Bankir.Ru
3 декабря, суббота 07:35

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

Как отследить сообщение?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как отследить сообщение?

    Добрый день!
    Помогите студенту! Внимательно прочитал практически весь форум, но так и не понял одного - каким образом отслеживаются левые сообщения в соответствие со списком FATF? Т.е. скорее всего сообщение идет по SWIFT, соответственно должен быть какой-то софт, правильно? Подскажите, пжалста!

    Заранее спасибо,
    Дмитрий

  • #2
    поясните, пожалуйста, термин " левые сообщения в соответствие со списком FATF"
    и загляните сюда http://dom.bankir.ru/showthread.php?...436#post544436
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий


    • #3
      2Sju Спасибо за ссылку, но она не отвечает на мой вопрос. Под левыми сообщениями в соответствии со списком FATF я имею в виду сообщения тем организациям, которые, по мнению FATF, занимаются отмыванием доходов. Я не понимаю, каким образом оператор сверяет название/бик/etc организации с этим списком. Вручную? Или есть какая-то программа, позволяющая в автоматическом режиме отслеживать сообщения этим организациям?

      Надеюсь на взаимопонимание!
      Дмитрий

      Комментарий


      • #4
        DIMOK есть какая-то программа, позволяющая в автоматическом режиме отслеживать сообщения этим организациям? Есть конечно. Напишите, установите, будет и у Вас. Но, должен Вас огорчить, в списке ФАТФ нет организаций , занимающихся отмыванием доходов.

        Комментарий


        • #5
          Серьезно? Т.е. переводы денежных средств запрещены (?) любой организации из перечисленных 11 стран? А вот насчет программы. Каждая КО разрабатывает свой софт, или есть лицензированная программа КФМ/FATF/SWIFT, которая и отвечает за процесс?

          И еще раз спасибо за помощь

          Комментарий


          • #6
            DIMOK Естественно каждая КО разрабатывает свой софт под свой софт.
            Лицензированных программ такого рода не было, нет и не будет. И отвечать за процесс придется вам, а не программе. Т.е. переводы денежных средств запрещены (?) любой организации из перечисленных 11 стран? Интересно, из чего следует ваше т.е.

            Комментарий


            • #7
              DIMOK
              А можно поподробнее об этих 11 странах, что это за страны, где и кем напечатан этот список и имеет ли он непосредственное отношение к 131-ФЗ?
              Спасибо за помощь.

              Комментарий


              • #8
                Krolik Никакого отношения к 131-ФЗ он не имеет. Хотя у Дмитрия, боюсь, противоположное мнение. Но тем не менее это так.

                Комментарий


                • #9
                  Существует целая масса всевозможных списков стран, территорий, организаций, физ. и юр. лиц.Зачем же нам забивать ими голову, или брать их в рассчет, ежели они не имеют никакого отношения к "противоотмывочной деятельности"???
                  Думаю так-появятся списки утвержденные Правительством,непосредственно касаемые нашего закона (131- ФЗ разумеется) будем решать что с ними делать, а пока надо радоваться что их нет!

                  Комментарий


                  • #10
                    Krolik
                    Да... все это уже несколько месяцев повторяем... но в некоторых КО считают, то лучше перестраховаться...
                    Ca va pas changer le monde...

                    Комментарий


                    • #11
                      DIMOK
                      Вы диплом пишите ? Или это уже темы курсовых ??

                      Я не понимаю, каким образом оператор сверяет название/бик/etc организации с этим списком. Вручную? Или есть какая-то программа, позволяющая в автоматическом режиме отслеживать сообщения этим организациям?

                      ну, во-первых, по 115-ФЗ у нас предполагается 2 списка, а именно:
                      1) "несотрудничающих" государств
                      2) "экстремистов"

                      оба они, естественно, могут быть прикреплены к анти-отмывочной программе (модулю) как база-справочник
                      анализ "наших" клиентов таким образом понятен - сверяется соответствующее поле в анкете с полем справочника, далее либо предупреждающее сообщение, либо заполнение поял "флажка" - вариантов вагон и тележка

                      по сторонним клиентам - сложнее
                      тут все опять же зависит от банковского п/о - свифт, телес, фасет и иже с ним - везде своя специфика, в зависимости от которой и ставится ТЗ, и происходит автоматизация - принцип использования базы-справочника, ессно, тот же

                      ну а на небольшом количестве операций (на первых порах) и "ручками" приходится следить - увы, не все так гладко, как в теории

                      Впрочем, все что тут было сказано - теория - реально мы еще со "списками" не работали

                      т.е. переводы денежных средств запрещены (?) любой организации из перечисленных 11 стран? мне кажется, что ссылка на этот вопрос отвечает. или нет ?
                      в нашем законодательстве запретов (пока) нет - в странах банков-корреспондентов - по-разному - они обычно предупреждают заранее

                      есть лицензированная программа КФМ/FATF/SWIFT
                      свифт тут не при чем;
                      фатф ? помилуйте - не царское дело;
                      кфм... надеюсь, что Дм. А. прав - и не будет - хотя... с учетом опыта такого монополиста, как ГНИВЦ ГТК...
                      In God we trust.And we screen everithing else.

                      Комментарий


                      • #12
                        Натуся, вот эти страны:
                        - Гватемала
                        - Гренада
                        - Египт
                        - Индонезия
                        - Мьянма
                        - Науру
                        - Нигерия
                        - Острова Кука
                        - Сент-Винсент и Гренадины
                        - Украина
                        - Филиппины
                        ОК, спасибо всем за поддержку!

                        Комментарий


                        • #13
                          DIMOK вопрос исчерпан ?
                          In God we trust.And we screen everithing else.

                          Комментарий


                          • #14
                            Опа, Натуся, извини, это было для Кролика!
                            Sju Нет, это не тема диплома, и даже не курсовика, это просто способ получить автомат :-) Да, спасибо за разъяснения!

                            Комментарий


                            • #15
                              Спасибо за список стран, но все ж таки использую его просто для общего развития, нежели для "отмывки".

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X