Bankir.Ru
3 декабря, суббота 01:15

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Легальность счета в латвийском банке открытом в 90-е годы

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Легальность счета в латвийском банке открытом в 90-е годы

    Уважаемые банкиры, включили ли Латвию в список стран, в которых россиянам можно окрывать счета?
    Если да, то как относиться государство к счетам открытым заграницей в 90-е годы (то есть открытым до разрешения). Стоит ли светить такой счет, теоретически могут ли возникнуть ко мне вопросы ( о том почему собственно в 90-е годы открыл)?
    Вариант свечения))) - мне необходимо перевести средства на счет одного российского банка.

  • #2
    Если возможно, укажите , пожалуйста, постановления или указы, которые дают ответ на мои вопросы?

    Комментарий


    • #3
      Anch, включили ли Латвию в список стран, в которых россиянам можно окрывать счета?
      правильнее будет сказать не включили, а исключили из списках тех стран, с банками которых можно устанавливать корр.отношения при определенных условиях.
      Указание ЦБ РФ 1317-У, там Латвии нет.
      А еще ранее Указанием 1265-У Латвия была исключена из действовавшего ранее перечня оффшоров 500-У
      :drug:

      Комментарий


      • #4
        Anch, а что касается некредитных организаций и физиков, то они открывают счета на основании разрешений ЦБ, за исключением прямо оговоренных ЦБ случаев. Они оговорены в Инструкции 100-И, Положениях 200-П и 201-П, указании 1010-У, а также п.11 раздела 8 Письма Госбанка СССР №352
        :drug:

        Комментарий


        • #5
          Anch
          как относиться государство к счетам открытым заграницей в 90-е годы плохо, если они были открыты с нарушением норм валютного законодательства, действовавшего на тот момент
          Остальное сказал Виктор

          мне необходимо перевести средства на счет одного российского банка.
          имхо, Ваш вопрос не имеет отношения к теме нашего форума, но тем не менее я как модератор пока не удаляю его
          сформулируйте конкретнее, какова суть Вашей операции:
          кто перевододатель
          кто получатель
          что именно хотите - за что платите и т.п.

          Вариант свечения рассматриваться не будет
          разговор будет возможен только в русле соответствия законодательству (да/нет, что можно изменить в содержании операции)
          In God we trust.And we screen everithing else.

          Комментарий


          • #6
            Anch и пож-та, ознакомьтесь с правилами форума
            In God we trust.And we screen everithing else.

            Комментарий


            • #7
              По поводу соответствия теме форума - Вы имеете весь форум в целом либо данный подфорум? В любом случае подскажите , пожалуйста, где уместнее задавать такие вопросы))

              Формулирую конкретно суть рассматриваемой операции:
              Переводитель - Parex банк
              Получатель - Альфа-банк
              Цель - положить деньги на депозит, предварительно конвертировав переведенные доллары в рубли (уже в Альфе)

              2 Sju
              А что можно сказать по поводу амнистии капиталлов, хотя бы в умеренных размерах (30 000 долларов, скажем) простых российских физиков))) Кто ж в те времена зарплату в белую получал?)))) Теперь вот хочу вернуть в российскую экономику...

              Комментарий


              • #8
                Виктор, Латвию исключили из "черного списка", в "белом списке" (Список иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ) ) инстр 100-И найденной в Инете Латвия не фигурирует. В 200 П и 201 П о физиках ни слова. Указание 1010-У о договорах подряда.
                Что думать растерянному физику?..........

                Комментарий


                • #9
                  Anch, Латвию исключили из "черного списка",
                  Ну "черный" список в отношении перечня офшорных зон, ИМХО, несколько сильно сказано , ограничение на проведение операций с резидентами этих стран касаются только банков.
                  инстр 100-И найденной в Инете Латвия не фигурирует. В 200 П и 201 П о физиках ни слова. Указание 1010-У о договорах подряда.
                  Что думать растерянному физику?..........

                  Я перечислил те документы, в которых Банк России определяет случаи в которых резидент (юрло и физло) может открывать счет без предварительного получения разрешения ЦБ. Во всех остальных случаях требуется получение разрешения и открытие счета без такового является нарушением валютного зак-ва.
                  Растерянному физику предлагается подумать на предмет какие документы ему надо представить в Альфа-Банк, чтобы перевод на его счет из Парекса соотвествовал валютному законодательству.
                  Как я понимаю ни один из разрешенных случаев ему не подходит, хотя есть еще п.11 раздела 8 Письма 352:
                  11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей, а в иных случаях - в порядке, устанавливаемом Государственным банком СССР.
                  По окончании срока пребывания за границей резидент обязан закрыть счета в иностранных банках и перевести остатки по счетам в СССР или ввезти с соблюдением таможенных правил все полученные за границей валютные ценности в СССР.
                  :drug:

                  Комментарий


                  • #10
                    Мда... Невижу в чём проблема, господа товарищи заседатели...
                    Вывести деньги из Латвии можно простым путём - Откраваеш карточку Cirrus, скидываеш свои кровные 30 тыщ и обналиваеш их в любом банкомате в России... Потом спокойно идешь в Альфа банк и кладеш деньги на депозит... хотя непойму зачем это делать в Альфе, когда можно в том же Парексе положить на депо....

                    Комментарий


                    • #11
                      Anch А что можно сказать по поводу амнистии капиталлов можно сказать, что формально именно на это нацелена новая система валютного законодательства.
                      Но какова будет практика в отношении нарушений, имевших место в начале 90х, а выявленных через 10 лет, сказать не берусь.
                      Это вопрос к нашим думакам - какая тенденция победит: то ли решение амнистировать, то ли решение старые грехи не прощать.
                      In God we trust.And we screen everithing else.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Безимянный
                        Мда... Невижу в чём проблема, господа товарищи заседатели...
                        Вывести деньги из Латвии можно простым путём - Откраваеш карточку Cirrus, скидываеш свои кровные 30 тыщ и обналиваеш их в любом банкомате в России... Потом спокойно идешь в Альфа банк и кладеш деньги на депозит... хотя непойму зачем это делать в Альфе, когда можно в том же Парексе положить на депо....
                        А что если переводить по $1500-$2000 к примеру каждый день wire transfer на счет в Альфа Банке. Будет ли банк стучать?

                        Комментарий

                        Пользователи, просматривающие эту тему

                        Свернуть

                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                        Обработка...
                        X