты подозреваемых в причастности к похищению. Были задержаны несколько мелких предпринимателей, которые, по данным следствия, входили в так называемую тагирьяновскую ОПГ.
                                              Набережночелнинская прокуратура предъявила обвинение в организации преступного сообщества ее предполагаемому лидеру 37-летнему Эдуарду Тагирьянову, а участникам группировки инкриминировала несколько убийств и похищений. Помимо господ Фабера и Стародубцевой бандитами были захвачены Булат Баязитов -- учредитель ООО "Алиса", владеющего местным заводом безалкогольных напитков, и директор по экономике и финансам челнинского предприятия ОАО "Автомастер" Евгений Корнев. Кроме того, были задержаны несколько столичных приятелей Эдуарда Тагирьянова, а также управляющий, его заместитель и главный бухгалтер московского Содбизнесбанка. Последних арестовали из-за того, что за Виктора Фабера был выплачен выкуп: через Содбизнесбанк с литейного завода КамАЗа на три фиктивные фирмы было переведено 10 млн руб.
                                              Как стало известно Ъ, дело сдвинулось с мертвой точки только в минувшие выходные, когда следователям удалось разговорить одного из задержанных. Он дал показания о том, что три из четырех заложников были убиты тагирьяновскими, а их тела спрятаны в лесном массиве недалеко от Набережных Челнов. Туда в минувшее воскресенье вместе с задержанным выехала оперативно-следственная группа. Вначале задержанный показал место в реке, где они утопили автомобиль Toyota, на котором ехали в Казань Виктор Фабер и Наталья Стародубцева. Машину бандиты остановили, переодевшись в милицейскую форму. Господину Фаберу сказали, что проводится спецоперация, и потребовали, чтобы он предъявил документы. Затем отвели его в свою машину, там заковали в наручники, надели на голову мешок и увезли в Набережные Челны. По тому же маршруту на другой машине увезли госпожу Стародубцеву. Затем господина Фабера заставили позвонить на свое предприятие и назвать сумму выкупа. Как сообщил глава МВД Татарии Асгат Сафаров, заложники Фабер и Стародубцева были убиты в первые дни после похищения, как только преступники получили крупную сумму денег.
                                              Найдя в реке машину, следователи вскоре обнаружили и место захоронения трупов Виктора Фабера и Натальи Стародубцевой. Как именно они были убиты, следствие пока не сообщает. Рядом была найдена еще одна могила. Извлеченное из нее тело принадлежало директору по экономике и финансам челнинского предприятия ОАО "Автомастер" Евгению Корневу. Его похитили в Набережных Челнах еще в прошлом году и за освобождение тоже вымогали крупную сумму денег.
                                              Предпринимателя Булата Баязитова удалось освободить живым, хотя он и был сильно измучен голодом, а также постоянно подвергался пыткам и издевательствам. Он помещен в больницу. Заложника Баязитова, по словам начальника набережночелнинского УВД Файзуллы Хусниева, содержали в одной из квартир в Набережных Челнах. Во время освобождения охранявшие его бандиты оказали милиционерам вооруженное сопротивление. Группа захвата была вынуждена применить оружие. Один из преступников был ранен. Всего в ходе операции правоохранительным органам удалось задержать семь человек, в том числе и находившихся в федеральном розыске. Все они из тагирьяновской ОПГ.
                                              У задержанных был обнаружен богатый арсенал: несколько пистолетов, автоматы, пулемет и взрывчатка, а также десятки комплектов милицейской формы. По словам заместителя прокурора Татарии Фарита Загидуллина, по итогам операции "имеются основания считать раскрытым целый ряд убийств. Кроме того, есть надежда на раскрытие еще восьми убийств". Зампрокурора отметил, что всего по делу арестовано более 30 человек -- жители Татарии, Москвы и Кургана. Фарит Загидуллин также сделал заявление по поводу связи московского Содбизнесбанка с делом Фабера: "К сожалению, московский Содбизнесбанк не спешит в оказании помощи следствию. Поэтому, возможно, перед судом будет поставлен вопрос о лишении банка лицензии". В Содбизнесбанке комментировать заявление зампрокурора вчера отказались. До этого в банке говорили, что их руководители только проходят свидетелями по некоему делу в Татарии, и следствие почему-то ограничило их право передвижения.
                                              АНДРЕЙ Ъ-ШЕПТИЦКИЙ Казань; АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ
                                              ПОНЯТНО?!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Dimon
                                                Единственное, что непонятно - ну прошли деньги через твой банк на счета и что дальше? Вот открыла фирма счет у вас, а потом раскрывается такое... На лбу у представителей фирмы не написано же - alarm! gangster! Я не силен в УПК, но тут не вижу логики

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  нельзя с тобой не согласится. однако о последствиях (для банка) подобных действия правоохранительных органов надо задуматься.
                                                  ПОНЯТНО?!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    н-да,негатив и еще какой. интересно на этой волне или вполне самостоятельно "физики" стали оттуда уходить? Сам баланс не видел, но безопасность говорит имеется тенденция

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      как раз таки рост причем значительный, по физикам.
                                                      ПОНЯТНО?!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сорри за оплошность. Вывод: доверяй,но проверяй

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Роман Петров сменил Сергея Реусова на посту председателя правления Содбизнесбанка (01.10.03 10:32:00)

                                                          Как стало известно «Коммерсанту», председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов покинул свой пост. До января 2002 года Реусов работал в должности заместителя председателя банка «Кредиттраст». После того как бывший глава и владелец Содбизнесбанка Игорь Захаров продал банк и ушел из него, Сергей Реусов занял место председателя правления. В пресс-службе Содбизнесбанка газете заявили вчера, что не располагают сведениями о том, останется ли Серей Реусов работать в банке. В приемной Реусова сообщили, что он находится на больничном.
                                                          Вчера же в пресс-службе банка сообщили, что председателем правления банка сейчас является Роман Петров, ранее работавший в должности заместителя председателя.
                                                          Анализ балансов придумали трусы ©
                                                          El analisis de los equilibrios era inventado por los cobardes ©

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Дела «Содбизнесбанка» и «Евротрастбанка» дошли до суда
                                                            В понедельник глава МВД Борис Грызлов сообщил, что в суд передаются два уголовных дела по фактам отмывания денег – «Содбизнесбанка» и «Евротрастбанка».

                                                            Сегодня Грызлов встречался с руководителем Комитета по финансовому мониторингу Виктором Зубковым.

                                                            Глава МВД пояснил, что в первом случае речь идет о легализации 500 миллионов рублей, полученных сотрудниками «Содбизнесбанка» преступным путем. По этому делу были задержаны, а затем арестованы четыре человека.

                                                            Что касается «Евротрастбанка», то его трое сотрудников обвиняются в легализации 258 миллионов долларов США.

                                                            Министр выразил надежду, что эти два уголовных дела будут рассмотрены судом в соответствии с законодательством, а преступники получат наказание. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

                                                            http://www.ntv.ru/news/index.jsp?nid=29850
                                                            ПОНЯТНО?!

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X