20 октября, пятница 13:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

комитет по финансову мониторингу

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • комитет по финансову мониторингу

    Вчера в новостях, сообщили что создан комитет по финансовому мониторингу и Путин уже назначил руководителя. Я так понял, что будет еще один орган, контролирующий кредитные организации.
    Может кто-то может помочь где найти информацию по этому комитету?

  • #2
    Указ Президента Российской Федерации

    от 1 ноября 2001 г. N 1263
    ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

    В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" постановляю:
    1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).
    2. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
    3. Установить, что основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:
    сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
    направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
    осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
    представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    4. Установить, что:
    Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу подотчетен Министерству финансов Российской Федерации;
    обязанности председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу исполняет первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
    5. Правительству Российской Федерации:
    утвердить в месячный срок положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу;
    утвердить в 2-недельный срок предельную численность и фонд оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2001 год;
    учесть при формировании проекта федерального бюджета на 2002 год расходы на финансирование деятельности Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, включая создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
    обеспечить в установленном порядке выделение Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу помещений для размещения в г. Москве и в местах расположения его территориальных органов;
    утвердить в 3-месячный срок порядок представления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;
    определить в 3-месячный срок по согласованию с Центральным банком Российской Федерации порядок направления Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, на получение информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
    в 2-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом и внести предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
    6. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:
    установить в 3-месячный срок порядок представления кредитными организациями Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;
    согласовать в 3-месячный срок с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу порядок предоставления ему Центральным банком Российской Федерации информации и документов, необходимых для решения возложенных на него задач;
    оказать содействие Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу в создании единой информационной системы и ведении федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    7. Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации обеспечить Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу необходимыми видами связи, в том числе правительственной связью.
    8. Внести изменение в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. N 867 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 21, ст. 2168; N 39, ст. 3856; N 49, ст. 4799), дополнив раздел VIII "Иные федеральные органы исполнительной власти" словами "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу".
    9. Настояший Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Президент
    Российской Федерации
    В. ПУТИН

    Опубликовано в "Российской газете" от 3 ноября 2001 г., No 217 (2829).
    В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

    Комментарий


    • #3
      И еще
      http://www.rg.ru/Anons/arc_2001/1103/hit.shtm
      ссылка работает только сегодня
      В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

      Комментарий


      • #4
        А ещё они сайт сделали WWW.KFM.RU

        Комментарий


        • #5
          Хочу послать запрос в КФМ.
          Кто знает его адрес???
          Never take anything for granted

          Комментарий


          • #6
            M-Bee
            И.О. председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу - первому заместителю Министра финансов Российской Федерации
            Зубкову В.А. (Виктор Алексеевич)
            103450, Москва, К-450,
            ул. Мясницкая д.39

            Чего спрашивать будешь?
            С уважением,
            Red Hill

            Комментарий


            • #7
              разъяснение по кодам 4005 и 5004
              пошлю им и в ЦБ

              Почту отправлять заказным письмом или через экспедицию как в Банк России.
              Never take anything for granted

              Комментарий


              • #8
                мы курьером отвезли
                нам даже квитанцию дали о получении!!!
                С уважением,
                Red Hill

                Комментарий


                • #9
                  Не забудьте потом с коллегами поделиться ответом.

                  Комментарий


                  • #10
                    ИЛК
                    если ты оптимист, то поменяй пожалуйста картинку на более оптимистическую, пожалуйста.
                    Never take anything for granted

                    Комментарий


                    • #11
                      M-Bee, так лучше

                      Комментарий


                      • #12
                        у кого есть опыт оперативной связи с КФМ?
                        телефон?
                        ФИО?
                        должность?
                        Never take anything for granted

                        Комментарий


                        • #13
                          927-32-13 - Горячая линия Ермакова Ирина Викторовна, Семенов Алексей Георгиевич,
                          927-32-14 - Шамулевич Андрей (технологические вопросы)

                          Комментарий


                          • #14
                            Жозеф 927-32-14 - Шамулевич Андрей (технологические вопросы)

                            Уважаемый, Жозев!

                            Шамулевич Андрей сотрудник фирмы ЗАО "Комита" (разработчик софта для КФМ) и Андрей 7 марта из КФм уезжает. Вас видимо кто-то ввел в заблуждение (не мыльнете кто, мы бы его попросили больше не вводить в заблуждение общественность )
                            Пользуясь случаем всех приглашаю на выставку БКС на ВДНХ павильон "Москва" с 12-15 марта. Там ЗАО "Комита" будет показываться АРМ подготовки и сдачи сведений в КФМ, который сейчас находится на тестировании в ЦБ. Будем рады услышать замечания и пожелания.
                            (Да простит меня модератор за рекламу)

                            Комментарий


                            • #15
                              Какие новости из КФМ ???
                              Прошло уже больше месяца с начала работы?
                              Never take anything for granted

                              Комментарий


                              • #16
                                Товарищи! Звонить по телефону 927-32-13 бесполезно, связываться по почте kfm@kfm.ru все равно, что ждать у моря погоды. Ответ один: "Смотрите на сайте..."
                                Я пользуюсь тел 927-32-58. Отвечает Макешин Валерий Николаевич. От него мы получаем це-эн-ннн-ные указания...
                                Собратья из некредитных организаций (т.е. не Банков). Как можно облегчить себе жизнь: отправлять сообщения не отходя от рабочего места?
                                Насколько мне известно, до сих пор не разработан механизм передачи сведений по e-mail. Какое имя присвоить, например, файлу от Лизинговой компании, когда у этой компании нет БИКа?
                                Кто еще возит сообщения курьером, поддержите! КФМу необходимо СРОЧНО наладить электронную линию связи для отправки сообщений! Мы уже и Вербу получили и договор с ЦБ заключили о выделении линии. Присвойте нам только ИМЯ!

                                Комментарий


                                • #17
                                  О, блин, а я вчера по 927-3213 дозвонился, любезно поговорили, ответили на все вопросы!
                                  ЗАО "Комита", а сколько будет стоить Ваш продукт или Ген. лицензию купит КФМ и как ЦБ будет бесплатно раздавать? Дело-то госудраственное! Что скажите?
                                  Вообще комплекс "Организация" мне больше нравиться чем ЦБ программа (да ее в принципе и нет )
                                  Holger

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Holger ЗАО "Комита", а сколько будет стоить Ваш продукт


                                    Модуль "Организация" и криптография КФМом будут распространяться бесплатно.
                                    С 25 марта мы на своем сайте (WWW.COMITA.RU) с разрешения КФМ выкладываем демо-версию (вполне боевая только без реальных ключей подписи и шифрования) программы.
                                    На данный момент согласовывается ТЗ на доработку модуля с учетом полученных замечаний. Будем благодарны за Ваши пожелания к модулю.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Справка о КФМ России

                                      Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

                                      Основными задачами КФМ России являются:

                                      - сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

                                      - создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

                                      - направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

                                      - осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

                                      - представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

                                      К настоящему времени Комитетом разработаны и согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими органами и организациями проекты первоочередных нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность КФМ России и определяющие его основные задачи, полномочия и функции по реализации Федерального закона от 07.07.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

                                      С 1 февраля 2002 года Комитет начал принимать информацию о финансовых операциях, требующих контроля, от кредитных организаций, страховых и лизинговых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также ломбардов и почтовых отделений.

                                      По состоянию на 15 марта 2002 года КФМ России получает более 2000 сообщений в день.
                                      SlyFox

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Биография
                                        Первого заместителя Министра финансов Российской Федерации,
                                        Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                        Зубкова Виктора Алексеевича

                                        Зубков Виктор Алексеевич Родился 15 сентября 1941 г. в п. Арбат, Кушвинского района Свердловской области.


                                        08.1958-08.1960 - слесарь Мончегорского ремонтно-механического завода, рудника "Ниттис-Кумужье" комбината "Североникель", г.Мончегорск Мурманской области

                                        1960-1965 - Ленинградский сельскохозяйственный институт, студент, г.Пушкин, Ленинградской области

                                        02.1967-08.1985 - после службы в рядах Советской Армии работал в совхозах Ленинградской области на должностях управляющего отделением, заместителя директора, директора, генеральным директором объединения совхозов "Первомайское", Приозерского района Ленинградской области

                                        08.1985-12.1991 - работал на ответственных должностях в советских и партийных органах Ленинградской области: председателем Приозерского горисполкома, первым секретарем Приозерского горкома партии Ленинградской области, заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности и аграрным отделом обкома партии, первым заместителем председателя Леноблисполкома.

                                        01.1992-11.1993 - заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга

                                        11.1993-07.1999 - заместитель руководителя- начальник Государственной налоговой инспекции по г. Санкт-Петербургу

                                        07.1999-11.2001 - заместитель Министра Российской Федерации по налогам и сборам - руководитель Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, г. Санкт-Петербург

                                        5.11.2001-по н/вр - Первый заместитель Министра финансов РФ; и.о. Председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу

                                        Образование высшее. Кандидат экономических наук.
                                        Имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".

                                        Имеет государственные награды: орден "Знак Почета" (1975); орден Трудового Красного Знамени (1981); орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000); медаль "Ветеран труда" (1986).

                                        1998- награжден Почетной грамотой Правительства РФ.
                                        SlyFox

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Коллеги, а кому и как должны стучать лизинговые компании?
                                          Просветите, а, если кто знает, плз.
                                          С уважением и наилучшими пожеланиями,
                                          Сергей Е. Жигунов :tik:

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            SlyFox, а тема кандидатской? Это ж самое интересное
                                            romann

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Господа! Случайно из Вас никто не знает, когда всё-таки появится Положение о КФМ? А то орган уже 2 месяца работает без Положения о нём! Как-то всё очень интересно получается! Чётких и конкретных норм, регламентирующих его деятельность до сих пор нет, а все несут (стучат) ему информацию, как будто все чётко знают, что он может, а что нет , при этом боятся что -нибудь не выполнить! В Законе и Указе прописаны только более общие нормы, регулирующие его деятельность, но чёткости нет!!! Причём Президент дал указание Правительству в месячный срок утвердить положение о Комитете ( п. 5 Указа). А сколько уже времени прошло...
                                              Есть и ещё один интересный момент, в Постановлении Правительства от 26.11.2001 г. "Вопросы комитета по финансовому мониторингу" есть упоминание о территориальных органах Комитета, в Указе Президента тоже. Кто-нибудь слышал, что-то про эти территориальные органы Комитета? Может где-то их уже создали? Тогда не понятно, чем они будут заниматься у себя на местах!!! Ведь информация передаётся в ТУ Банка России, потом в КФМ. Что очень непонятно, почему в законе о таких тер. органах КФМа ничего не сказано...

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                LoneWolf
                                                информация передаётся в ТУ Банка России, потом в КФМ

                                                Насколько я понял, инфа будет передаваться ЦБ только до тех пор, пока не будут созданы территориальные КФМ. Цб эта суета тоже не нужна.
                                                romann

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  romann Спасиба за мнение, но хочется конкретики (это я не Вам)

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Добрый день господа! Меня интересует вот какой вопрос: Вы наверное знаете, что у председателя КФМ должно быть 4 зама, как зовут троих, я уже знаю, но вот Ф.И.О. четвёртого хотелось бы тоже знать так на всякий, как говориться, пожарный. Может кто-нибудь знает и подскажет мне? буду очень благодарен!
                                                    И ещё, никто случайно не знает, работает ли в КФМ сотрудник по фамилии Объедков?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу"
                                                      Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Комитет подотчетен Минфину РФ.
                                                      КФМ России контролирует выполнение юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля. Комитет выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При наличии достаточных оснований комитет направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
                                                      КФМ России и его территориальные органы уполномочены запрашивать у организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для осуществления своих функций.

                                                      полный вариант здесь -> http://www.garant.ru/files/f080411.rtf

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                        от 2 апреля 2002 г. N 211

                                                        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                        О КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                        ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                                                        Правительство Российской Федерации постановляет:
                                                        Утвердить прилагаемое Положение о Комитете Российской
                                                        Федерации по финансовому мониторингу.

                                                        Председатель Правительства
                                                        Российской Федерации
                                                        М.КАСЬЯНОВ





                                                        Утверждено
                                                        Постановлением Правительства
                                                        Российской Федерации
                                                        от 2 апреля 2002 г. N 211

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ
                                                        О КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                        ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                                                        I. Общие положения

                                                        1. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        (КФМ России) является федеральным органом исполнительной власти,
                                                        уполномоченным принимать меры по противодействию легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим
                                                        деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной
                                                        власти.
                                                        2. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        подотчетен Министерству финансов Российской Федерации и ежегодно
                                                        представляет в Министерство отчет о своей деятельности в сфере
                                                        противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем.
                                                        Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        ежегодно направляет в Правительство Российской Федерации доклад о
                                                        мерах, принятых для противодействия легализации (отмыванию)
                                                        доходов, полученных преступным путем.
                                                        Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
                                                        территориальные органы.
                                                        3. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
                                                        Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
                                                        законами, указами и распоряжениями Президента Российской
                                                        Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
                                                        Российской Федерации, международными договорами Российской
                                                        Федерации, а также настоящим Положением.
                                                        4. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
                                                        федеральными органами исполнительной власти, органами
                                                        исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
                                                        местного самоуправления, общественными объединениями и иными
                                                        организациями, в том числе международными.

                                                        II. Основные задачи

                                                        5. Основными задачами Комитета Российской Федерации по
                                                        финансовому мониторингу являются:
                                                        1) сбор, обработка и анализ в установленном порядке
                                                        информации, документов, сведений и иных материалов (далее
                                                        именуется - информация) об операциях (сделках) с денежными
                                                        средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии
                                                        с законодательством Российской Федерации о противодействии
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        2) создание единой информационной системы и ведение
                                                        федеральной базы данных в сфере противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        3) направление соответствующей информации в правоохранительные
                                                        органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных
                                                        оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с
                                                        денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией
                                                        (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
                                                        4) осуществление в соответствии с международными договорами
                                                        Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с
                                                        компетентными органами иностранных государств в сфере
                                                        противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем;
                                                        5) представление в установленном порядке Российской Федерации
                                                        в международных организациях при рассмотрении вопросов
                                                        противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем.

                                                        III. Основные функции

                                                        6. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в
                                                        соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
                                                        функции:
                                                        1) осуществляет сбор и обработку информации об операциях
                                                        (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
                                                        контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о
                                                        противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем;
                                                        2) осуществляет в установленном порядке проверку полученной
                                                        информации;
                                                        3) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция
                                                        (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с
                                                        легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
                                                        4) координирует деятельность федеральных органов
                                                        исполнительной власти в сфере противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        5) направляет информацию по операциям (сделкам) с денежными
                                                        средствами или иным имуществом в правоохранительные органы в
                                                        соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований,
                                                        свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с
                                                        легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
                                                        6) участвует в разработке и осуществлении программ
                                                        международного сотрудничества по вопросам противодействия
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        7) осуществляет в соответствии с законодательством Российской
                                                        Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                                                        полученных преступным путем, контроль за операциями (сделками) с
                                                        денежными средствами или иным имуществом;
                                                        8) организует формирование и ведение федеральной базы данных,
                                                        а также обеспечивает методологическое единство и согласованное
                                                        функционирование информационных систем в сфере противодействия
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        9) направляет в правоохранительные органы по их запросам
                                                        необходимую информацию в соответствии с федеральными законами;
                                                        10) осуществляет взаимодействие с Центральным банком
                                                        Российской Федерации в сфере противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        11) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за
                                                        выполнением юридическими и физическими лицами требований
                                                        законодательства Российской Федерации о противодействии
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в
                                                        части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления
                                                        информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
                                                        имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации
                                                        внутреннего контроля;
                                                        12) разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению
                                                        нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
                                                        противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем;
                                                        13) обобщает практику применения законодательства Российской
                                                        Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
                                                        полученных преступным путем, на основании информации, получаемой
                                                        от федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка
                                                        Российской Федерации и иных организаций, а также разрабатывает и
                                                        вносит в Правительство Российской Федерации предложения по его
                                                        совершенствованию;
                                                        14) обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты
                                                        полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей
                                                        служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну;
                                                        15) изучает международные опыт и практику противодействия
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        16) проводит мероприятия по переподготовке и повышению
                                                        квалификации кадров в сфере противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        17) участвует в установленном порядке в деятельности
                                                        международных организаций в области противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        18) участвует в установленном порядке в разработке проектов
                                                        нормативных правовых актов и международных договоров Российской
                                                        Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
                                                        доходов, полученных преступным путем;
                                                        19) участвует в пределах своей компетенции в разработке и
                                                        реализации мер, направленных на противодействие незаконным формам
                                                        вывоза и ввоза капитала;
                                                        20) осуществляет иные функции в сфере финансового мониторинга,
                                                        предусмотренные федеральными законами, иными нормативными
                                                        правовыми актами и международными договорами Российской Федерации.

                                                        IV. Полномочия

                                                        7. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу для
                                                        выполнения своих задач и функций имеет право:
                                                        1) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов
                                                        государственной власти Российской Федерации, органов
                                                        государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
                                                        местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации
                                                        информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) по
                                                        вопросам, относящимся к ведению Комитета;
                                                        2) запрашивать в установленном порядке у организаций,
                                                        осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным
                                                        имуществом, информацию, необходимую для осуществления своих
                                                        функций;
                                                        3) проверять в соответствии с законодательством Российской
                                                        Федерации полученную информацию об операциях (сделках) с денежными
                                                        средствами или иным имуществом, в том числе получать необходимые
                                                        разъяснения по представленной информации;
                                                        4) направлять информацию по операциям (сделкам) с денежными
                                                        средствами или иным имуществом в правоохранительные органы
                                                        Российской Федерации в соответствии с их компетенцией при наличии
                                                        достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция
                                                        (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с
                                                        легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а
                                                        также по запросам этих органов в соответствии с федеральными
                                                        законами;
                                                        5) определять в соответствии с законодательством Российской
                                                        Федерации порядок формирования федеральной базы данных в сфере
                                                        противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем;
                                                        6) обращаться в соответствующие органы государственной власти
                                                        с предложением о привлечении к ответственности в установленном
                                                        порядке лиц, допустивших нарушение законодательства Российской
                                                        Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                                                        полученных преступным путем;
                                                        7) создавать в установленном порядке совместно с другими
                                                        федеральными органами исполнительной власти межведомственные
                                                        органы для рассмотрения вопросов противодействия легализации
                                                        (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        8) осуществлять в установленном порядке и в пределах своей
                                                        компетенции взаимодействие с органами государственной власти,
                                                        организациями, должностными лицами и гражданами иностранных
                                                        государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
                                                        9) запрашивать у компетентных органов иностранных государств в
                                                        соответствии с международными договорами Российской Федерации
                                                        информацию, необходимую для решения возложенных на Комитет задач в
                                                        сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем;
                                                        10) представлять компетентным органам иностранных государств
                                                        по их запросам или по собственной инициативе соответствующую
                                                        информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных
                                                        международными договорами Российской Федерации, в случае если
                                                        представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной
                                                        безопасности Российской Федерации;
                                                        11) участвовать в подготовке и заключении международных
                                                        договоров Российской Федерации по вопросам противодействия
                                                        легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
                                                        12) участвовать в установленном порядке в приеме иностранных
                                                        делегаций, прибывающих в Российскую Федерацию, в работе делегаций
                                                        Российской Федерации, направляемых в иностранные государства,
                                                        направлять в иностранные государства делегации для рассмотрения
                                                        вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов,
                                                        полученных преступным путем;
                                                        13) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые
                                                        акты;
                                                        14) образовывать в пределах своей компетенции научно -
                                                        консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав
                                                        которых утверждаются председателем Комитета;
                                                        15) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции
                                                        методические материалы, программы и рекомендации;
                                                        16) привлекать к работе, в том числе на договорной основе,
                                                        научно - исследовательские и другие организации, а также отдельных
                                                        специалистов для проведения экспертиз, разработки программ
                                                        обучения, методических материалов, программного и информационного
                                                        обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового
                                                        мониторинга при условии соблюдения государственной и иной
                                                        охраняемой законом тайны;
                                                        17) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в
                                                        установленном порядке свои территориальные органы;
                                                        18) учреждать в установленном порядке печатные издания;
                                                        19) учреждать в установленном порядке ведомственные награды,
                                                        утверждать положения об этих наградах и описание наград;
                                                        20) осуществлять иные полномочия в соответствии с
                                                        законодательством Российской Федерации.

                                                        V. Организация деятельности

                                                        8. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        возглавляет председатель. Обязанности председателя Комитета
                                                        Российской Федерации по финансовому мониторингу исполняет первый
                                                        заместитель Министра финансов Российской Федерации.
                                                        Председатель Комитета Российской Федерации по финансовому
                                                        мониторингу несет персональную ответственность за выполнение
                                                        возложенных на Комитет задач и функций.
                                                        Председатель Комитета Российской Федерации по финансовому
                                                        мониторингу имеет заместителей, назначаемых на должность и
                                                        освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации.
                                                        Количество заместителей председателя Комитета устанавливается
                                                        Правительством Российской Федерации.
                                                        9. Председатель Комитета Российской Федерации по финансовому
                                                        мониторингу:
                                                        1) распределяет обязанности между своими заместителями;
                                                        2) вносит в установленном порядке в Правительство Российской
                                                        Федерации проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим
                                                        в компетенцию Комитета;
                                                        3) утверждает положения о структурных подразделениях
                                                        центрального аппарата и территориальных органах Комитета;
                                                        4) в установленном порядке назначает на должность и
                                                        освобождает от должности работников центрального аппарата
                                                        Комитета, а также руководителей территориальных органов Комитета;
                                                        5) решает в соответствии с законодательством Российской
                                                        Федерации о государственной службе вопросы, связанные с
                                                        прохождением федеральной государственной службы в Комитете;
                                                        6) утверждает структуру и штатное расписание центрального
                                                        аппарата Комитета в пределах установленных Правительством
                                                        Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников,
                                                        а также смету расходов на содержание центрального аппарата в
                                                        пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
                                                        предусмотренных в федеральном бюджете на государственное
                                                        управление;
                                                        7) утверждает численность и фонд оплаты труда работников
                                                        территориальных органов Комитета в пределах показателей,
                                                        установленных Правительством Российской Федерации, а также смету
                                                        расходов на их содержание в пределах утвержденных на
                                                        соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном
                                                        бюджете на государственное управление;
                                                        8) представляет в установленном порядке особо отличившихся
                                                        работников центрального аппарата и территориальных органов
                                                        Комитета, а также находящихся в ведении Комитета организаций к
                                                        присвоению почетных званий и награждению государственными
                                                        наградами Российской Федерации;
                                                        9) осуществляет другие полномочия в соответствии с
                                                        законодательством Российской Федерации.
                                                        10. В Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        образуется коллегия в составе председателя Комитета (председатель
                                                        коллегии) и его заместителей, входящих в нее по должности, а также
                                                        других руководящих работников центрального аппарата и
                                                        территориальных органов Комитета, федеральных органов
                                                        исполнительной власти и иных лиц.
                                                        Количество членов коллегии и ее состав (кроме лиц, входящих в
                                                        нее по должности) утверждаются Правительством Российской Федерации
                                                        по представлению председателя Комитета.
                                                        Коллегия рассматривает вопросы, касающиеся принятия мер по
                                                        противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
                                                        преступным путем, ведения федеральной базы данных, международного
                                                        сотрудничества, а также другие наиболее важные вопросы
                                                        деятельности Комитета.
                                                        Решения коллегии реализуются, как правило, приказами
                                                        председателя Комитета.
                                                        В случае разногласий между председателем и членами коллегии
                                                        решение принимает председатель, докладывая Правительству
                                                        Российской Федерации о возникших разногласиях. Члены коллегии
                                                        также могут сообщить свое мнение в Правительство Российской
                                                        Федерации.
                                                        11. Финансирование расходов на содержание центрального
                                                        аппарата Комитета и его территориальных органов осуществляется за
                                                        счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на
                                                        государственное управление.
                                                        12. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
                                                        является юридическим лицом, имеет печать с изображением
                                                        Государственного герба Российской Федерации и со своим
                                                        наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
                                                        образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством
                                                        Российской Федерации.


                                                        ------------------------------------------------------------------
                                                        Holger

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          2 ALL

                                                          Интересно, а как в КФМе отметят 16-летие получения Зубковым медали "Ветеран труда"???
                                                          SlyFox

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Вручением медали "Ветеран противодействия".
                                                            :drug:

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X