Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 17:30

Объявление

Свернуть

Третья ежегодная конференция-консилиум «ИТ-бюджет банка - 2017»

Показать больше
Показать меньше

207-П в RS-Banke

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 207-П в RS-Banke

    Господа, кто-нибудь что-нибудь слышал о том, что RStyle собирается делать в связи с выходом 207-П (кадется будет опубликован 10.01.2003 и вступит в силу 20.01.2003). Какие-нибудь новые модули или изменения старых или хоть что-нибудь ???

  • #2
    Это про легализацию? А я нигде еге найти не могу.

    Комментарий


    • #3
      Пишу сам. Так надежнее. Правда (в связи с годовыми отчетами) не хватает времени, но как-нибудь успею к 20-у числу

      Комментарий


      • #4
        Garryk Самый верхний форум на банкире - там всё есть..
        fplab Аналогично

        Комментарий


        • #5
          Уважаемые all!
          Похоже вы либо не получаете, либо получив не читаете еженедельные выпуски SoftLab News IT. В частности в выпуске № 50 (154) от 31.12.2002 была следующая информация:
          \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
          Новости разработки

          С 1 января 2003 г. вступает в силу Федеральный закон “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”” от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ. Предоставление кредитными учреждениями информации, необходимой для выполнения требований Закона № 131-ФЗ, регламентируется Положением Банка России № 207-П, которое еще не опубликовано.

          Эти нормативно-законодательные документы предусматривают следующие изменения:

          1) расширение и переклассификацию списка операций, подлежащих обязательному контролю; ввод списка операций, подлежащих дополнительному контролю;
          2) добавление Справочника кодов признаков необычных операций и сделок; расширение критериев контроля; изменение структуры и имени dbf-файла, предоставляемого в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ); расширение перечня данных о клиенте, которые собирает банк, а затем, в случае подозрительных операций, предоставляет контролирующим органам;
          3) банки получают право приостанавливать на определенный срок операции, которые могут быть причастными к отмыванию доходов, а в некоторых случаях даже отказывать в их выполнении.

          На текущий момент в компании “R-Style Softlab” подготовлено решение, удовлетворяющее требованиям Закона № 131-ФЗ и Положения № 207-П. Реализация включает изменение структуры транспортного файла (с соответствующими доработками Анкеты клиента); упорядочение схем отправки, отказа, повторной отправки сообщений в КФМ, а также выгрузки и загрузки данных между головным банком и филиалами; обновление Справочника операций, Анкеты клиента и другие доработки. Всем клиентам, которые используют АБС RS-Bank vv. 5.0 и 5.1 и имеют действующие Договоры на сопровождение, решение будет предоставлено в виде обновлений (патчей) дистрибутивов RS-Bank №№ 5.00.066 и 5.10.083 соответственно после официального опубликования Положения № 207-П.
          \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

          С уважением,
          Владимир Кузовлев.

          Комментарий


          • #6
            Владимиру Кузовлеву

            И получаем, и читаем. Но надежнее самим подготовиться.

            Комментарий


            • #7
              Значит мой постинг для Osk 2001.
              "А впрочем у каждого есть право на выбор" (Г. Сукачев).

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X