Bankir.Ru
3 декабря, суббота 14:31

Объявление

Свернуть
Показать больше
Показать меньше

из общения с ДВР... слухи

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • из общения с ДВР... слухи

    Подчеркиваю, нижеследующее - не более, чем частное мнение сотрудника ДВР. Пока. Но есть вероятность, что этот слух получит "путевку в жизнь", как пресловутые журналы операций
    При проверках (не по форме, а по сути) интерес вызывают случаи перехода юр-лица с одного вида деятельности на другой, если новый вид деятельности связан с интенсивным оборотом наличности. В данном случае имеются в виду виды д-ти, предусмотренные уставом. Рекомендуется зафиксировать во внутрибанковской программе (как минимум) повышенное внимание таким сделкам, а также порядок сбора информации (документов: договоров, напр.) от клиента, объясняющих характер д-ти, связанной с интенсивным оборотом наличности

    PS: Уважаемый Зав. антипрачечной ! Если я дублирую какую-либо из открытых ранее тем, то прошу Вас перенести сообщение туда. Спасибо
    In God we trust.And we screen everithing else.

  • #2
    Продолжение: п. 9 приложения 2 к 137-Т "операции, связанные с интенсивным оборотом наличности". Перечень неполный. Сюда же могут быть отнесены операции с ценными бумагами. При проверках обращается внимание на операции снятия/зачисления наличности, проводимые юр.лицами, с назначением платежа, например, "выручка от реализации акций" или "снятие на покупку акций"
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X