Bankir.Ru
6 декабря, вторник 19:13

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Физическое представительство в США резидента оффшора

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Физическое представительство в США резидента оффшора

    Я прошу прощения, если не по теме, но у нескольких моих коллег недавно возникла необходимость показать реальность и законность всех операций по кор. счетам делаверских компаний их банка. То есть, они накупили оффшорок и на них открыли счета в своем же банке. Дальше, думаю, понятно, что к ним пришли и попросили подтвердить реальность существования этих компаний на территории США.

    И мы напряглись и создали то, что требовалось. Физический адрес в штатах, телефонный номер, факс и человека, который на любые вопросы утвердительно отвечает. То есть, при любом звонке из банков или проверящих органах он отвечал, что да, мол, работают тут такие и эти операции осуществляли.

    Я полагаю, что это было сделано законно. Хотелось бы с одной стороны услышать мнение ваше о легальности этой операции, а также может быть кому будет полезно знать, что мы это умеем.

    Спасибо

  • #2
    а вполне законно ли это по отношению к законодательству США?
    Ведь статус резидента оффшорной зоны не предполагает физического нахождения на ее территориии...

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X