Bankir.Ru
6 декабря, вторник 17:08

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Собственные средства

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Собственные средства

    Нужно ли капать, если вносилась наличка через кассу от своего же филиала?
    Физическим лицом!

  • #2
    ALEKS
    На какие цели?
    pwc

    Комментарий


    • #3
      ALEKS Нет конечно

      Комментарий


      • #4
        ALEKS
        Это если мы так дальше пойдем - все операции станут подозрительными.

        Комментарий


        • #5
          ALEKS
          Физики попадают пока по наличке рублевой (>600 000) только в случае внесения доли в УК... ну и, конечно, в любом случае, когда вы что-то подозреваете...
          Ca va pas changer le monde...

          Комментарий


          • #6
            ALEKS филиал - часть банка
            если его клиент совершает операцию, попадающую под обязательный контроль, то Вы должны сообщить в КФМ
            Внесение наличных денежных средств физическим лицом в кассу банка (филиала) само по себе не есть повод для контроля - вопрос в "содержании операции", которое Вы не уточнили: поэтому возможны 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 4001, 4002, 6001
            простите, но на невнятный вопрос ...
            In God we trust.And we screen everithing else.

            Комментарий


            • #7
              ALEKS
              Действительно - не очень понятно из-за фразы "физическим лицом"... наличка вносилась филиалом? тогда все нормально - исполнители должны составить сообщение ответственному, но он примет решение не стучать. То что физическим лицом - так юридические лица не ходят, не дышат и наличку лично не сдают ))
              Дорогая редакция, я потрясен!

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X