16 июля, понедельник 15:49
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Объем выборки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Объем выборки

    Коллеги, как вы определяете объем выборки?
    для примера- проверка правильности установления бенефициарного владельца.
    Угол зрения зависит от занимаемого места.

  • #2
    например, можно взять клиентов с наибольшими оборотами + наибольшим объемом снятия налички + наименьшая налоговая нагрузка + посмотреть отдельные виды деятельности, где высоки риски, связанные с легализацией, также можно включить клиентов, где бенефициар не = ЕИО. В зависимости от объемов сделать отсечку по количеству и ещё на кого-нибудь вслепую ткнуть. Авось что и вылезет...

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от osman Посмотреть сообщение
      например, можно взять клиентов с наибольшими оборотами + наибольшим объемом снятия налички + наименьшая налоговая нагрузка + посмотреть отдельные виды деятельности, где высоки риски, связанные с легализацией, также можно включить клиентов, где бенефициар не = ЕИО. В зависимости от объемов сделать отсечку по количеству и ещё на кого-нибудь вслепую ткнуть. Авось что и вылезет...
      спасибо за отклик
      Угол зрения зависит от занимаемого места.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X