Bankir.Ru
28 марта, вторник 11:23

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ" (С Т.З. ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ" (С Т.З. ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ)

    Уважаемые коллеги!

    Сегодня в "Российской газете" опубликован Закон от 07.08.2001
    ╧115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
    полученных преступным путем"

    См.http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/115_F3.shtm

  • #2
    а как Вам это?
    http://www.rbc.ru/komment/komment.shtml
    "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

    Комментарий


    • #3
      Коллеги, а как вот это Вам?

      В среду выходит из печати "Вестник Банка России" N74

      В среду, 5 декабря, выходит из печати "Вестник Банка России" N74 /574/.

      В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

      · положение N160-П от 28.11.2001 "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем" /вступает в силу с 1.02.2002/;


      · указание оперативного характера N137-Т от 28.11.2001 "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем";

      Комментарий


      • #4
        Вот это весело. Тексты есть у кого нибудь?
        I don't get mad. I get even.

        Комментарий


        • #5
          Николай
          с текстами еще веселей будет.....
          "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

          Комментарий


          • #6
            Коллеги!

            Разбираемся с Письмом Банка России от 28.11.2001 №137-Т "Рекомендации..."

            Из п. 2.2.8 Рекомендаций следует, что КО рекомендуется разработать критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем по методике изложенной в Приложении №2

            А в Приложении №2 ВСЯ внешнеэкономическая деятельность отнесена к высокому риску.

            Из чего скорее всего вытекает, что по ВСЕМ клиентам (юрикам и физикам) следует заводить АНКЕТЫ по Приложению №1 и предстоит БОЛЬШАЯ работа!

            У кого есть какие мысли по этому поводу?

            Кто-нибудь уже разрабатывает внутрибанковский регламент по Рекомендациям?


            С уважением,
            Александр







            Телегра

            Комментарий


            • #7
              SASHA2000
              Загляните на форум в раздел "Отчетность"-там оживленно обсуждается эта тема.
              Светлана.

              Комментарий


              • #8
                да-а-а, прочитал я эти документы, жестко однако. Это во что ж банки превратятся с 01 февраля 2002? Даже страшно подумать
                Allo, oui c'est moi, tu n'es pas la?

                Комментарий


                • #9
                  artyom
                  во-во.....цельный отдел по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег нада создавать.....))
                  "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

                  Комментарий


                  • #10
                    Коллеги - валютные контролеры!

                    Как Вы считаете, какая служба в банке должна разрабатывать внутрибанковскую инструкцию в соответсвии с Письмом Банка России №137-Т?

                    Это работа валютного контроля или Службы внутреннего контроля?

                    Комментарий


                    • #11
                      СВК-однозначно! Деньги отмываются не только валютными операциями, поэтому контроль должен быть в глобальном масштабе
                      Allo, oui c'est moi, tu n'es pas la?

                      Комментарий


                      • #12
                        Либо СВК, либо вновь созданное подразделение (если банк достаточно крупный), на которое возложена обязанность по созданию системы противодействия легализации.
                        :drug:

                        Комментарий


                        • #13
                          Коллеги, выложите, пожалуйста тексты, этих замечательных документов, очень хочется почитать...
                          Тыдыщ!

                          Комментарий


                          • #14
                            Blot
                            http://dom.bankir.ru/showthread.php?...0&pagenumber=5

                            Комментарий


                            • #15
                              161-П
                              http://web.referent.ru/1/60899
                              В Солнечной системе не искоренить теневые явления!

                              Комментарий


                              • #16
                                Неужелиэтотак?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Anna Bogatova
                                  С наступающим Вас ... 1 февраля 2002 года

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    'SASHA2000'
                                    no comments или только хочется отметить какие ОНИ все добрые :-(( !!!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      specialist840
                                      no comments или только хочется отметить какие ОНИ все добрые :-(( !!!

                                      ...и не говорите!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Коллеги!
                                        А как все-таки насчет регламента, кто-нибудь приступал уже к этому?
                                        Много вопросов как всегда по рекомендациям относительно критериев.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Рекомедациям можно следовать или не следовать, а вот "обязательный контроль" (статья 6 и т.п. 115-ФЗ) неизбежен!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            SASHA2000
                                            "Это работа валютного контроля или Службы внутреннего контроля?"

                                            Я думаю в регламенте нам все таки придется поучаствовать :-(

                                            Некоторые моменты только нам видны как валютным контролерам.
                                            Например про физиков я думаю надо прописать, если ему ин.валюта пришла с его заграничного счета на его счет в уполн.банке, то он нам помимо заявления должен доказать, что встал на учет в налоговой, т.е. представить в банк заверенную копию или оригинал свидетельства о постановке на учет в ГНИ.

                                            Тогда мы со спокойной совестью зачисляем ему ин.валюту на счет и выдаем соответственно (1.1.25 Положение Банка России 39)
                                            Что Вы думаете по этому поводу?

                                            C уважением,

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              specialist840 - Что Вы думаете по этому поводу?
                                              Жалко физиков... Уйдут они от Вас, злые Вы!!!
                                              Зачем Положение то дублировать?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Mark
                                                Да теперь все физики помимо заявлений на переводы, депозиты еще и анкеты будут заполнять ...точно все уйдут, только куда...везде ведь так будет. Черт знает, что... мне завтра 90 юр. дел рыть ..анкеты писать на них....(((

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  'Mark'

                                                  жалко конечно :-( но не уйдут, многие Московские ф-лы здесь у нас вообще не принимают бедных физиков, а отправляют к нам.

                                                  Мы ведь как лучше хотим, лишь бы им хорошо было. Рекомендуем физикам отправлять деньги на имя родственников, к счастью 508 еще позволяет (так оно спокойнее). После ознакомления с инструкцией пока никто не изъявил желания открывать счета за границей етс
                                                  И почему дублировать, как раз на переводы в РФ такой порядок не прописан, хотя логичен.
                                                  С уважением,

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    vistus - А уйдут к тем кто анкеты всякие выдумывать им не будет...
                                                    Либо их сам заполнять возьмется...

                                                    Хотя лично мне кажется нереальным, попытка государства посадить всех под колпак. Бойкотировать что ли эту всю затею?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Mark
                                                      Бойкотировать что ли эту всю затею?

                                                      Скорее всего не получиться!
                                                      Согласно 137-Т внутренние Правила должны быть разработаны в банке
                                                      ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2002!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        SASHA2000 - Да понятное дело, придется! Только вот не хоооочется то как всей этой мутотой заниматься.....

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Mark
                                                          А вы до этого не вели карточки по клиентам с ПОЛНЫМИ сведениями о них?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Mark
                                                            Лично мне идея борьбы с легализацией нравится больше, нежели ВК. по крайней мере, отдает кой-какой цивилизацией, хотя бы по внешним признакам.
                                                            тут уже обсуждали тему, что через пяток лет ВК прикроють. а вот с легализацией борются во всем мире. так что пора бы думать о перспективах.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X