21 апреля, суббота 14:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

В Египте работает ли кто на рынке обмена наличной валюты или планирует?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • В Египте работает ли кто на рынке обмена наличной валюты или планирует?

    Всем привет!
    Как известно, у росбанков только 6 филиалов за рубежом и Египта нет среди них. Но возможно кто-то рассматривал другой способ работы, в частности через открытие фирмы по египетскому законодательству двумя нерезидентами как LLC?
    PS Пардон если вопрос тупой, далек от этого. Просто попросили съездить и присмотреться потому что немного говорю по арабски. Много предложений наличных фунтов и долларов в обмен на безнал в России

  • #2
    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Как известно, у росбанков только 6 филиалов за рубежом и Египта нет среди них. Но возможно кто-то рассматривал другой способ работы, в частности через открытие фирмы по египетскому законодательству двумя нерезидентами как LLC?
    PS Пардон если вопрос тупой, далек от этого. Просто попросили съездить и присмотреться потому что немного говорю по арабски. Много предложений наличных фунтов и долларов в обмен на безнал в России
    К чему будете присматриваться, если далеки от этого?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
      Много предложений наличных фунтов и долларов в обмен на безнал в России
      Это "чернуха".
      Видать египетские антиотмывальщики круто прижимают египетских же отмывальщиков

      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

      Комментарий


      • #4
        !Сергуня
        насчет чернухи не уверен, в курортных городах только постоянно живет десяток тысяч россиян. и им нужно платить в России за квартиру и т.п.
        или наоборот, в России им поступили пенсия, арендные платежи и т.п. а надо перевести в фунты.
        в общем то вопрос и звучит как можно это сделать более-менее легально.
        PS Про ПОД/ФТ там и не слышали на уровне физ.лиц, но этот вопрос тоже немаловажен.

        Комментарий


        • #5
          Feuer
          Сколько стоит открыть фирму, аренда, налоги и т.п.
          В любом случае у нас нет никого кто разбирается в зкд Египта и проще разберется человек кто говорит по арабски и знает их менталитет.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
            надо перевести в фунты. в общем то вопрос и звучит как можно это сделать более-менее легально.
            Идете в местный банк и делаете всё не "более или менее", а легально. Если сделаете как-нибудь иначе, то как иностранцам вам там мало не покажется.

            Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
            В любом случае у нас нет никого кто разбирается в зкд Египта и проще разберется человек кто говорит по арабски и знает их менталитет.
            В законодательстве должен разбираться юрист.


            Комментарий


            • #7
              дядя Вова
              потому что немного
              Предположим, приехали вы в египет, и что ??? в смысле - куда и к кому обращаться ??? вам мозги вынесут тамошние рядовые чиновники, ибо к начальникам вас могут и не допустить
              Как вариант: заехать в посольство и попытаться разузнать что-либо, или в МИД, или, хотя бы, какой-нибудь дом советско-египетской дружбы...
              Не уверен, что сразу же найдёте все ответы, но получить некоторое представление, вероятно, удастся
              Вполне возможно, что вас снабдят некоторыми контактами с тамошними консультантами по теме - по крайней мере, первоначальную информацию к размышлению можно получить и на месте, а уж потом определяться
              Если не сможете наладить хоть какой-нибудь информационный контакт в посольстве или в МИДе, то, велика вероятность, что и там вы ничего не наработаете

              Комментарий


              • #8
                Насчет чиновников - тут не Россия, нет пропасти между тягловым населением и людьми облеченными властью.
                Мне начальник таможни помог рюкзак одеть в аэропорту.
                Росконсульство - последнее место куда можно прийти за помощью.
                Все банки удобно расположены в районе одной улицы и она так называется "Банк стрит"
                А по части отмывания - чтобы прийти сдать в банк 100 долларов не через банкомат, надо пройти охранника с бронещитом, потом охранник внутри посмотрит паспорт и сумку, потом менеджер покажет какой курс, потом придет чисто меняла и снимет копию паспорта. и только потом поменяет.
                Но есть другая форма, чисто обменные пункты где все проще, пока разбираюсь.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                  Росконсульство
                  вообще-то я предлагал обратиться за помощью в египетское посольство в нашей стране

                  раз уж вы уже там, попробуйте узнать, откуда взялись базальтовые мостовые вокруг пирамид, - там же кругом только песчаник

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                    Мне начальник таможни помог рюкзак одеть в аэропорту.
                    Ну так считайте, что весь Египет у Вас в кармане. Что ж Вы к нему за консультациями не обратились?

                    Комментарий


                    • #11
                      насчет пирамид не готов, даже не знаю где они там и не за эти приехал.
                      к начальнику таможни обратился по таможенным вопросам (по посылкам) - если вкратце тут за все надо платить, нет никаких льгот вообще.
                      ну и в погран.зону он меня раз провел.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                        к начальнику таможни обратился по таможенным вопросам (по посылкам) - если вкратце тут за все надо платить, нет никаких льгот вообще.
                        Вот зараза ... За всё платить? Льгот нет?

                        Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                        тут не Россия, нет пропасти между тягловым населением и людьми облеченными властью.


                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                          тут за все надо платить
                          в том числе и за незнание местных законов
                          узнайте, на всякий случай, какие меры применяются в этой стране к уклонистам от уплаты налогов и прочих обязательных платежей
                          чтобы не стало для вас крайне неприятной неожиданностью: в мире есть тюрьмы, в которых не кормят за казённый счёт, вообще не кормят, только то, что принесут родственники-знакомые
                          есть одна крайне неприятная статистика: всех, приговорённых к смерной казни, защищали бесплатные адвокаты - это в сша, всемирной колыбели демократии

                          Комментарий


                          • #14
                            Feuer
                            Да нет льгот как в России в 1000 евро для физлиц и 200 евро для юр.лиц. С любой суммы идет налог

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                              Да нет льгот как в России в 1000 евро для физлиц и 200 евро для юр.лиц.
                              А что это за льгота такая в России и в евро?

                              Комментарий


                              • #16
                                Степанов В.В.
                                Я сидел в арабской тюрьме и ничего страшного нет, наоборот они справедливые.
                                Если в арабской тюрьме не будешь кушать, то наоборот огребешься. Если охранник тебя не накормит, то сядет с тобой вместе на какое то время.
                                Налоговая система тут понятная, услуги туристам НДС не облагаются. За открытие фирмы и год консультаций юристы насчитали всего лишь 2 тыс. юсд.
                                Офис с окнами на банковскую улицу стоит около 15 тыс. юсд, Квартира-студия там же чуть вглубь на пару домов - 8 тыс.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Feuer
                                  ТК ЕАЭС, все в евро

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                    Налоговая система тут понятная, услуги туристам НДС не облагаются
                                    с учётом сказанного вами ранее:
                                    в курортных городах только постоянно живет десяток тысяч россиян. и им нужно платить в России за квартиру и т.п.
                                    или наоборот, в России им поступили пенсия, арендные платежи и т.п. а надо перевести в фунты
                                    похоже, предполагается оказывать услуги не туристам, а это другие налоги, другие ставки
                                    некоторые безобидные, казалось бы, вольности, могут и не прокатить в чужой стране - менталитет иной

                                    на всякий случай:
                                    Международный (иностранный) турист - лицо, путешествующее в целях туризма в другую страну, не являющуюся страной его обычного местожительства и находящуюся за пределами его обычной среды, на срок не менее 24 ч, без занятия оплачиваемой деятельностью - это определение дал Комитет статистических экспертов при Лиге Наций в 1937 году

                                    Международными туристами считаются лица, путешествующие:
                                    - с целью отдыха, лечения, посещения родственников и т.д;
                                    - с целью участия в семинарах, конгрессах (научных, дипломатических, религиозных, административных, атлетических и т.д);
                                    - с деловыми целями;
                                    - в морском круизе, даже если они остаются на судне менее 24 ч.

                                    К категории международных туристов не относятся и не учитываются в статистике туризма:
                                    - иностранные рабочие;
                                    - мигранты, включая иждивенцев и сопровождающих;
                                    - лица, следующие в целях обучения сроком более шести месяцев;
                                    - военнослужащие, их иждивенцы и члены семей, за исключением следования в целях туризма;
                                    - работники дипломатических служб, а также иждивенцы, члены семей, прислуга работников дипломатических служб;
                                    - кочевники и беженцы, вынужденные переселенцы;
                                    - регулярно мигрирующие в целях поиска работы граждане приграничных районов;
                                    - транзитные путешественники;
                                    - участники групповых поездок на туристских поездах, ночующие в вагонах поезда;
                                    - участники групповых поездок на спальных автобусах, ночующие в салонах этих автобусов;
                                    - члены экипажей морских судов, железнодорожных поездов, ночующие на судне или в вагоне поезда;
                                    - члены экипажей воздушных судов, которые не проводят ночь в месте посещения;
                                    - путешественники, проезжающие через страну без остановки, даже если их путешествие длится более 24 ч.


                                    Все указанные ограничения соответствуют принципам, опубликованным во Временном руководстве по международному туризму - ООН, 1978 год
                                    Последний раз редактировалось Степанов В.В.; 17.01.2018, 18:42.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Степанов В.В.
                                      все кто живут нерезиденты, без рабочих виз. или берут платят штраф (около 250 долларов), или продляют постоянно или вылетают на день-два в Стамбул.
                                      все равно они туристы в карточках. еще кому больше 60 вообще пофигу, с таких штраф не берут.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                        или берут платят штраф ... еще кому больше 60 вообще пофигу, с таких штраф не берут.
                                        начальник таможни помог рюкзак одеть в аэропорту
                                        они справедливые
                                        но это вовсе не означает, что не будут облагать налогом или наказывать неустойками-штрафами лиц (физических или юридических), которые обслуживают денежные операции лиц с весьма сомнительным статусом интуриста или, вообще, не обладающего им

                                        как только ваш бизнес наладится и денежный оборот станет более или менее стабильным - это привлечёт внимание местных фискалов и прочих
                                        и добрый ваш знакомый начальник таможни поможет снять рюкзак, набитый купюрами, дабы владелец рюкзака не скрылся от ... местного справедливого правосудия

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Степанов В.В. Посмотреть сообщение
                                          как только ваш бизнес наладится и денежный оборот станет более или менее стабильным...
                                          Бизнес "получить кэш в инвалюте в Египте в обмен на безнал в РФ" изначально обречен. Вопросы возникнут в российском банке на первых же операциях по зачислению средств "получателю в РФ".

                                          Скажите, дядя Вова, кто и в связи с чем будет получать безнал в РФ из-за границы? Какие он сможет занести в банк документы-основания для совершения однотипных валютных операций? Для начала - валютному контролю банка, а потом и финмониторингу? Какой "очевидный экономический смысл и/или очевидную цель операций по своему счету" он распишет банковским финомониторщикам в РФ?

                                          С этого надо начинать "бизнес-план". А касательно того, что "людям из Египта надо платить за свою коммуналку в РФ" - так с 1 января 2018 это разрешено прямо со своих заграничных счетов.

                                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            !Сергуня
                                            Насчет счетов не особо тут для туристов. Пару банков только отрывает и нужно внести довльно крупную сумму на счет и собрать солидный пакет документов.
                                            Никто не собирается возить мешками деньги и гонять их туда сюда. Если клиенты на безнал в РФ. в 99% это перевод на карту сберкассы (украинцам на Приват банк). Это те кто трудится тут, обычно нелегально или получает доход другим образом (сдает квартиру и т.п.)
                                            С другой стороны, есть кто получает доход в России и ему нужны доллары/фунты. Надо только свести как то эти два потока в минибиржу, а вот когда нет встречного потока, то конечно каким то образом закрыть пробел, выполнив заказ. Каким образом уже другой вопрос, ну в банкомате на карту положить,или БОС заплатить коммуналку и т.п.
                                            Это все есть, частным порядком. Курсы неплохие бывают. Три дня назад тут доллар покупали за 70 рублей безнала, потому что не было предложений. Даже когда не горит, то можете посмотреть сколько стоит доллар в сберкассе на карту и сюда добавьте еще несколько процентов.
                                            В любом случае, не мое это дело и в этом я еще хуже разбираюсь, мне надо чисто по Египту получить информацию и все.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                              Пару банков только отрывает и нужно
                                              мне надо чисто по Египту получить информацию и все
                                              раз уж вы в египте узнайте, какая структура занимается регистрацией юрлиц;
                                              порядок регистрации и открытия филиалов или иных подразделений иностранных банков;
                                              возьмите в этих двух банках рекламные проспекты с описанием порядка открытия счетов и денежных переводов, проконсультируйтесь в этих банках поподробней по интересующим вас вопросам, возьмите бланки, положения, инструкции, всё что можно и на всех языках;
                                              с этими же вопросами попробуйте обратиться в национальный банк;
                                              в качестве потенциального клиента, жалающего перевести некую сумму на счёт российского физика, обратитесь в несколько крупных местных и иностранных банков, выясните порядок, наберите бланки, положения, инструкции..., узнайте всё поподробнее, - раз уж перед вами стоит задача сбора информации;
                                              в банках попытайтесь узнать координаты толковых местных юристов, специализирующихся на банковских спорах, попробуйте пообщаться с ними живьём, раз владеете местными языками;
                                              переговорите с нашими эмигрантами о том, каким образом они решают эти проблемы, сроки, суммы, пошлины, платежи, ограничения, обязательные документы...
                                              а также иные вопросы, которые сами-собой возникнут в процессе сбора информации
                                              не стесняйтесь, чем большую кучу различных бумаг вы привезёте заказчику, тем больше шансов, что этот бизнес может родиться

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                Насчет счетов не особо тут для туристов.
                                                А мне непонятно - зачем туристу услуга этого бизнеса (обмен кэша в инвалюте на безнал в РФ)?

                                                Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                Если клиенты на безнал в РФ. в 99% это перевод на карту сберкассы (украинцам на Приват банк). Это те кто трудится тут, обычно нелегально или получает доход другим образом (сдает квартиру и т.п.)
                                                Таким орлам гораздо безопаснее пользоваться традиционными способами отправки денег на Родину. Это гарантия - что деньги дойдут и их можно получить. Все ж таки с традиционным платежными системами дело иметь проще, нежели с полумутной фирмой, недавно появившейся на рынке.

                                                Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                С другой стороны, есть кто получает доход в России и ему нужны доллары/фунты.
                                                Почему бы им не работать с ДБО российских банков? Завести пластик в рублях и долларах, получить рублевый доход, дистанционно сконвертировать его в доллары и пользоваться пластиком в Египте... Другое дело, что "доходы могут быть нетрудовыми, полу- и конкретно- криминальными".... И, если это так - я бы не стал заводить бизнес для обслуживания отмывания. Нафиг надо? В РФ - посОдют, а в Египте, не знаю, может и голову отрубят. Или еще что-нибудь... Нафиг надо?

                                                Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                Надо только свести как то эти два потока в минибиржу, а вот когда нет встречного потока, то конечно каким то образом закрыть пробел, выполнив заказ.
                                                Это "каким то образом" уже давно работает. И даже по обслуживанию "чернухи". Погуглите "ХАВАЛА"
                                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  !Сергуня
                                                  Потому что туристы тут живут годами фактически по тур.визе и в своих даже квартирах, я массовый опрос не проводил, по чему не хотят ДБО пользоваться. Спросил у пары девчонок - говорят на получение карты надо брать апостилированную доверенность, потом ее посылать, потом платить за обслуживание и т.п. Им проще так.
                                                  Деньги секунды идут на карту и вопрос не стоит о доверии вообще.
                                                  Какие такие "нетрудовые доходы"? Это не СССР же. Все доходы тут трудовые и криминала нет среди россиян. Если кто перепьёт и подерется, то его простят. На туристов смотрят как на корову в Индии, особенно российских. Если трудовая виза стоит 500 долларов и поэтому ее все не получают. но это не значит что это криминал по российского праву. Здесь за это штраф и возможная депортация.
                                                  Хавала что мне гуглить, здесь нет такого вообще. И не будет, в офлайн иногда тоже выходите.
                                                  PS Практически разобрался уже тут, через местных придется работать.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                    Деньги секунды идут на карту и вопрос не стоит о доверии вообще.
                                                    На какую карту - египетскую или российскую?
                                                    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                    Хавала что мне гуглить, здесь нет такого вообще. И не будет, в офлайн иногда тоже выходите.
                                                    Как это "не будет", когда уже давно есть? Нелегальная ситема переводов "Хавала" работает уже несколько веков, в офлайне, по всему миру. Начало работы - где-то 8 век в мусульманских странах. Я ж говорю - почитайте Гугл, в онлайне.
                                                    Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                    PS Практически разобрался уже тут, через местных придется работать.
                                                    Удачи! Делайте поправку на восточный менталитет.

                                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                      Хавала что мне
                                                      не знаю, как там у вас в Египте, но в России такое не прокатит:

                                                      УК РФ, cтатья 172. Незаконная банковская деятельность
                                                      1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
                                                      наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового

                                                      2. То же деяние:
                                                      а) совершенное организованной группой;
                                                      б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
                                                      в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
                                                      наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Степанов В.В. Посмотреть сообщение
                                                        не знаю, как там у вас в Египте, но в России такое не прокатит:
                                                        Так в России и купля-продажи инвалюты (обмен кэша на безнал) может осуществляться исключительно через уполномоченные банки (ФЗ-173, ст.11, ч.1). Но люди же "берутся за якобы непрокатную тему".

                                                        И второе... Степанов - а продажа наркоты в России катит, как считаете? А проституция, игры в казино и любой другой НЕЛЕГАЛЬНЫЙ бизнес? Катит, катит. Пока "не прихватят". естественно.

                                                        Так же и, пардон за самоцитирование - "Нелегальная ситема переводов "Хавала"" в России. Рекламы нет, а ХАВАЛА была, есть и, думаю, долго будет.

                                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Вот вы упорные с хавалой. Учебников перечитали банковских в студенчестве? Это еще когда Черкизон был - то было какое то подобие.
                                                          Русский турист за такси платит только через стекло когда выйдет чтобы водитель не сказал ему что он дал меньшую купюру.
                                                          А когда снимает деньги в банкомате то снимает это на видео, чтобы было доказательство.
                                                          А российские банкиры считают что он отдаст иноверцу за так наличные.
                                                          Офису с бледнолицыми он якобы не доверит, а сильно загорелому мужику в таком длинном платье запросто.
                                                          Друзья, майнайтесь на землю.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                            Вот вы упорные с хавалой. Учебников перечитали банковских в студенчестве? Это еще когда Черкизон был - то было какое то подобие.
                                                            Смешной Вы... Вам же говорят - было (с 8 века), есть и будет. Надеюсь, Вы не думаете, что система была изобретена на Черкизоне, это верх глупости.

                                                            Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                            Русский турист за такси платит только через стекло когда выйдет чтобы водитель не сказал ему что он дал меньшую купюру.
                                                            А когда снимает деньги в банкомате то снимает это на видео, чтобы было доказательство.
                                                            Зачем Вы мне это рассказываете? Нафига мне эти знания про египетских таксистов? Я там ни разу не был и не собираюсь туда. Брезгую...

                                                            Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
                                                            ...Офису с бледнолицыми он якобы не доверит, а сильно загорелому мужику в таком длинном платье запросто.
                                                            Ви таки намекаете, что незагорелому представителю неизвестно какой фирмы он доверит?

                                                            Я бы в жизнь не доверил.

                                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X