Bankir.Ru
9 декабря, пятница 07:04

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как физику перевести деньги в регион физику, не испортив репутацию свою и друзей??

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как физику перевести деньги в регион физику, не испортив репутацию свою и друзей??

    Уважаемые господа!

    Смысл следующий:

    На регулярной основе физик из Москвы хочет переводить приличные суммы в рублях в регионы России.

    Все действующие лица реальные, а не паспорта.

    Что нарушает физик, если он открывает пластиковые карточки на свое имя в Москве (без возможности пользоваться овердрафтом, т.к. банковские деньги не нужны, своих достаточно) и передает их своим друзьям, при этом пополняя карточные счета на приличные суммы?

    К чему можно придраться?

    Физик пополняет счет в один день 10 раз (10 приходников) по 9999$. Как бы на него стучать не должны. Так ли это?
    В один день снимается в разных регионах суммы, причем в разных городах в один день независимо от их отдаленности друг от друга. Т.е. из банкомата снимаются суммы более 10000$

    Прошу совета профессионалов! Никаких махинаций нет, просто надо перевести деньги в регионы и не ездить в эти города лично, а так же не показывать своих помощников-друзей, которые совсем не хотят ходить по банкам и оформлять пластиковые карточки на свое имя.

    Какие вопросы могут задать фискалы?

  • #2
    75alex
    Давайте не распыляться по нескольким форумам.
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=14698
    Verba volant, scripta manent.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X