Bankir.Ru
10 декабря, суббота 09:59

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

"Швейцарская пирамида обрушилась на Россию " - ваши мысли и комментарии.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • "Швейцарская пирамида обрушилась на Россию " - ваши мысли и комментарии.

    На финансовом рынке разгорается крупный скандал. Как стало известно Ъ, прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, представительство которой активно работало в России. Ее обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Началась процедура ликвидации компании. У российских клиентов в Sovereign Group "зависло" несколько десятков миллионов долларов, дальнейшая судьба которых неизвестна.

    Компании, входящие в Sovereign Group (Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation), работают на российском рынке с 1996 года. На протяжении этого времени ее московское представительство регулярно давало рекламу в ведущих деловых изданиях (в том числе в журнале "Коммерсантъ-Деньги"). Sovereign предлагала услуги по торговле на рынке Forex, управление и размещение капитала на международных рынках и в первоклассных банках, гарантируя "полную конфиденциальность, требуемую законодательством Швейцарии".

    Работала она исключительно с крупными клиентами. Минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла $200 тыс. Договоры заключались непосредственно в Щвейцарии. Центральный офис Sovereign располагался на центральной деловой улице Цюриха Bahnhofstrasse, а представительство в Москве – в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Согласно информации на интернет-сайте компании, группа работает с 1977 года, ее оборот в 2001 году составил более $120 млрд.

    Однако сейчас фирма прекратила работу. С конца прошлой недели не работает ни швейцарский, ни российский сайт компании. Ее телефоны в Цюрихе не отвечают, а в московском представительстве Sovereign Group Ъ вчера заявили, что деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования. Глава московского представительства Алексей Кравцов заявил Ъ, "что представительство не вело коммерческой деятельности на территории России и не получало средства клиентов на свой счет". "Я сам не знаю, что происходит, буду благодарен, если вы сами мне что-либо расскажете",– добавил господин Кравцов.

    Рассказываем. Как заявил Ъ прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер (Ivo Hopper), 7 октября против Sovereign Group начато два расследования – административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, длительная работа без лицензии объясняется тем, что Sovereign работала в основном за рубежом. Пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании – в офшорном островном государстве Сент-Винсент. "С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы,– добавил прокурор,– если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы".

    Ъ удалось связаться с одним из клиентов Sovereign (Forex) Ltd., и он рассказал о своих взаимоотношениях с компанией. "Мы работали с ними около трех лет, торговали на рынке Forex. За это время название швейцарской компании, куда мы перечисляли деньги, несколько раз менялось. Проблемы начались в августе, когда они вдруг отказались отдать нам наши деньги. Сначала объясняли это тем, что в Европе идет антиотмывочная кампания, проверяются расчеты, потому есть некоторые задержки. После этого секретарь в Швейцарии просто перестал соединять по телефону. Сейчас у нас 'зависло' несколько миллионов долларов, мы наняли в Цюрихе адвокатов. Однако выясняется, что подать в суд нельзя до тех пор, пока не будет закончено расследование".

    Схема работы Sovereign отличалась простотой. В Швейцарии у компании был офис, который фактически не вел никакой деятельности. Клиентами компании были в основном российские граждане и фирмы, деньги которых рано или поздно оказывались на счетах офшорных компаний, также входящих в Sovereign Group. При этом ничего удивительно в том, что о противозаконной деятельности компании в России узнали в последнюю очередь, нет. Согласно российскому законодательству, иностранные представительства не являются юридическими лицами, поэтому их деятельность никак не лицензируется. В Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Ъ заявили: "Мы занимаемся этим делом и видим все признаки уголовно наказуемого деяния. А это компетенция правоохранительных органов".

    При этом вполне вероятно, что деятельность российского представительства Sovereign Group вообще окажется безнаказанной. По словам клиента компании, он не намерен обращаться в правоохранительные органы: "Это бесполезно, ведь все дела все равно шли за границей". Возможно, что клиенты Sovereign не будут устраивать разбирательств еще и из-за того, что перечисляли средства для работы на финансовых рынках из собственных офшорных компаний. А в этом случае они сами могут быть обвинены в незаконном вывозе капитала: маловероятно, что они получали соответствующее разрешение в Банке России.

    Так что серьезных надежд на возвращение своих денег у клиентов нет. Впрочем, прокурор Иво Хоппер заявил Ъ: "Если после ликвидации Sovereign Group останутся какие-либо средства, они будут разделены поровну между теми, кто имеет право на получение компенсации, независимо от места проживания".
    Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в возможности добиться чего-то значительного в жизни. Эта черта свойственна мелким душонкам.
    М.Твен

  • #2
    Что тут комментировать? Минздрав постоянно предупреждает, однако люди продолжают курить .....
    С уважением,
    Ustas

    Комментарий


    • #3
      Хе-хе-хе. Журналюги как всегда не знают о чем пишут (минимальный депозит у них был $5000), но это действительно был один из самых крупных и старых дилингов в Москве.
      Значит начинают трясти дилинги. Юстас?

      Комментарий


      • #4
        Проблемы у этой конторы были и раньше, кажется в 97 году. Ну и что из этого?
        Кол-во желающих быстро и легко сделать из 100 баксов лимон не переводится.
        Грустно, но такова жизнь. Где-то я уже об этом говорил. Повторюсь. Уверен, начни котировать сейчас МММ - опять увидим очереди.
        С уважением,
        Ustas

        Комментарий


        • #5
          Да я не про это. Я про свою рубашку (что ближе к телу). Первый звонок.

          Комментарий


          • #6
            А все остальное ОК.
            С уважением,
            Ustas

            Комментарий


            • #7
              Что-то я не понял? существует вполне объективная потребность в прокручивании достаточно крупных российских денег (как вывезенных, так и тех, что пока нет) на спекулятивных рынках. Сначала горели наши, потом начали втихую рабегаться фонды (страшно стало), сейчас сгорели швейцарцы. Так по сравнению с реальной потребностью - это ж слону дробина!
              Удачи

              Комментарий


              • #8
                lotss
                Да ладно флудить. Соверен был самым крупным дилингом и то набрал остатков аж на несколько лимонов. Какое прокручивание капиталов? Смешно.
                Тут дело в другом: начали прижимать последних, кто работал без лицензии. Причем прижимать начали именно в России (так как Соверен больше нигде не работал и не мог работать - кому он на фиг там нужен), пусть швейцарская прокуратура в заблуждение не вводит.

                Комментарий


                • #9
                  Когда в 1997 у С начались проблемы с тайной в Швейцарии, знакомые сразу вывели оттуда деньги и с тех пор работали только с банками. Банковские дилинги всяко круче - это по поводу самого крупного в России...

                  Профит.

                  Комментарий


                  • #10
                    Банк в котором я работал, в 96 или в 97 году "обрабатывали" сразу две конторы - швейцарский "Соверен" и датская контора "Мидас". Примерно с похожими условиями для работы, присылали рекламные проспекты, обещали златые горы. Слава богу партнером по дилингу выбрали банк. А кто-нибудь слышал о такой конторе "MIDAS" из Копенгагена?

                    Комментарий


                    • #11
                      мда... похоже, серьезно взялись за дело... как думаете, сколько времени осталось у остальных форексных контор?

                      Комментарий


                      • #12
                        Ровно столько - сколько люди будут нести туда деньги.
                        С уважением,
                        Ustas

                        Комментарий


                        • #13
                          Ну это зря. Деньги будут нести всегда. Разреши сейчас МММ - снова ведь очереди выстроятся.

                          Комментарий


                          • #14
                            Вот об этом я говорю.....
                            С уважением,
                            Ustas

                            Комментарий


                            • #15
                              Кстати, это не только русская национальная особенность - халявщиков много и в европе. Сейчас на память пришло: фонд "Аурум-Футурум" в Чехии, хотя его создатель был наш соплеменник.
                              Кто-нибудь связывался с форексной фирмой ADC Forex? Я купил CD с их "игрой", поторговал на форе всласть, вспомнил молодость.

                              Комментарий


                              • #16

                                Кто-нибудь связывался с форексной фирмой ADC Forex? Я купил CD с их "игрой", поторговал на форе всласть, вспомнил молодость.

                                Комментарий

                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                Свернуть

                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                Обработка...
                                X