Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 12:57

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оффшор или нет

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Оффшор или нет

    У нас клиент переводит по импортному контракту валюту, сумма которой превышает 600000руб,перевод делает в Тайвань. Я считаю, что к оффшорным зонам Тайвань не относится,следовательно и сообщать не надо. Но со мной не согласны , говорят Тайвань
    это КНР, а значит оффшор. Правильно ли я понимаю что в списки 500У указывается Китайская Народная Республика (Гонконг) т.е если перевод в Гонконг, то надо сообщать.
    Заранее благодарна за ответ.

  • #2
    Сообщать не надо вообще.
    Неважно, Тайвань - оффшор или нет по 500у ( хотя в списках 500у его нет).
    Списка подозрительных территорий по 115-ФЗ нет и о переводах в эти территории сообщать сейчас не надо.
    Когда этот список юудет 9 и если он быдет) , совершенно не факт, что он совпадет с 500-у.

    Комментарий


    • #3
      ЛАРА, пользуйтесь, плз, поиском, тему закрываю.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X