Bankir.Ru
10 декабря, суббота 08:05

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Под каким кодом стучать?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Под каким кодом стучать?

    Уважаемые коллеги!
    Ситуация такая: банк меняет наличную инстранную валюту на безнал. Под каким кодом стучать?

  • #2
    А зачем стучать? Это не 1003-1004. Если вы считаете, что операция подозрительна - по коду 6001. Но я бы не стучал.

    Комментарий


    • #3
      Дело в том, что мы в свое время сделали запрос в ЦБ на эту тему с подробным описанием сделки.Вчера получили ответ из ЦБ - стучать. И в договоре присутствует фраза "....покупает наличную валюту за безнал..".

      Комментарий


      • #4
        Нюревна Если наличкой "меняетесь" на безнал с другим банком (а есть ли другие варианты ), то это покупка-продажа и надо стучать (1003-1004), как бы по-идиотски это не выглядело...

        Комментарий


        • #5
          Нюревна
          Вы сами на себя стучите или как?
          Never take anything for granted

          Комментарий


          • #6
            Конечно, мы же продаем.

            Комментарий


            • #7
              Насколько я поняла, мы примерно такой же вопрос обсуждали в теме "КОДЫ 1000..." и пришли (большинством голосов ) к тому, что в такой ситуации стучим по 1003/1004.

              Нюревна
              коллега, процититруйте, пож-та, здесь вопрос и ответ (сухой остаток)
              In God we trust.And we screen everithing else.

              Комментарий


              • #8
                Нюревна ... а "они", соответственно, покупают. На "них" и стучите. Успехов.

                Комментарий


                • #9
                  Нюревна
                  Советую посмотреть на форуме все, что касается банкнотных сделок.
                  ИХМО В Вашем случае, речь идет о зачислении на счет или снятии со счета наличных средств, а не покупке-продажи наличной валюты. Разница между списаными со счета и полученными из кассы - комиссия за снятие наличных. Фраза в договоре "....покупает наличную валюту за безнал..". - юридическая безграмотность и не отражает сути операции.
                  Именно так я бы отстраивал свою позицию при проверке.

                  Комментарий


                  • #10
                    По утверждению одного из замов КФМ банкнотные сделки не являются подозрительными, так как это является нормальной операцией банка и проводится им на основании валютной лицензии.

                    Нюревна
                    По 115 ФЗ мы все должны стучать на клиентов (а не на себя).
                    Если Вам не нравится контрагент, то стуканите на него по 1003 коду или 6001.

                    А может просто расторгнуть с ним договор и не проводить больше с ним банкнотных сделок????
                    Never take anything for granted

                    Комментарий


                    • #11
                      BlackB не стучал и не буду!!!!!!

                      Комментарий


                      • #12
                        M-Bee Оно то понятно, что банкнотная сделка не является подозрительной, но и любая покупка-продажа инвалюты проводится банком на основании валютной (генеральной) лицензии, тем не менее 115-ФЗ обязывает нас по ним стучать. Помнится, я вместе с Вами отстаивал здесь маразматичность стука по банкнотным, однако с выходом в свет ИП № 1, наше руководство решило не подставляться по такому "пустяку", вне зависимости, нравится или "не нравится" нам контрагент.
                        ILK - удачи (искренне).

                        Комментарий


                        • #13
                          DAS
                          Я отстал от жизни из-за проводимой комплексной проверки.
                          ИП № 1 - что это такое.
                          Never take anything for granted

                          Комментарий


                          • #14
                            M-Bee надеюсь, с проверкой все более-менее гладко ?
                            ИП - №12-9-31-04 от 29/07/02 Опубликовано в Вестнике №48 за 21/08/02.... ну короче, та помойка, которую мы (в том числе с Вами) тут бурно обсуждали
                            In God we trust.And we screen everithing else.

                            Комментарий


                            • #15
                              M-Bee По 115 ФЗ мы все должны стучать на клиентов (а не на себя). ??????
                              In God we trust.And we screen everithing else.

                              Комментарий


                              • #16
                                Sju
                                ИХМО не 115-ФЗ, а Уголовно-прцессуальный кодекс (свидетельский иммунитет).

                                Комментарий


                                • #17
                                  Sju
                                  Спасибо .
                                  (ИП - №12-9-31-04) и (ИП № 1) это немного разные название документов.


                                  ____________________

                                  С проверкой процес еще продолжается
                                  НО по выполнению 115-фз вопросов нет (а мы не стучим по банкнотным сделкам)
                                  ______________________
                                  Never take anything for granted

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    M-Bee по выполнению 115-фз вопросов нет (а мы не стучим по банкнотным сделкам) мои поздравления
                                    In God we trust.And we screen everithing else.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      M-Bee - ИП № 1 (вернее конечно ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1) - это и есть название документа, а Sju любезно предоставила его реквизиты.
                                      По банкнотным у Вас ничего не отметили в акте - присоединяюсь к поздравлениям. НО не факт, что и у нас при очередной проверке на это не обратят внимание со всеми вытекающими...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Может так статься, что ЦБ пересмотрит свое отношение к стуку по банкнотным сделкам (хотя полной уверенности нет). Недели 2 назад нам звонили из Департамента ВР (как я понял мы были не единственные) и спрашивали по поводу банкнотных сделок и нашего отношения к стуку по ним. Возможно здравый смысл возобладал.
                                        :drug:

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Нюревна
                                          Вопрос: Вы сами на себя стучите или как?
                                          Ответ: Конечно, мы же продаем.

                                          Да, на себя стучать это круто, очень КРУТО, это просто здорово, гы....позвольте нескромный вопрос - а удовольствие от этого не получаете?
                                          KasV

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X