Bankir.Ru
7 декабря, среда 19:24

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Агенты и информация по US Patriot Act

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Агенты и информация по US Patriot Act

    Господа, хотелось бы узнать ваше мнение о Certification 4 purposes of USA Patriot Act of 2001. Особенно насчет представителей в США.
    [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

  • #2
    Да просто ужас какой-то! Такое ощущение, что уже на правительственном уровне сговор с целью наживы...
    В принципе, не представляется сложным собрать требуемую информацию, но с представителем в США, функции которого очень туманны, они загнули...

    Комментарий


    • #3
      Вот именно. Причем, что это должно быть за лицо и какие функции ему придется выполнять, детально выяснить пока не удалось. Говорят, резидент США, можно посольство (:-)), не обязательно юридическая фирма или юрист. Предлагают свой вариант - CSC The US Corp Co в Делавэре. Никто ничего не слышал по этому поводу?
      [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

      Комментарий


      • #4
        Замечательная страна. Помню как на семинаре для банков-корреспондентов специалист по compliance policy рассказывал какие подозрительные все эти транзакции с офшорами, а через пару часов специалисты по ценным бумагам рассказывали как здорово работать в штате Делавэр... Ну, и в других местах тоже. :-) Ну, с собственниками дело ясное - надо давать всю информацию, которая УЖЕ имеется в официальных структурах.
        [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

        Комментарий


        • #5
          PLUSHI

          Да Вы что! А в чем проблемы?

          Вопрос ко всем по поводу вышеупомянутого The USA Patriot Act? Все ли уже "приглашение" к оформлению сертификата получили? Что делаете с представителями?
          I don't get mad. I get even.

          Комментарий


          • #6
            Если не получится выйти на консульство и убедить их представлять наши интересы (наряду с дргими средними и небольшими банками), то придется воспользоваться фирмой в шт.Делавэр, которую нам любезно порекомендовал банк-корреспондент.
            [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

            Комментарий


            • #7
              Jazzlover

              Насколько я понял представителем может быть и физическое лицо. Может стоит обратиться к своему корреспонденту с ентой просьбой? Как считаете?
              I don't get mad. I get even.

              Комментарий


              • #8
                Мы уже интересовались, но им не может быть какой-либо американский банк... Вообще-то функции этого представителя довольно туманны... Мне пришлось даже отыскать непосредственно текст этого закона, чтобы хоть что-то уяснить... Насколько я поняла, речь идет о получении предписаний от генерального прокурора или министра финансов США на предоставление им наших документов (дай Бог, чтоб не понадобилось :-)).
                [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                Комментарий


                • #9
                  Народ, а никто не курсе пока уровня денежки, которую такой "представитель" захочет с нас срубить?
                  مكتوب‎‎

                  Комментарий


                  • #10
                    наш банк-корреспондент нас ориентирует на уровень 200 долларов. Это, естественно, просто за представилельство, т.е. за указание их адреса в 3м приложении :-)
                    [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                    Комментарий


                    • #11
                      Jazzlover
                      200 один раз и все??? Если так, то это хорошо. Я боюсь, что будет стоить много и на регулярной основе, что-то вроде договора какой-нибудь юр.поддержки. Или я Гришемской "Фирмы" перечитался?
                      مكتوب‎‎

                      Комментарий


                      • #12
                        :-) "Фирму", а также "Rainmaker", "Street Lawyer" и даже The Pelican Brief, а также многочисленные "черные" шуточки про американских юристов будем вспоминать, когда повестка от генпрокурора США придет... :-))) Пока вроде о 200 долларах речь... А там - главное крючок заглотнуть... Учитывая, что у нас недалеко от банка медуниверситет, где обучается множество "лиц арабской национальности", каждого второго из которых зовут Мохаммед или Хуссейн, и добрая половина из них открыла у нас счета, перспективы общения с американскими юристами самые радужные :-(
                        [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                        Комментарий


                        • #13
                          Jazzlover

                          Не то слово! У нас этих хуссейнов тоже есть...
                          А этот господин представитель обязательно юрист должен быть?
                          "Знакомая бабушка" не прокатит?
                          I don't get mad. I get even.

                          Комментарий


                          • #14
                            Jazzlover
                            Да уж. Вам не позавидуешь. Хотя надо и самим ревизию Управления по борьбе с населением провести, там поди есть счета азербайджанцев с рынков, тоже не Василии Петровичи.
                            Ну мы точно 200 долларами не отделаемся. Среди рекомендованных корреспондентом нам Агентов, делаверно-офшорных нет , Нью-Йорк Шити и Олбани, так что явно подороже будет.
                            مكتوب‎‎

                            Комментарий


                            • #15
                              А дайте ссылку где комментарии к этому закону почитать, ну или сам закон! Где написано, что это может быть консульство или частное лицо?
                              И потом, если корсчетов много, то с каждого по 200 баксов или нет? Т.е. 200 уёв за одну справку или вообще за согласие быть агентом? Кто-нить этим сундукам в Делавэре уже писал запрос?

                              Комментарий


                              • #16
                                насчет консульства нам устно банк-корреспондент сказал, насчет физлица - следует прямо из текста сертификата или свидетельства: "individual or entity", и также банк разъяснил...
                                я смотрела непосредственно текст закона на сайте б-ки конгресса - могу кинуть ссылку на e-mail, а комментарии в этой пресловутой временной инструкции минфина - www.treas.gov/press/releases/regs.htm.
                                [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемый Николай,

                                  Мы еще ничего не получили... Буше молчит как...... Может праздник жизни состоится без нас? А сроки и условия какие-то оговариваются?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    25 декабря с.г. все "неосвидетельствованные" корсчета должны "превратиться в тыкву" Эдакий кошмар после Рождества...
                                    [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Marius

                                      Jazzlover права - 25 декабря deadline. Мы, кстати, тоже только от одного корреспондента получили - второй пока молчит. А так для всех едино. Может, все-таки корреспонденты помогут...

                                      Предложение ко всем - найти и выбрать одного на всех человека в штатах и скинуться ему.
                                      I don't get mad. I get even.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Николай. Предлагаю выбрать генпрокурора или министра финансов - что уж даром суетиться
                                        [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Jazzlover

                                          Идея супер. Срочно начинаем искать на них выход.

                                          Наш корреспондент рекомендует Institute of International Bankers и ентот адрес:
                                          http://www.iib.org/11-28Designation.pdf
                                          Сам еще, правда, не смотрел.

                                          Ну и для всех сам

                                          CERTIFICATION FOR PURPOSES OF SECTIONS 5318(j) AND 5318(k)
                                          OF TITLE 31, UNITED STATES CODE
                                          I don't get mad. I get even.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Пока что все на рассмотрении у руководства - им теперь решать, которых владельцев показывать, кого представителем назначать...
                                            [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Николай

                                              У нас сегодня руководство встречается живьем с двумя американскими юристами, по случаю оказавшимися на просторах нашего города . Узнают все из первых рук. В силу ряда причин сам участвовать в "саммите" не хочу, но впечатлениями босса потом поделюсь.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Мы остановились на рекомендованном
                                                CORPORATION SERVICE COMPANY
                                                80 State Street, 6-th Fl. Albany, N.Y. 12207 Tel: (518) 433-4740
                                                факс (518) 433 4741 www.incspot.com
                                                190 у.е. в год. остальные из рекомендованных дороже
                                                шлите факсом, на мыло плохо отвечают
                                                مكتوب‎‎

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Marius

                                                  Жду впечатлений.

                                                  JackD

                                                  Большое спасибо. Что за документы нужно с ними подписать?
                                                  I don't get mad. I get even.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    CSC меня не устроила. На запрос ответили примерно так: Отлично! Мы готовы быть вашими агентами, в прилагаемом файле вы найдете форму которую надо заполнить и наше письмо. Как только мы получим деньги и форму, можете спать спокойно. "Формой" оказался сам сертификат, который у меня и так уже был. В письме помимо всякой лабуды указали куда платить деньги - 190.00 долларов. Возникло сразу много вопросов - предусмотрено ли подписание соглашения, какие условия, зачем им заполненная форма, которую на самом деле нужно предоставить в банк-корреспондент, предоставят ли счет на оплату и т.д. Жду ответа уже четвертый день.
                                                    Вообще из 10 опрошенных фирм, ответили 8, одна сразу отказалась, кивнув на соседнюю контору - к ним, мол, идите. В итоге, из соображений цена/презентабельность/толковость соглашения понравились две - INTERCOUNTY CLEARANCE CORP. и LAW Debenture, причем последние запросили 400(!!!) баксов в год, но уболтались в результате на 180. У Интеркаунти 140/год, дополнительные расходы за наш счет (но это у всех так). Договор на больший срок, естетственно, дешевле.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      acerx

                                                      Полные наименования, адреса, и-мэйлы и факсы на форум! Особенно INTERCOUNTY CLEARANCE CORP.

                                                      От себя:

                                                      Law Debenture Corporate Service Inc.
                                                      780 Third Avenue
                                                      New York, NY 10017 USA
                                                      fax 212-750-1361

                                                      Это они? Какие документы им нужны? Есть ли соглашение?
                                                      I don't get mad. I get even.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Народ, а почему вы так упираете на слово "соглашение"? Не, если вы их еще как пользовать собрались, то понятно. А если формально nominate, то обмен письмами ИМХО достаточен, ну там оферта, акцепт... Че из-за 200 баков огород городить?
                                                        مكتوب‎‎

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          JackD

                                                          Вообще да. Но Соглашение - это ж как хорошо!
                                                          I don't get mad. I get even.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            JackD Мне очень бы не хотелось оказаться на Вашем месте, если вдруг (оборони Господь, конечно) ЦБ или налоговой приспичит проверить на основании чего Вы заплатили "200 баков" неизвестно откуда взявшейся фирме из США. Еще более грустно мне было бы узнать, что Attorney General инициировал "service of process", да еще и "in the form of subpoena", а фирма, которая должна Вас представлять в качестве агента, делась неизвестно куда или не несет перед Вами никаких обязательств...
                                                            -
                                                            Intercounty Clearance Corporation
                                                            440 Ninth Avenue, 5th Fl.
                                                            New York, NY 10001
                                                            Phone: (800) 229-4422
                                                            Fax: (212) 594-1304
                                                            Regina Clerkin
                                                            Richard Fifield
                                                            -
                                                            Law Debenture Corporate Services Inc.
                                                            780 Third Avenue
                                                            New York, NY 10017
                                                            phone 212-750-6474
                                                            fax 212-750-1361
                                                            Nancy Jo Kuenstner
                                                            new.york@lawdeb.com

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X