Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 13:43

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверка операций с банковскими картами

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверка операций с банковскими картами

    Собстенно говоря интересуют методики проверок сей деятельности банка, т.к. таковых проверок не проводил, инетересуюсь с чего начать.

  • #2
    Usurer
    Типа "Засланный казачок".
    Чтож так сразу себя выдал-то.

    Комментарий


    • #3
      Usurer
      Типа, а куда с покаяниями приходить то? Кому сдаваться то?

      Комментарий


      • #4
        А что собсвенно проверять то? Соответсвие данных предоставляемых в 250 форме? Если нет, тогда читай 23-П и сравнивай.

        Комментарий


        • #5
          Возможно речь идет о легализации? Тогда в соответствии с требованиями с ФЗ о противодействии...
          "И воздастся всем по делам нашим..."

          Комментарий


          • #6
            Usurer инетересуюсь с чего начать - а нужно ли ?
            Учение - изучение правил,
            Опыт - изучение исключений.
            :cool:

            Комментарий


            • #7
              Usurer
              Приходишь в банк с поручением на проведение проверки (или как это у вас называется), предъявляешь сию бумагу руководдителю и проверяй ....

              Комментарий


              • #8
                Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и как отмазались.
                Проверяющие из ЦБ требуют убрать из договора страхового депозита
                условие выдачи его через 35 дней по окончании срока действия карты, так как
                это противоречит ст.837 ГК.

                Комментарий


                • #9
                  vegata
                  Вам предупреждение за два одинаковых поста в двух темах, причем одно совсем не в тему.

                  Комментарий


                  • #10
                    vegata -ГК нарушать-"НИ-ЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ"!!!! так что убирайте.
                    Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                    Комментарий

                    Пользователи, просматривающие эту тему

                    Свернуть

                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                    Обработка...
                    X