Bankir.Ru
8 декабря, четверг 23:10

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод средств физ.лица.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод средств физ.лица.

    Помогите советом! Физ. лицо перевел из США со своего счета на свой счет, открытый в банке РФ 60 000 $. Проблема в том, что он не стоит на учете в налоговой. Может ли банк зачислить и выдать данные средства клиенту без ИНН?

  • #2
    JulyR

    Может ли банк зачислить и выдать данные средства клиенту без ИНН?

    Вы просто ОБЯЗАНЫ в соответствии с ГК РФ зачислить и выдать средства клиенту.

    А почему Вас так смущает отсутствие ИНН у этого физ.лица?

    Комментарий


    • #3
      Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, если одно физическое лицо вносит на счет другого физического лица валюту (сумма меньше 600 000) должен банк требовать подтверждение легальности происхождения средств?

      Комментарий


      • #4
        Baly

        Не должен.

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X