Bankir.Ru
10 декабря, суббота 19:41

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

О чем сообщаем в КФМ

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • О чем сообщаем в КФМ

    Прочитал в новостях
    Представитель ФСНП положительно оценил создание независимого органа - Комитета по финансовому мониторингу при Минфине, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, то, что эти функции не были отданы правоохранительным органам, позволит финансовой разведке "действовать независимо от различных ведомств".
    (ВНИМАНИЕ )
    Он напомнил, что с 1 февраля во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тысяч рублей, должна поступать в финансовый комитет.(!!!!)
    Тот, в свою очередь, вправе проверять источники доходов, сообщил Владимир Сенин. Затем финансовая разведка вправе направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, которые наделены функциями расследования уголовных дел по экономическим преступлениям.

    Так я не понимаю, мы должны стучать о ВСЕХ операциях больше 600 000
    или работаем по ЗАКОНУ 600000+подозрительная операция.

    Never take anything for granted

  • #2
    К стати... Появился http://www.kfm.ru
    Подавая сигналы в рог будь всегда справедлив, но строг. ©

    Комментарий


    • #3
      M-Bee да пусть себе гонят пургу. Че их слушать, у нас закон есть

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X