Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 16:52

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сообщение в ГНС о сумме вклада свыше 10,000 USD?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение в ГНС о сумме вклада свыше 10,000 USD?

    Господа специалисты!


  • #2
    Юристы это точно обсуждали, посмотрите там. Мы не сообщаем.

    Комментарий


    • #3
      Часть банков (Москва) сообщает, другая - нет. Только не о вкладе, а о движении, когда Вы например кладете во вклад. Дедовский способ - разбивать сумму на 9 999 и остальное...

      Добавлю, чтобы не произошло (сообщат или нет), в МНС эти документы только что в туалет не выкладывают... , абсолютно безразличный сбор в подшивку и архив, кроме того давно не слышал, чтобы это проверялось...

      Удачи...

      Комментарий


      • #4
        На сайте mns есть ответ П.П.Грузина (советник налоговой службы 1 ранга), где говорится, что в соответств.с действующим п.8 Указа...от 23.05.94 ╧1006 банка обязаны информировать налоговые органы о совершении физ.лицами, операций на сумму, эквивалентную 10тыс. долл. США и выше. Если установлены случаи неисполнения этих обязанностей, ЦБ обязан принять меры в порядке, предусмотренном ФЗ от 02.12.90 ╧394-1.
        Контроль за исполнением банками обязанностей по информированию налоговых органов и принятие мер в случае их нарушения осуществляются ЦБ в порядке, предусмотренным Законом ╧394-1, а не НК РФ.
        В случае, если неисполнение банками этих обязательств будетвыявленно налоговым органом, ему следует сообщить о выявленном нарушении в ЦБ РФ для принятия мер.

        Комментарий


        • #5
          Ну а как фактически то происходит?, и если можно, то с указанием конкретно банка!

          Комментарий


          • #6
            Происходит так.

            Приходит VP_NEO в Банк, приносит 10 500 юэсды и просить принять во вклад. Банк в лице очень красивой девушки принимает. При этом, естесственно, получает от VP_NEO, всю необходимую информацию в виде паспорта. VP_NEO уходит домой в виде вкладчика. Очень красивая девушка или сама, или в лице другой очень красивой девушки оформляет специальную справку, дескать, такой-то, понимаешь, VP_NEO, двинул, понимаешь, сумму иностранных денег больше даже, чем 10 000 юэсдыв, во вклад, отчего банк, как ему и положено, решил сообщить в МНС России. Справка такая главными людьми банка подписывается, печатью подштамповывается, и быстроногим мальчиком бежится в инспекцию, куда в окошечко и сдается.

            Что дальше происходит, никому из нас видеть не приходилось, однако, те немногие, кто краем глаза увидал, говорят, что много там этих бумажек в маленькой комнате, и лежат они неаккуратно и в пыли, и витает над этим дух Е.Б.Н. и его времени. Правда, некоторые видели, что подшивают эти бумажки специальными ниточками, в электронную форму переводят, и даже могут VP_NEO позвонить и поинтересоваться; "Откуууууда???". Все бывает...

            Комментарий


            • #7
              Сочинение понравилось но ответа на вопрос там в явном виде не прозвучало. Какой-то там, не побоюсь этого слова, дуализм мнений. А хочется ясности и по основным крупнейшим банкам, многих интересует!

              Комментарий


              • #8
                Вы задали вопрос, сообщают или нет...

                Это Вас интересует? Вы хотите, чтобы эту тему заполнили сообщения, вроде:

                Гудков. СБС-Агро. Не сообщаем.

                Пупков. Империал. Сообщаем.

                Жопкин. Диалог-Оптим. И так, и сяк.

                Такой статистики Вам не собрать.

                Повторю - большая часть банков, что я знаю, сообщает... другая - нет, и та и та делают это равнодушно и на автомате, если VIP-клиент попросит, легко не сообщат...

                Юридическая сторона вопроса обсуждалась у юристов...

                Комментарий


                • #9
                  ок

                  Комментарий


                  • #10
                    Не знаю...;(, знал бы - не сказал открыто... Предложите писать Вам на мыло в форуме физлиц... может поделятся...


                    http://www.bankir.ru/ubb/Forum17/HTML/000020.html http://www.bankir.ru/ubb/Forum7/HTML/000051.html http://www.bankir.ru/ubb/Forum7/HTML/000542.html

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо, признателен!
                      Можете меня тоже чтоньть спросить за это!

                      Комментарий


                      • #12
                        Мог бы спросить, и любой бы мог, если б были понятны Ваши профессиональные или не очень пристрастия...

                        Комментарий


                        • #13
                          ок

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X