22 мая, вторник 12:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФАТКА (FATCA)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Литвиненко Михаил

    если зайти на портал ides, то там можно проверить свой сертификат
    и его можно проверить в программе. ктр шифрует и архивирует xml..
    IDES-Data-Preparation-Dot-Net

    Комментарий


    • Литвиненко Михаил
      В каком центре сертификации был получен и какой именно сертификат?

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день.
        подскажите, пжлс-та, необходимо ли заполнять главу III формы 8-ben-e ? (наш статус PFFI, РФ, бен. вл. РФ)

        Part III
        Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

        14
        I certify that (check all that apply):
        a The beneficial owner is a resident of_____________ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

        b The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
        Government

        Комментарий


        • Сообщение от darsergey Посмотреть сообщение
          и заполнять главу III формы 8-ben-e ?
          Мы не заполняли, а коллеги заполнили: https://alfabank.ru/f/1/about/fatca/W8BENE.pdf
          Всё зависит от обстоятельств...
          Отвечаю не всем, только тем кто не в игноре!

          Комментарий


          • Сообщение от pub10 Посмотреть сообщение
            Литвиненко Михаил

            если зайти на портал ides, то там можно проверить свой сертификат
            и его можно проверить в программе. ктр шифрует и архивирует xml..
            IDES-Data-Preparation-Dot-Net
            Спасибо,
            Действительно, проблема была с сертификатом, с четвертого раза все получилось, IDES переслал, IRS принял.

            Комментарий


            • Сообщение от Aska Посмотреть сообщение
              Добрый день, коллеги!

              Помогите, пожалуйста, с вопросами:

              1. У нас при общей проверки клиенской базы обнаружился клиент физ.л. с американским гражданством, у которого на дату 30.06.14г. остаток на счету превышал 50.000$, но в 15.08.15г. клиент закрыл все свои счета. Следует ли по нему отчитаться сейчас, если до этого не отправляли по нему отчет, или уже поздно?
              2. Подскажите, удержания с 2017 года с US клиентов делаются со стороны IRS или Банков? Если Банком, то когда и как? Касательно этого вопроса на их сайте есть разногласия.
              3. Если Банк долгое время не может связаться с клиентом для получения инфорамации о налоговом резиденстве США, то следует ли его включать в отчет на основе только US Indicia?
              4. Уведомляет ли Банк клиентов-отказников, что о них в налогувую США пойдет отчет?

              Спасибо заранее за ответ.
              Добрый день!
              по 4 пункту...если клиент отказнит, то Вы его подаете не персонализированные данные, т.е. только количество клиентов/количество счетов и общую сумму на конец года/расторжение договора посреди года.

              Комментарий


              • Добрый день, коллеги!

                Подскажите, может, у кого-то подобная ситуация была.
                У нас есть клиенты-ЮЛ, которые не присоединились к FATCA, т.е. являются NPFFI. Налоговыми резидентами США они не являются, дали нам согласие на передачу информации о них в IRS, но наш 173-ФЗ запрещает передачу информации по клиентам, не являющимся налоговыми резидентами США в IRS. Соответственно, показать мы их можем только в 5 части отчета 8966. В инструкции по заполнению отчета 8966 указано: "For calendar year 2016, if a PFFI is prohibited under domestic law from reporting a nonparticipating FFI on a specific payee basis without consent from the nonparticipating FFI account holder and the PFFI has not been able to obtain such consent, the PFFI may report such accounts in a pool. See Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(F)." Кто как трактует эту фразу? Ведь если нет согласия от владельца счета на передачу информации, то он отказник. А если согласие есть, а закон не позволяет передавать информацию, тогда становится логичным отражение в 5 части отчета в строке NPFFI. Смущает, что в формулировке из инструкции указано, что "если внутреннее законодательство запрещает передачу информации без согласия владельца счета"... Как таких клиентов классифицировать - как отказников (если, допустим, получить отказ на передачу данных в IRS) или все же как NPFFI?

                Комментарий


                • Сообщение от lissi4ka Посмотреть сообщение
                  Ведь если нет согласия от владельца счета на передачу информации, то он отказник
                  Почитайте внимательно §1.1471-5(g)(2). Там в первом предложении написано, что FFI не может быть отказником...
                  Мухи отдельно, котлеты отдельно))))
                  Отвечаю не всем, только тем кто не в игноре!

                  Комментарий


                  • Здравствуйте, коллеги. Вопрос к тем, кто отправлял форму 8966 за 2016 год. В первой части в строке 5 мы оставляем поле пустым или ставим девять нулей?????

                    Комментарий


                    • Коллеги,
                      Пришел клиент (ООО) открывать счет. Указал, что одним из его участников (более 10%) является юридическое лицо зарегистрированное в США.
                      От меня просят уточнить является ли это ООО пассивной/активной нефинансовой организацией.
                      С фаткой раньше дела не имел, поэтому прошу помочь. Как определить этот статус и зачем?

                      Комментарий


                      • Сообщение от pub10 Посмотреть сообщение
                        Привет, программу я собрал, скачал тестовый пакет testpacketv2.0.zip

                        Указал все пути к тестовым данным - xml, сертификаты и пароли.

                        Кликаю Sign and Encrypt,а он мне выдает Could not find a part of the path
                        Добрый день! Как решилась проблема с ошибкой Could not find a part of the path? У меня при формировании пакета точно такая же.

                        Комментарий


                        • Коллеги, поделитесь скомпилированной работающей программкой IDES Data Preparation.

                          Комментарий


                          • Добрый день Прошу помощи разобраться. У ООО сменился учредитель и им стала американская компания,владелец которой гражданин америки. Как все таки разобраться что попадает в отчетность, а что нет? Как я понимаю под критерии определения налогоплательщика попал ( более 10% владения).

                            Комментарий


                            • ka3n
                              А чем занимается компания? По итогам идентификации и документирования полученных сведений компанию Вы сможете отнести либо к Active NFFE (тогда сообщать не требуется, даже если владеет больше чем 10%), либо к Passive NFFE with substantial US owners (это если доля владения больше 10%, на таких сообщаете)

                              Критерии Active NFFE и Passive NFFE with substantial US owners у Вас по идее должны быть, ну либо можете посмотреть в первоисточнике (FATCA Regulations 4830-01-p)

                              Комментарий


                              • День добрый!
                                Подскажите пожалуйста, не можем отправить файл с клиентами.
                                Точнее файл отправляем приходит три уведомления
                                С кодом RC 020 ошибка «Invalid Certificate», жалуется на сертификат.
                                Но сертификат не просрочен, в IDES его подгрузили, с IDES их сертификат сверили, он же что и в прошлом году.
                                Сроки сертификатов везде нормальные.
                                Уже 4 раза пытаемся направить, не выходит. Подскажите, возможно Вы сталкивались…?!
                                RETURNCODE RC001
                                RETURNMESSAGE SA
                                COMMENTACK Successfully received transfer with metadata.
                                FILESIZE 4
                                IDESTRANSID 643FrWMLQkR0SbQ5rBpP5Jr6uMKGdpMX
                                FATCASENDERID 3U6UFF.99999.SL.643
                                FATCARECEIVERID 000000.00000.TA.840
                                MSGTYPE RPT
                                SENDERFILEID 20180319T064623382Z_3U6UFF.99999.SL.643
                                SENDERFILETS 2018-03-19T16:46:23Z
                                ALERTTS 2018-03-19T06:49:01Z
                                ORIGINALIDESTRANSID NOT APPLICABLE

                                RETURNCODE RC020
                                RETURNMESSAGE DL
                                COMMENTACK Invalid Certificate
                                FILESIZE 4
                                IDESTRANSID 643FrWMLQkR0SbQ5rBpP5Jr6uMKGdpMX
                                FATCASENDERID 3U6UFF.99999.SL.643
                                FATCARECEIVERID 000000.00000.TA.840
                                MSGTYPE RPT
                                SENDERFILEID 20180319T064623382Z_3U6UFF.99999.SL.643
                                SENDERFILETS 2018-03-19T16:46:23Z
                                ALERTTS 2018-03-19T06:50:42Z
                                ORIGINALIDESTRANSID NOT APPLICABLE

                                RETURNCODE RC024
                                RETURNMESSAGE SA
                                COMMENTACK File has been downloaded. CF.
                                FILESIZE 4
                                IDESTRANSID 643FrWMLQkR0SbQ5rBpP5Jr6uMKGdpMX
                                FATCASENDERID 3U6UFF.99999.SL.643
                                FATCARECEIVERID 000000.00000.TA.840
                                MSGTYPE RPT
                                SENDERFILEID 20180319T064623382Z_3U6UFF.99999.SL.643
                                SENDERFILETS 2018-03-19T16:46:23Z
                                ALERTTS 2018-03-19T06:50:42Z
                                ORIGINALIDESTRANSID NOT APPLICABLE

                                Комментарий


                                • А если p12 (он же pfx) слепить заново с рабочим сертификатом и подготовить заново отчёт?

                                  Комментарий


                                  • В скомпилированной программе IDES Data Preparation необходимо указать сертификат получателя в формате cer или pfx. Открытый ключ на сайте IDES выложен в формате crt.
                                    1. Досаточно ли экспорнуть crt в формат cer и выбрать в программе?
                                    2. Поле Encryption key оставлять пустым?

                                    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.PNG 
Просмотров:	1 
Размер:	5.8 Кб 
ID:	4837640

                                    Комментарий


                                    • 1. Достаточно.
                                      2. Не запаролен, поэтому не нужен.

                                      Комментарий


                                      • Добрый день! Поделитесь пожалуйста кто нибудь внутренним положением по FATCA. почта ruzi1787@mail.ru. Буду очень благодарна

                                        Комментарий

                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                        Свернуть

                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                        Обработка...
                                        X