Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 01:24

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Кодекс об административных правонарушениях. Статья 15.25

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Кодекс об административных правонарушениях. Статья 15.25

    Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства

    1. Осуществление валютных операций без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных специальным разрешением (лицензией), а равно с использованием заведомо открытых с нарушением установленного порядка счетов резидентов в кредитных организациях за пределами Российской Федерации -
    влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от одной десятой до одного размера суммы незаконной валютной операции.
    2. Невыполнение в установленный срок обязанности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, стоимость которых эквивалентна сумме уплаченных за них денежных средств, либо невозврат в установленный срок переведенной за эти товары суммы денежных средств -
    влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от одной десятой до одного размера суммы незаконной валютной операции.
    3. Нарушение установленного порядка зачисления на счета в уполномоченных банках выручки, причитающейся за экспортированные работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере стоимости работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, явившихся предметами административного правонарушения.
    4. Несоблюдение установленного порядка ведения учета, составления и представления отчетности по валютным операциям, а равно нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
    SlyFox

  • #2
    Гм ....

    3. Нарушение установленного порядка зачисления на счета в уполномоченных банках выручки, причитающейся за экспортированные работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, -

    а за неэкспортируемые работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности никакой ответственности не предусмотрено?

    Комментарий


    • #3
      А пункт 4 ваще поверг в шок!!!

      Комментарий


      • #4
        !Ekaterina Дождитесь 01 июля !!!
        SlyFox

        Комментарий


        • #5
          SlyFox

          К войне надо готовиться заранее ....

          Печально все это ....

          Комментарий


          • #6
            Статья 23.60. Органы валютного контроля

            1. Органы валютного контроля рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 настоящего Кодекса.
            2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
            1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области валютного контроля, его заместители;
            2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области валютного контроля, их заместители;
            3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области валютного контроля.


            А с этими ребятами надо теперь будет дружить... Вот где простор для решения вопросов по итогам рассмотрения материалов проверки...
            SlyFox

            Комментарий


            • #7
              SlyFox

              А с этими ребятами надо теперь будет дружить... Вот где простор для решения вопросов по итогам рассмотрения материалов проверки...

              Точно, в цб есть очень даже творческие личности

              Сначала банк оштрафуют, в соответствии со ст. 75, а потом еще и руководителя Вот он "обрадуется"

              Комментарий


              • #8
                влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.

                Пару штрафчиков и Банки сами побегут в ЦБ сдавать свои валютные лицензии...
                SlyFox

                Комментарий


                • #9
                  Руководитель и подчиненный по итогам проверки




                  Пару штрафчиков и Банки сами побегут в ЦБ сдавать свои валютные лицензии...
                  Последний раз редактировалось !Ekaterina; 19.04.2002, 20:02.

                  Комментарий


                  • #10
                    а не рано ли сдавать лицензии???
                    В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                    Комментарий


                    • #11
                      plan а не рано ли сдавать лицензии???

                      К сожалению, я так и не понял, а что грозит теперь банкам и лично валютным контролерам????
                      SlyFox

                      Комментарий


                      • #12
                        SlyFox
                        теперь грозит наложение административного взыскания
                        Вы ведь сами цитировали ст.15.25, там все есть)))))
                        Еще, например, установлена ответственность за несоблюдение правил ведения кассовых операций
                        Волков бояться, в лес не ходить)))))))))))))
                        В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                        Комментарий


                        • #13
                          plan А-а-а, понял, т.е. на Ваш вопрос: а не рано ли сдавать лицензии??? , надо ответить: "Подождите-подождите, вот наступит 01.07.2002, тогда и вперед и с песнями:

                          Смело мы в бой пойдем,
                          за власть Советов,
                          и как один умрем -
                          в борьбе за ЭТО!!!"
                          SlyFox

                          Комментарий


                          • #14
                            Ё, вот те и либерализация валютных операций!
                            Что ж делать теперь (если лицензию не сдавать)?
                            I don't get mad. I get even.

                            Комментарий


                            • #15
                              А что, разве сейчас ЦБ за нарушения не наказывает?
                              В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                              Комментарий


                              • #16
                                Об этом и речь.
                                Сначала накажет ЦБ по ст. 75 ФЗ "О ЦБ", а потом еще и с руководителя кредитной организации штраф взыщут? Не слишком ли жирно?
                                С уважением, ИК [img]http://smiles.ru/coll/major/drink.gif[/img]

                                Комментарий


                                • #17
                                  plan А что, разве сейчас ЦБ за нарушения не наказывает?

                                  А у ЦБ есть выбор: предупреждение, например. А АК такого выбора не предоставляет
                                  SlyFox

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Кстати, побежали стаи и стайки черных воронов по Банкам и крупным, и мелким.
                                    По Москве сейчас рыщут и рыщут.
                                    Мой вкус очень прост - из всего я выбираю только самое лучшее. В человеке все должно быть прекрасно: и достоинства, и
                                    недостатки.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      toto А поконкретней????
                                      SlyFox

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        КИЛьКА ", а потом еще и - а потом уже ничего не будет)))))
                                        за одно нарушение нельзя наказать дважды))))))))))))))
                                        В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          plan А их разобъют на части
                                          SlyFox

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            SlyFox это как?
                                            В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              plan

                                              это как?

                                              Очень просто. По 93-И. Например, режим счета, с которого произведен платеж, не позволяет проводить данную операцию. Но операция произведена и даже проставлено ее ЦОО. Такие же неправильные данные отражены и в отчете по ф.661.

                                              Следовательно, за первое нарушение, которое будет классифицировано в соответствии с п. 6.3.1 93-И, у.б. несет ответственность в соответствии со ст. 75 ФЗ "О ЦБ".
                                              Второе нарушение можно будет классифицировать, в соответствии с п. 4 ст. 15.25 Административного кодекса, Несоблюдение установленного порядка ведения учета, составления и представления отчетности по валютным операциям....

                                              Как грица, была бы статья....
                                              С уважением, ИК [img]http://smiles.ru/coll/major/drink.gif[/img]

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                plan

                                                Ээх, студент!

                                                КИЛьКА прав(а) - может быть одно нарушение, которое может быть классифицировано по двум разным законодательным актам. Круто, да?
                                                Валютное законодательство, по-моему, - единственная область права, где такое возможно.
                                                I don't get mad. I get even.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  plan Вот Вам и ответ.

                                                  А может быть просто 2 совершенно разных нарушения, выявленных одной проверкой. На 2 разных нарушения можно составить 2 Акта - ЦБ это под силам. А наказывать будут по одному в отдельности и по разным основаниям.

                                                  SlyFox

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    КИЛьКА
                                                    Вы меня простите, но мне достаточно сложно детально разобраться в приведенном Вами примере. Тем более что такое ЦОО - я понятия не имею)))))))))
                                                    Попробую предположить, что второе нарушение является следствием первого, и отразить данные в ф.661 правильно небыло возможности (ну не предусматривает эта ф.661 совершенную операцию). Так что думаю в приведенном Вами примере административную ответственность можно избежать.
                                                    Николай
                                                    Ээх, студент! Ага, эй-ех!)))))))))))))
                                                    может быть одно нарушение, которое может быть классифицировано по двум разным законодательным актам - да хоть по трем! За одно нарушение - одно наказание!
                                                    SlyFox
                                                    А может быть просто 2 совершенно разных нарушения - эвон чего)))
                                                    Тогда конечно, звиняйте))) Может Вы еще и улицу в неположенном месте в тот день перешли))))) Что же Вы хотите?
                                                    В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      plan

                                                      За одно нарушение - одно наказание!
                                                      Угу. Тока это теория.
                                                      Нормактик, распространяющийся на валоперации, плиз!
                                                      А на практике.... пример - правонарушение - его состав (одна часть деяния, предположим) подпадает под одну статью одного закона и под другую статью другого закона (другая часть деяния - или вид сбоку). Органы принимающие решение о при наказании разные (тот же ЦБ и ГТК) - могут наказать два раза.
                                                      SlyFox, кстати, имел ввиду, что деяние одно, а может быть классифицировано как два разных - вот в чем фишка.
                                                      I don't get mad. I get even.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Николай
                                                        Ну конечно, лапки кверху и алес)))
                                                        Не думаю, что суд встанет на сторону ЦБ и ГТК в таком случае.
                                                        В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          plan

                                                          Так и я не думаю. Но мало ли чего мы думаем.

                                                          Иск-то к кому подавать? И тот и другой-то накажут правильно (каждый по-своему)!
                                                          I don't get mad. I get even.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Николай
                                                            Иск-то к кому подавать? - кто второй))))

                                                            А что я собственно уговариваю? Сдавайте лицензии!
                                                            )))))))))))))))))))))))))))))
                                                            В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X