Bankir.Ru
9 декабря, пятница 14:47

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Банкнотные сделки в свете 115-ФЗ

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банкнотные сделки в свете 115-ФЗ

    Господа!
    Кто может прокомментировать пункт 8 ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ЦБ N 1 (без даты) ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ", опубликованное в "Вестнике Банка России", N 48, 21.08.2002 г.

    ИМХО, этот пункт говорит о том, что банкнотные сделки подлежат обязательному контролю!
    Ваше мнение?!

  • #2
    Conform воспользуйтесь, плз, поиском, тема неоднократно обсуждалась.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X