Bankir.Ru
9 декабря, пятница 20:29

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Помогитре правильно "обозвать" отдел!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Помогитре правильно "обозвать" отдел!

    Уважаемые коллеги!Помогите правильно "обозвать"вновь создаваемый отдел "по легализации"Служба ,управление и тд и тп .У кого как звучит поделитесь.


    С уважением



    Саша

  • #2
    У нас служба (на правах отдела)

    Комментарий


    • #3
      Отдел финансового контроля, например.

      Комментарий


      • #4
        Sandrinella У нас отдел (на правах службы), с учетом того, что мы в себе совмещаем еще Комплаенс-контроль и Контроль по Указанию ФКЦБ №16-П и, учитывая международный опыт, назвались Отделом комплаенс-контроля, во многих банках встечалось название Отдел(Служба) мониторинга банковских операций или финансового мониторинга (на манер КФМ)

        Комментарий


        • #5
          Sandrinella, назовите СОС - служба обязательного стука , или
          Service Obligatory Supergrass - SOS
          :drug:

          Комментарий


          • #6
            Sandrinella
            В моем банке ЭТО называлось Служба финансового мониторинга (на правах отдела)...

            ЗЫ Заголовок темы можно отредактировать в первом сообщении сандартным способом (в верхнем правом углу "Редактировать").
            Ca va pas changer le monde...

            Комментарий


            • #7
              Центр Финансового Мониторинга

              Комментарий


              • #8
                Виктор А как же необязательный стук? Тогда уж SOSAST - Service Obligatory Supergrass and Suspicious Transactions

                Комментарий


                • #9
                  Жозеф А как же необязательный стук?
                  Обязательный не в смысле "обязательный контроль", а в смысле "стучать обязан", как на ОК так и на НО. Так что настаиваю на первоначальном варианте : SOS - спасайся кто может
                  :drug:

                  Комментарий


                  • #10
                    Жозеф Виктор А есть ли примеры, когда в крупном банке, имеющем десятки филиалов не было специальной службы, все сосредоточено на ОСике, чем аргументировать ее необходимость?
                    pwc

                    Комментарий


                    • #11
                      pwc , я о таких случаях, когда в крупном банке, имеющем десятки филиалов не было специальной службы, и все сосредоточено на ОСике не слышал.
                      чем аргументировать ее необходимость?
                      1. Оценить и показать объем работы.
                      2. Учитывая жесткие сроки по представлению операций ОК необходима элементарная подстраховка ОС (на случай отпуска, болезни, "скоропостижного увольнения" и т.д.), поскольку вряд ли ситуация когда нет прописанных штрафов за каждый день просрочки представления сведений по ОК (по аналогии с валютным контролем по импорту экспорту) продлится долго.
                      3. Формальные рекомендации со стороны ЦБ плюс общемировая практика.
                      :drug:

                      Комментарий


                      • #12
                        Виктор Объем работы никого не смущает: а вот вчера в 20-00 вас уже на работе не было, справляетесь, значит...Важный аргумент подстраховка, на нее и бью в ежемесячных отчетах с фактами и комментариями, но пока безрезультатно. Формальных рекомендаций ЦБ что-то не попадалось.
                        Главное, конечно то, что когда другие банки эту работу совершенствуют и готовятся к более качественным проверкам ЦБ, мы топчемся на месте даже с идентификацией. Но нет пророка в своем отечестве...
                        pwc

                        Комментарий


                        • #13
                          pwc
                          В 137-Т.
                          "3.3. В кредитной организации с учетом особенностей ее организации, основных направлений ее деятельности, клиентской базы и уровня ее рисков, связанных с клиентами и их операциями, может быть сформировано или определено структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, под руководством ответственного сотрудника.
                          Указанное подразделение действует на основании положения о данном структурном подразделении, утверждаемого в соответствии с внутренними документами кредитной организации."
                          :drug:

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X