Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 02:57

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Предоставление таможне сведений, составляющих банковскую тайну

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Предоставление таможне сведений, составляющих банковскую тайну

    Уважаемые!
    Помогите ответить на вопрос: обладает ли ГТК РФ правами запрашивать и получать информацию по поводу перечислению ден. средств по паспорту сделки, а так же запрашивать документы на основании Приказа ГТК ╧684 и Инструкции ЦБ ╧30?
    Заранее благодарен

  • #2
    В принципе, ГТК имеет право согласно 30 инструкции п.11.6. уточнять, проверять всю информацию по УКи,по ст.285 ТКРФ налагать штрафы на Банки, но Вы не уточняете какую они требуют информацию и как составлен запрос. Если на клиента заведено дело по нарушению таможенных правил, то согласно ст. 336 ТК РФ Вы обязаны в пятидневный срок направить документ в таможню.
    Решите свой вопрос с юристами Вашего Банка!

    Комментарий


    • #3
      Кто может помогите!!!
      В течение часа просят выдать справку в ГТК об открытом счете(с указанием восьмизначного кода ОКПО и т.д.) Никогда такой справки не выдавал, говорят, что есть форма. Не могу найти.
      Помогите пожалуйста.
      Заранее благодарю!!!

      Комментарий


      • #4
        Насколько я понимаю, речь идет о справке не в ГТК, а о справке на какую-то конкретную таможню. В этом случае, им действительно нужно указать ОКПО (причем, и клиента и банка). Мы пишем в свободной форме, претензий ни разу не было, что-то вроде того, что настоящим подтверждаем, что такому-то клиенту (ревизиты) открыт такой-то счет в таком-то (реквизиты)банке. Все.

        Комментарий


        • #5
          Запрос должен быть оформлен на фирменном бланке, в этом случае печать необязательна.

          Комментарий


          • #6
            Уважаемые коллеги! Мне необходима ваша помощь!
            Таможня направила запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну. На письменном запросе подпись должностного лица не скреплена печатью. Нужна печать или нет? пожалуйста с указанием номативного акта.

            Комментарий


            • #7
              от начальника таможенной службы поступл письменный запрос на предоставление информации о наличии денежных средств на счете ИП в связи с производством по делу о нарушении таможенных правил, при этом ссылаются на ст.344 ТК РФ о том что " должностное лио в производстве которого находится дело о нарушении таможенныхправил, имеет право на основании письменного запроса бесплатно олучать от государственных органов, а также лиц необходимуя для разрешения дела информацию, включая информацию, предназначенную для служебного пользования или представляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну".
              ВОПРОС: предоставлять информацию или нет, с таможней раньше не сталкивались, чем руководствоваться?
              просто WELCOME

              Комментарий


              • #8
                shadow2001 сталкивался.. На основании 344 ТК РФ предоставляли.
                Тысячами незримых нитей обвивает тебя Закон. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог! ©

                Комментарий


                • #9
                  то есть предоставлять мы обязаны информацию о наличии денег на счете
                  просто WELCOME

                  Комментарий


                  • #10
                    Ural Jurist
                    А как же банковская тайна?

                    Комментарий


                    • #11
                      А как насчет ст. 26 Закона О банках и ...
                      :"Справки по операциям и счетам юр.лиц и пр-лей выдаются .... таможенным органам РФ в случаях, предусмотренных ....." В общем - надо.
                      +

                      Комментарий


                      • #12
                        У меня была такая ситуация + выемка! Руководство отдавать не хотело и приказало написать срочный запрос в ЦБ. Я предупреждал руководство об очевидности ответа в пользу таможни, но ... . Через пару дней мне звонит начальник юр. депа ЦБ и высказывает мне всё, что он думает о моей юридической квалификации и опять же таки о очевидности ответа в пользу таможни.
                        Вот такая вот подстава!
                        Ответ на запрос ЦБ всё-таки прислал!
                        http://www.moscow-basket.ru

                        Комментарий


                        • #13
                          спасибо большое за помощь, я тут за своего юриста отдувался
                          просто WELCOME

                          Комментарий


                          • #14
                            Кстати, не должен ли запрос таможни подкрепляться санкцией прокурора по аналогии с запросами налоговой полиции? Таможня тоже возбуждает уголовные дела и ведет дознание по ТК.

                            moonwind
                            Для выемки была у Вас санкция?

                            Комментарий


                            • #15
                              Ст. 26 Закона "О банках и банковской деятельности"
                              +

                              Комментарий


                              • #16
                                А вот ст. 336 и 344 (и много еще каких ст.) Таможенного Кодекса отменили ...
                                Как теперь предоставлять информацию будем ?

                                См. Налоговый кодекс: ст. 34, 31
                                См. КоАП: ст. 15.6
                                См. Указ Президента РФ от 25.10.94 г. № 2014 (п.6 Положения)

                                Вопрос: что такое налоговый контроль приминительно к таможенным органам (конкретно), все ли полномочия по истребованию документов из банков указаны в п.11 ст. 31 НК (может быть я что-то пропустила), и тогда еще: вправе ли ТО запрашивать у кредитной организации выписки по счету клиента (в моем случае за последние 12 мес. !), когда документы о частичном исполнении инкассового поручения по уплате налога (сбора) в таможню уже переданы.
                                Разложим наше горе по пунктам !

                                Комментарий


                                • #17
                                  А вот ст. 336 и 344 (и много еще каких ст.) Таможенного Кодекса отменили ...
                                  Как теперь предоставлять информацию будем ?

                                  См. Налоговый кодекс: ст. 34, 31
                                  См. КоАП: ст. 15.6
                                  См. Указ Президента РФ от 25.10.94 г. № 2014 (п.6 Положения)

                                  Вопрос: что такое налоговый контроль приминительно к таможенным органам (конкретно), все ли полномочия по истребованию документов из банков указаны в п.11 ст. 31 НК (может быть я что-то пропустила), и тогда еще: вправе ли ТО запрашивать у кредитной организации выписки по счету клиента (в моем случае за последние 12 мес. !), когда документы о частичном исполнении инкассового поручения по уплате налога (сбора) в таможню уже переданы.
                                  Разложим наше горе по пунктам !

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Вот еще до кучи Приказ ГТК РФ №567 от 03.06.02 г.
                                    "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание- нередко освобождает" (с)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Приказ № 567 это не совсем то. Там речь о приостановлении операций по счету. А вот как информацию о счете клиента выдавать , и в каком объеме ?
                                      Разложим наше горе по пунктам !

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Баск я в курсе- просто до кучи [/B]
                                        "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание- нередко освобождает" (с)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Народ, ну что же Вы молчите !
                                          Разложим наше горе по пунктам !

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            не молчим, а предоставляем то, что требуют
                                            просто WELCOME

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              shadow2001 предоставляем то, что требуют - что б без головной боли .. ?
                                              Разложим наше горе по пунктам !

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Баск ,
                                                вправе ли ТО запрашивать у кредитной организации выписки по счету клиента (в моем случае за последние 12 мес. !), когда документы о частичном исполнении инкассового поручения по уплате налога (сбора) в таможню уже переданы. А чем Вам выписка не документ, подтверждающий исполнение п/п или инкассовых ? Всё в рамках п.11 ст. 31 НК РФ.
                                                что б без головной боли .. ? В том числе... Мало Вам проблем с полицией ? До сих пор судебная практика чаще всего не в нашу пользу.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Iourr Вам выписка не документ, подтверждающий исполнение п/п или инкассовых ?

                                                  Разница в том , что это выписка не за день исполнения расчетного документа таможни, а за 12 предыдущих месяцев работы клиента.

                                                  Вобщем я отказала в мягкой форме (переговоры по тел.), сошлись на том, что им действительно нужно.
                                                  Разложим наше горе по пунктам !

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Разница в том , что это выписка не за день исполнения расчетного документа таможни, а за 12 предыдущих месяцев работы клиента. Это-то, конечно, перебор
                                                    Вобщем я отказала в мягкой форме (переговоры по тел.), сошлись на том, что им действительно нужно. Могу только порадоваться за Вас и Ваш банк.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Iourr

                                                      Спасибо на добром слове.
                                                      Разложим наше горе по пунктам !

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Может кто-нибудь скажет что-нибудь о валютном контроле Таможенных органов?
                                                        Пришел запрос по поводу контрактов нашего клиента, - интересуют дата, стоимость, сумма фактических платежей, да плюс копии документов.
                                                        Вот последнее слегка напрягает.
                                                        Спасибо.
                                                        +

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          WE
                                                          Таможенный кодекс
                                                          Статья 182. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля

                                                          Для проведения таможенного контроля таможенные органы Российской Федерации вправе получать от банков и иных кредитных учреждений сведения и справки об операциях и состоянии счетов лиц, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу Российской Федерации, таможенных брокеров либо иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы Российской Федерации.

                                                          Статья 186. Проверка финансово-хозяйственной деятельности

                                                          При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности должностные лица таможенных органов Российской Федерации вправе:
                                                          требовать безвозмездного предоставления и знакомиться с любыми документацией (включая банковскую) и информацией, касающимися осуществления внешнеэкономической и иной хозяйственной деятельности, имеющей отношение к таможенному делу и функциям таможенных органов Российской Федерации;

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            solus rex
                                                            вот спасибо - (а я вообще в таможне работала, смешно, правда )
                                                            Т.е. я им всё вышлю, поскольку они имеют право..
                                                            +

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X