Bankir.Ru
9 декабря, пятница 12:43

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Насколько целесообразно ходотайствовать о возбуждении уголовного дела!!!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Насколько целесообразно ходотайствовать о возбуждении уголовного дела!!!

    Насколько целесообразно ходотайствовать о возбуждении уголовного дела в случае мошенничеств по карточкам?
    К примеру проверенный клиент, по его карте прошел скорее всего скиминг. Стоит ли напралять на возбуждение уголовного дела? Ведь наши органы его просто могут ЗАТаскаТЬ (замучать). Да и в этом случае они могут запросить на основании возбужденного уголовного дела выписку по счетам за любой период (как они это любят) - т.е. страдает банковская тайна.
    С другой стороны если у органов будет больше инфы по мошенничествам, то у них будет больше возможностей к выявлению компрометирующих точек.

  • #2
    KALIOSTRO 1
    Давай эти темы (как и предыдущую) не разворчивать в конфе.
    Хош - B- Mail
    Наша жизнь состоит из цитат. Лишь немногим удается написать что-то своё. (с)

    Комментарий


    • #3
      KALIOSTRO 1

      Была тут как-то подобная тема. Вроде бы здесь: http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=6049

      А вообще ValentineS прав. Тема (которую Вы затронули) достаточно скользкая. И не все так просто, как кажется. Есть еще масса всяких тонкостей, которые просто необходимо учитывать.

      Если Вас это действительно интересует, то предлагаю Вам пообщатся на эту тему по электронной почте или в би мейле. Обсудим. Глядишь, и получится конкретный результат. Мы действительно заинтересованы помогать друг другу в таких тонких и важных вопросах, проблемы то общие...

      С уважением, Марко

      Комментарий


      • #4
        Марко
        Присоединяюсь - хотелось-бы знать Ваше мнение тоже.
        Наша жизнь состоит из цитат. Лишь немногим удается написать что-то своё. (с)

        Комментарий


        • #5
          Если дело было в России, однозначно надо заводить уголовное дело. Есть большая вероятность, что кассиршу расколят (если она участвовала).
          С другой стороны, если это ВИП-клиент - тут все будет решать руководство. Может дешевле будет смириться с убытком, чем портить отношения с таким клиентом?
          В любом случае немедленно fraud advice.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X