Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 11:06

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 3000: Операции со странами и территориями, не участвующими в борьбе

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коды 3000: Операции со странами и территориями, не участвующими в борьбе

    Пожалуста подскажите есть ли какиенибудь указания ЦБ или других правительственных ведомств прекратить все банковские транзакции с Науру.

  • #2
    Нет

    Комментарий


    • #3
      есть такой сайт www.offshoram.net там все популярно расписано

      Комментарий


      • #4
        Avgust8
        наших, соглашусь с Дм. А., нет, но нам в июле 2002 пришли сообщения из банков-корреспондентов (Райффайзена и Амро) с уведомлением о том, что они не будут проводить платежи из/в Науру. Основание - включение в "черный список" ФАТФ. На тот момент в списке была и Россия.
        In God we trust.And we screen everithing else.

        Комментарий


        • #5
          BUKa а можно в двух словах - что за сайт ? наш ?
          In God we trust.And we screen everithing else.

          Комментарий


          • #6
            Sju к сожалению могу только на словах (мне тоже "обрезали" доступ) весь сайт наполнен разнообразными док-ми о оффшорах, что это, где это и как к этому относятся. Причем упор сделан (явно по заказу) на то, что Россия одна из первых кто осудила такие способы укрывательства и отмывательства, ну и т.д. кстати господа, Кипр тоже накрывается - вывозите свои денюжки

            Комментарий


            • #7
              BUKa Кипр тоже накрывается - вывозите свои денюжки иностраннеры приостановили проведение платежей ? нет ! тады хорош панику сеять !
              In God we trust.And we screen everithing else.

              Комментарий


              • #8
                Sju какая паника, просто киприоты хотят отказаться от открытия оффшорных компаний, ввести визы для россиян и зажить по-чесному, правда (хи-хи) старые оффшоры они закрывать не собираются.

                Комментарий


                • #9
                  Sju они не будут проводить платежи из/в Науру
                  А на каком основании, извините? Что, абсолютно вся страна занимается отмывкой? Пускай и с ноготок, но всё же страна. Не жить, что ли, теперь?

                  Комментарий


                  • #10
                    Anders
                    хм, резонный вопрос !!!
                    у Райффайзенов нет ссылки на какой-либо документ, в качестве причины указано "неприсоединение" Науру к анти-отмывочным актам ФАТФ.
                    у Амриков (мы работаем с Нью-Йоркским офисом), как и у всех "америкосов" - ссылка на US Patriot Act.

                    Во всем этом больше всего радуют угрозы закрыть наш коррсчет в случае, если !!!!!!!!! нашему клиенту придут деньги из Науру !! Нет, прикиньте, какой простор для "подставы" !!!
                    In God we trust.And we screen everithing else.

                    Комментарий


                    • #11
                      Sju
                      И вообще. Насколько я помню, мы всем нашим банкам-корреспондентам рассылали анкеты и письма о проводимых ими мероприятиях по борьбе. Все радостно отвечают "да". Если какой-то из них отказывается проводить платеж, можно предложить клиенту другого корреспондента, более покладистого.
                      Типа, попробуй через него, но учти, что далее все равно будем действовать в соответствии с законом.

                      Комментарий


                      • #12
                        Anders

                        в отношении платежей в Науру (и иже с ними) Вы вряд ли найдете "более покладистого" корреспондента - речь же идет о списке ФАТФ, международном;

                        если бы запрет на платежи был принят одной какой-то страной, то да, можно было бы найти обходной путь: например, когда америкосы, ссылаясь уже не помню на что, отказывались проводить платежи, в которых конечным бенефициаром выступала Югославия, мы предлагали своим клиентам платить через Европу (попутно пытаясь выцепить из Штатов зависшие зачисления на наших клиентов)

                        и наконец, вот чего: Вы говорите, что рассылали анкеты всем ... банкам-корреспондентам А всем ли ? Ведь исходя из формулировки закона (стар. редакция)
                        идентифицировать личность, которая совершаяет операцию... или открывает счет/вклад
                        мы ДОЛЖНЫ были направлять анкеты ТОЛЬКО в лоро-банки !
                        в ностро-банки, каковыми для большинства из нас и будут Амры/Райффайзены, мы МОГЛИ направлять запросы по некоей собственной ретивости - а в ответ получить учтивую ссылку на US P.A. или аналогичную европейскую документину, или не очень учтивое упоминание о том, что в черном списке светимся мы, а не они
                        In God we trust.And we screen everithing else.

                        Комментарий


                        • #13
                          Уважаемые коллеги,
                          Подскажите, пожалуйства, где можно взять список стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов.
                          Заранее спасибо.

                          Комментарий


                          • #14
                            Nastasy , у Миши Касьянова, только он его зажал и никому не дает
                            А если серьезно, то нет его пока.
                            :drug:

                            Комментарий


                            • #15
                              только из зарубежных источников, Виктор прав
                              вот, что было перечислено в письме RZB (от 21/07/02):
                              COOK ISLANDS
                              DOMINICA
                              EGYPT
                              GRENADA
                              GUATEMALA
                              INDONESIA
                              MARSHALL ISLANDS
                              MYANMAR
                              NAURU
                              NIGERIA
                              NIUE
                              PHILIPPINES
                              RUSSIA
                              ST VINCENT AND THE GRENADINES
                              UKRAINE
                              За прошедшее время, как Вы знаете, Россию исключили из списка.
                              В любом случае до появления списка, утвержденного (или как там в 115-ФЗ сформулировано ?) правительством РФ, все, что бы Вы ни нашли, носит чисто информационный характер.
                              In God we trust.And we screen everithing else.

                              Комментарий


                              • #16
                                А еще загляните в темку Nauru, там коллега BUKa дал ссылку на сайт, где можно найти полезную инфу
                                In God we trust.And we screen everithing else.

                                Комментарий


                                • #17
                                  спасибо всем. Я нашла более свежую информацию: стран теперь 11 -

                                  Гватемала
                                  Гренада
                                  Египет
                                  Индонезия
                                  Мьянма
                                  Науру
                                  Нигерия
                                  Острова Кука
                                  Сент-Винсент и Гренадины
                                  Украина
                                  Филиппины

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    А вот ссылка на страницу сайта FATF со списком несотрудничающих стран:
                                    http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      А вот ссылка на страницу сайта FATF со списком несотрудничающих стран:
                                      http://www.fatf-gafi.org/NCCT_en.htm
                                      Надо только, чтобы уже упоминавшийся Миша Касьянов его на русский перевел, напечатал на бланке Правительства РФ и снизу свою подпись поставил.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Так стучать или не стучать, если платеж из "несотрудничающих" стран?
                                        Мы тут разошлись по мнениях.
                                        Анна
                                        :fly:

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Анна7 Пока не будет утвержденного Правительством перечня - однозначно нет.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Анна, по моему мнению, надо бы стучать. Т.к. по 207-п, действующее с сегодняшнего дня, данные операции имеют код 3000.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Nastasy, Анна7 обязательному контролю такие операции не подлежат, так как в законе четко сказано, что
                                              ...перечень таких государств(территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством...
                                              Если же вас смущает наличие кодов, то вспомните коды 2000/3000 161-П, так и не вышедшие из клинической смерти.
                                              Если очень хочется, можете настучать по подозрительной сделке 6001 (но только, если это соответствует вашими внутренним правилам).
                                              In God we trust.And we screen everithing else.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Анна7 ИМХО пока не стучать.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Да я тоже придерживаюсь того, чтоб не стучать, пока правительственного списка не будет, но червячок сомнения все-же есть.
                                                  Анна
                                                  :fly:

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Анна7 червячок сомнения дустом его, дустом !!
                                                    In God we trust.And we screen everithing else.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      лучше перестраховаться, Вам не кажется?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Nastasy
                                                        Лучше не перестраховываться. А то можно дойти до того, что о всех подряд сделках клиентов посылать отчеты. Я думаю, никому от этого лучше не будет. Я стремлюсь все время по минимуму сообщать. Обязательный контроль и еще чуть-чуть. Нечего их баловать.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Nastasy , перестраховываться имеет смысл, когда норму Закона можно протрактовать двояко (например с банкнотными сделками) и позиция надзорных органов еще не определена. В данном случае есть четкая норма об утверждении списков Правительством РФ, поэтому тут нет повода для перестраховки.
                                                          :drug:

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Пока Правительство списки оффшоров не утвердит и списки террористов не доведет - по соответствующим кодам стучать не нужно, ИМХО.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X