Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 01:29

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Снова идентификация

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Снова идентификация

    Коллеги, помогите! Как же все-таки определить порядок идентификации некотрых категорй клиентов банка? Очень интересует вопрос идентиф. клиентов, осуществляющих покупку-продажу нал.валюты в обменнике. Ведь при этих операциях они могут и паспорт не предъявлять (вроде до 10 тыс. гринов).
    Тогда как их идентифиц?? А если его операции покажутся нам подозрительными или хуже того, обязательными по котролю, КАК составить сообщение?? Даже при наличии паспортных данных, нет ИНН - сообщение будет отвергаться из-за неполного заполнения полей.
    С уважением, ММ

  • #2
    MM Предупреждение !
    Пользуйтесь поиском ! Заданные Вами вопросы неоднократно обсуждались.
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=26670
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=15549
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X