Bankir.Ru
8 декабря, четверг 14:54

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как бороться с клиентами нерезидентами?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как бороться с клиентами нерезидентами?

    Очень интересно как в других банках относится к холдерам нерезидентам и есть ли информация как с ними бороться !
    Поговорил с начальником службы безопасности сможет он пробивать всех нерезидентов по месту жительства ?
    Ответ был туманный - пробивать по СНГ без мазы !!!
    по россии бабла будет стоить !!!!
    Вот и думай или на свой страх и риск!
    Или Заламывать афигенные депозиты !
    :-Q

  • #2
    Pokrishkin

    У нас на заявлении клиента есть место для отметки СБ. Соответственно если они не подписывают, то мы ничего не делаем. А если да,то это их головная боль.
    А выдаём мы им только Цироз или Электрон. А чё повкуснее - только по личному распоряжению управляющего (его головная боль). Во как!

    Комментарий


    • #3
      надо на лице изобразить улыбку и сказать "извините, наш банк не выдает карты нерезидентам". в 99% случаев они отваливают. в последнем 1% предлагаем выпустить Циррус.
      хотя, конечно, есть и исключения
      но их хорошо знают.

      Комментарий


      • #4
        Pokrishkin
        и как вы работаете с рублёвыми картами для нерезидентов?)))

        Комментарий


        • #5
          nafania Покачто Тьфу-тьфу !!! небыло !!!!!
          Нерезидентов !!!!

          А какая разница - рубли или валюта ?
          А что для нерезидентов нужно сец разрешение из ЦБ ?
          :-Q

          Комментарий


          • #6
            Pokrishkin

            Большая разница!!!! Даже балансовые счета другие. Плюс в каждом документе по счету надо указывать код KNF. (см. 93-И от 12.10.2000)

            Комментарий


            • #7
              Andy_I Что счета разные я в курсе
              И заполняются всяки там информ листы !!!
              Но по заканадательству через пол года регистрации на территори РФ
              Он почемуто становится резидентом !!!

              Вот сидиш и думаеш кто он такой?
              :-Q

              Комментарий


              • #8
                Pokrishkin
                Вот сидиш и думаеш кто он такой?
                Регистриш по паспорту - нерезидент.
                Принес справку из ОВИРа или Консульства, ну откуда надо, в том, что он полгода никуда не выезжал - стал резидентом. Деньги перекинули.
                Потом уехал. Обратно.
                И т.д....
                .......Пока законодательство не пересмотрят.

                Комментарий


                • #9
                  Ema Nymton
                  Вот тебе и борьба с отмыванием денег !
                  :-Q

                  Комментарий


                  • #10
                    Украинское законодательство не разрешает открытие основных карт нерезидентам (ЗП и ДОП можно)
                    ЗЫ Давайте жить дружно....

                    Комментарий


                    • #11
                      FOREVER_YOUNG
                      А вы с Украiiни, любий друже?!)))))) Менi дуже цiкаво, як ваша Нацiональна Банка дивиться на те...,))))))))))))
                      что ваши граждане в России хочут открывать счета, заводить карты и т.д.?
                      Давеча меня убеждали, что ваш ЦБ требует, чтоб они получали у него разрешение на открытие любого счета.

                      Комментарий


                      • #12
                        FOREVER_YOUNG
                        и ещё вопрос родился: карта ЗП - это зарплатная нав?
                        тогда смею вас уверить, что тот, от имени кого заявление на зарплатную карту, является держателем главной(основной) карты и он плодит дополнительные.))))

                        Комментарий


                        • #13
                          что ваши граждане в России хочут открывать счета, заводить карты и т.д.?

                          Ну если они "хочут" - то и открывают)))))))) Наша "Банка" с "ума бы сдурела" одарять разрешением каждого холдера...если это разрешает российское законодательство, то почему бы нет???? По крайней мере на практике это происходит именно так...
                          и ещё вопрос родился: карта ЗП - это зарплатная нав?
                          ТОЧ!!!))))
                          тогда смею вас уверить, что тот, от имени кого заявление на зарплатную карту, является держателем главной(основной) карты и он плодит дополнительные.))))
                          А чем, позвольте поинтересоваться Ваши уверения противоречат моим заявлениям???? А открытие ЗПкарт нерезидентам разрешено по той причине, что всю ответственность за всевозможные проблемные ситуации берет на себя Клиент-предприятие на котором внедрен ЗП проект.....
                          По-моему так! (с) Винни Пух

                          Будьте здравы и богаты
                          ЗЫ Ах да! на самый первый вопрос так и не ответил-да, я с Украины...)))))

                          Комментарий


                          • #14
                            Реанимирую тему !
                            При предоставлении карты не резиденту ! По гарантийному письму от фирмы !
                            при возникновении задолжености по счетоу притензия выставляется в какой форме ?
                            Последний раз редактировалось Pokrishkin; 04.06.2002, 12:25.
                            :-Q

                            Комментарий


                            • #15
                              FOREVER_YOUNG
                              разрешено по той причине, что всю ответственность за всевозможные проблемные ситуации берет на себя Клиент-предприятие на котором внедрен ЗП проект.....


                              А вот это дудки! С какого пирога предприятие (третье, причем юридическое лицо) должно отвечать перед Банком. Сие противоречит ГК.[/B][/U]

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X