Bankir.Ru
6 декабря, вторник 17:20

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

КАК быстро и надежно отследить все р\с клиента банка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • КАК быстро и надежно отследить все р\с клиента банка

    Народ, если поставлена задача отследить все р\с предприятия на территории РФ и по возможности в ближнем и дальнем зарубежье...

    Кто как действовал бы?

    Подскажите..

    Для анализа потенциальных заемщиков такая методология -- очень полезный штрих!
    банки всех стран -- объединяйтесь!

  • #2
    zelak
    закон о банках:
    Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

    Комментарий


    • #3
      zelak законных путей приобретения подобной информации нет.
      С уважением, Кир.

      Комментарий


      • #4
        Cвои люди в налоговой всегда помогут
        Меня здесь нет, но я с теми, кто во мне нуждается.Только Е-mail!

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X