Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 17:40

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

105-И. Проведение проверок кредитных организаций

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 105-И. Проведение проверок кредитных организаций

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2003 г. N 5118

    ------------------------------------------------------------------
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ИНСТРУКЦИЯ
    от 25 августа 2003 г. N 105-И

    О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
    ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)
    УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    http://www.garant.ru/hotlaw/files/f021016.rtf

    В частности, разделом 11 установлен порядок проведения проверок организации работы, совершения и учета отдельных видов операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов)
    Я ловлю осень на губах снегом...

  • #2
    Klёn
    Есть ли достоверная информация о дате публикации Инструкции 105-И в "Вестнике ...."
    Via latina ad use

    Комментарий


    • #3
      Guard Пока не публиковалась.
      romann

      Комментарий


      • #4
        У кого нибудь появился текст ?
        Проверки начались........

        Комментарий


        • #5
          morz
          Проверки начались........
          Расскажите, как? Что смотрят, что проверяют?
          Snezhinka

          Комментарий


          • #6
            morz
            У кого нибудь появился текст?
            В Консе давно уже...

            snezhinka
            Расскажите, как?
            Пока действует Инструкция 27, проверяют согласно Письма 84-Т.

            Комментарий


            • #7
              ROMKA
              представляете, вчера спросила, сегодня они ко мне сами пришли
              вот так ведь бывает
              Вроде ничего, а там посмотрим, что в акте напишут.
              Snezhinka

              Комментарий


              • #8
                ROMKA

                замечание сделали. Что ценности отправляла по описи а не по препроводительной ведомости. Хотя если не ошибаюсь по 199-П банкам разрешено и то и то.
                Snezhinka

                Комментарий


                • #9
                  У нас проверка была в середине января. Указал проверяющим на то, что их документы оформлены не в соответствии со 105-И (там были неточности). Ответили, что в терруправлении сами еще ничего толком не знают, поэтому пока есть то, что есть. Хотя на мой взгляд приложения к 105-И достаточно четкие. Теперь только больше бумаги марают, а так все по прежнему.
                  Я ловлю осень на губах снегом...

                  Комментарий


                  • #10
                    И к нам приходили...
                    Сделали замечание что нет цветной информации по евро, остальное вроде бы по-старому, но акты теперь не оставляют в опер.кассе/доп.офисе, а пересылают по почте в Банк.
                    кошка, в отличие от собаки, не бежит на зов, а принимает его к сведению...

                    Комментарий


                    • #11
                      sv

                      замечание что нет цветной информации по евро
                      Угу. И мне тоже. Даже покупать пришлось.

                      а пересылают по почте в Банк
                      Вот я и жду
                      Snezhinka

                      Комментарий


                      • #12
                        Вопрос на что проверяющие ссылаались делая замечание, и отразили ли в акте проверки ?
                        Есть сомнения - пишите запрос в ТУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Shura_O4

                          в акте не отразили, но на что-то ссылалиь конечно. Не помню. У меня по долларам висела 20-ка цветная, сказали что этого не достаточно, обязательно нужно и по евро. Вот...
                          Snezhinka

                          Комментарий


                          • #14
                            Вопрос интересный
                            Проверяющие раз за разом проверяют наличие информации, их так обязывают

                            В случае проведения операций покупки продажи ин валюты - все понятно п 2.4 27 инструкции
                            А если нет ?
                            Письмо МГТУ от 19 декабря 2001 г. N 15-2-8/20154 предлагает разместить инфо о евро, но не обязывает
                            Есть сомнения - пишите запрос в ТУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Shura_O4
                              Вся информация (на сегодня по $20 и Евро) размещается на основании рекомендаций своих ТУ. Однако, при проверке за исполнением этих рекомендаций следят очень строго (как за директивными указаниями).
                              Самое интересное, что в отсутствии централизованной постановки дела отменой этих рекомендациий ТУ не занимаются. Так и провисит плакат $20 до скончания века (XXI-го)
                              romann

                              Комментарий


                              • #16
                                romann

                                Так и провисит плакат $20 до скончания века (XXI-го)

                                не тут то было не успели на мою 20-ку посмотреть как сказали, что информация то устарела , якобы нужно что то более свежее по долларам. Правда не знаю что, но проверяющие обещали, что через РКЦ распространят, централизованно
                                Snezhinka

                                Комментарий


                                • #17
                                  snezhinka
                                  нужно что то более свежее по долларам- неразрезанный печатный лист с 32-мя двадцатками!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Ultraviolet

                                    неразрезанный печатный лист с 32-мя двадцатками!

                                    Точно
                                    Snezhinka

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      А у нас еще грозненько спросили - а где, собственно, коэффициенты пересчета разных марок, франков... в евро? Правда, кому и зачем это сейчас нужно так и не ответили - может быть склеротикам?
                                      кошка, в отличие от собаки, не бежит на зов, а принимает его к сведению...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Коллеги, а я что-то не понял, сейчас комплексные проверки ЦБ будут проводиться каждый год, или как? По крайней мере, в 105-И написано, что банк проверяется не реже одного раза в год...
                                        "Не уставайте проповедовать истину, ибо рядом неустанно проповедуется заблуждение..."
                                        Гете

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Димсан
                                          Так и есть (с учетом п. 1.9 Инструкции).

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Если успеем
                                            Есть сомнения - пишите запрос в ТУ

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Shura_O4

                                              угу
                                              Snezhinka

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Извините, а про 20 $ где написано, что надо вешать?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Ирина)
                                                  где написано, что надо вешать?
                                                  ТУ рассылали в октябре прошлого года.
                                                  romann

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Подскажите пожалуйста!
                                                    в п.9.6 - 105-И говорится: "Руководитель кредитной организации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки должен направить:
                                                    - акт проверки - совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации;
                                                    - уведомление о направлении акта проверки... в террирориальное учреждение Банка"

                                                    У нас проверили филиал Банка, меня интересует, в вашем банке разработан ли порядок предоставления акта проверки с учетом инструкции 105-и и приблизительная схема какая?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      el_

                                                      Приблизительная схема- филиал направляет в головной банк акты проверки и в сопроводительном письме указывает, что мы это вам, собственно говоря, посылаем не просто так, а для направления наблюдательному совету. Головной банк в течение 5-ти дней со дня получения актов направляет их наблюдательному совету (совету директоров), о чем и уведомляет территориальное управление ЦБ по месту своего расположения. Однако, территориальное управление ЦБ по месту нахождения головного банка, может прислать в ответ что-то наподобие "совсем сдурели, что это вы нам тут прислали?" А ТУ ЦБ по месту нахождения филиала может заявить, что вы (филиал) нам это уведомление по форме Прилож.11 к 105-И подпишите сами и отдайте, а потом посылайте своему наблюдательному совету что хотите, как хотите и когда хотите.
                                                      suum cuique

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        А как вам вариант такой:
                                                        Филиал отправляет нам акт и уведомляет свое ТУ о том что направил! А мы для филиала явлемся как бы высшим органом, т.к. Наблюдательному совету честно говоря по барабану на акты филиалов?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          el_
                                                          Уведомлять надо ТУ, осуществляющее надзор Головы.
                                                          Вам, як филиалу, надо просто передать Акт головному офису Банка, а там уже сами разберутся, кому чего направлять.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            "Руководитель кредитной организации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки должен направить:
                                                            - акт проверки - совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации

                                                            Итересно, а для чего это?
                                                            И что - все это делают?
                                                            правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X