Bankir.Ru
8 декабря, четверг 17:17

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Взаимозависимые лица?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Взаимозависимые лица?

    Умные специалисты, пожалуйста, помогите! Совсем мне плохо!
    Если при эмиссии среди акционеров выступило 2 акционера ООО, учредители которых-2 физика, совершенно одинаковых, в равных долях, они кем будут, взаимозависимыми, аффилированными или еще кем??? И что грозит Банку, если это обнаружат? Причем еще общая сумма стоимости их акций составила более 5% УК. Один уже, слава Богу вышел, но на момент-то оплаты он был! Под каким углом тут надо рассматиривать, и чего теперь делать?

  • #2
    Gayka что-то плохо до меня доходит в чем проблема. Взаимосвязанность будет интересность только при расчете норматива "Н6" по Инструкции №1. Афиллированность - да они аффилированы друг другу (Закон об ограничении конкуренции ...). Так, что ставь вопрос ребром с какой целью интересуемси?!
    Хорошо когда собака друг, плохо когда друг - собака

    Комментарий


    • #3
      Интересуемся с целью правильности формирования уставного капитала. Грядут проверки, будут смотреть юр.дела акционеров!

      Комментарий


      • #4
        Gayka, добрый день!
        При проверке будут смотреть, являются ли Ваши акционеры группой лиц. Если они являются группой лиц (а, похоже, что так оно и сеть), то вопросы возникнут, если только они приобрели свыше 20% уставного капитала банка суммарно. Если только свыше 5% - надеюсь, ругать Вас никто не будет.

        Комментарий


        • #5
          Gayka Я вообще то никаких ограничений не встречал по поводу формирования уставного капитала. А юридические лица-учредители - это аффилированные лица друг к другу посредством общих учредителей. Взаимозависимости тут нет.
          Хорошо когда собака друг, плохо когда друг - собака

          Комментарий


          • #6
            JULYA
            Хорошо когда собака друг, плохо когда друг - собака

            Комментарий


            • #7
              Gayka правильность формирования уставного капитала у нас не так давно проверяли, нашли аффиляж учредителей учредителей, попросили предоставить форму 51 с учетом выявленных недочетов, тем это и закончилось.

              Если только свыше 5% - за неуведомление чего-нибудь предъявить могут.

              Комментарий


              • #8
                Спасибо всем.
                Если только свыше 5% - за неуведомление чего-нибудь предъявить могут.
                А поконкретнее можно? Или тут будет только общее несоблюдение норм законодательства и -з-н о ЦБ? Просто сейчас очень пристально стали следить за формированием УК, комиссии зверствуют не по наслышке, требуют всякие архаические документы.
                попросили предоставить форму 51 с учетом выявленных недочетов, тем это и закончилось.
                То есть как с учетом? Составленную по новой, что ли? Не сданную в МГТУ?

                Комментарий


                • #9
                  Gayka за неуведомление чего-нибудь предъявить могут - только общее несоблюдение норм законодательства и -з-н о ЦБ

                  попросили предоставить форму 51 - По новой не составляли. Срок подошел - предоставили по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X