16 декабря, суббота 21:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Автоматизация 137-Т

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Автоматизация 137-Т

    Уважаемые коллеги!
    В связи с выходом т.н. Указаний оперативного характера №137-Т и Рекомендаций к нему перед всеми банками должна неумолимо встать задача по автоматизации подготовки информации для выполнения его(их?) требований.

    Речь идет о выборке сделок, подпадающих под процедуру контроля с точки зрения внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    Форматы данных и порядок предоставления изложены в положении ЦБ №161-П от 28.11.01. Часть информации можно добыть из АБС, но некоторых требуемых позиций там днем с огнем не найдешь. Встает вопрос по организации оперативной выгрузки имеющейся информации и довводу отсутствующей.
    Самое прискорбное в этом то, что информация должна быть передана в ЦБ в ключеванном виде уже до 16-00 следующего дня после совершения сделки.
    Есть ли у кого мысли по алгоритмам отслеживания сделок, подподающих под контроль, а также по другим связанным с данной бедой аспектам?

  • #2
    ИМХО вопрос не в тот форум задан. Пусть внутренний контроль формализует понятие "сделка, попадающая под контроль" хоть на уровне ручного выставления теткой крыжика на сделке -- а автоматизаторы уже будут думать, как сделать отбор по этой формализации и какие еще поля надо в базу добавлять.
    Serg Voronov

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X