Bankir.Ru
20 января, пятница 18:59

Объявление

Свернуть

Конференция «Банки и МСБ. Перезагрузка отношений»

Показать больше
Показать меньше

Запрос из таможни.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Запрос из таможни.

    Господа, может кто-нибудь знает тел./факс ГУ ЦБ по г. Москве на который нужно сбрасывать ответ на запрос из таможни.
    Спасибо.

  • #2
    230-34-12 (автомат)

    С уважением,
    Светлана и Екатерина

    Комментарий


    • #3
      Просветите, в каких случаях это нужно делать? (неужели, я что-то упустила?)

      Elen

      Комментарий


      • #4
        Ну как же...
        Указание ЦБ 386-У от 29.10.98, п.2 и 3.3 ...

        Комментарий


        • #5
          Уважаемая Elen!
          А еще были письма ГУ ЦБ по г.Москве ╧ 15-3-5/9450 от 19.11.98 и ╧ 15-3--14/7335 от 04.07.2000.
          С уважением,
          Светлана и Екатерина

          Комментарий


          • #6
            Господа, пришел запрос из таможни по импортному ПС и "в целях проведения документальной проверки в установленные сроки..." просят предоставить ГТД, ведомость БК, справку о подтв. доках и т.д.
            Как сейчас правильно поступить ? Отказать, сославшись на п.10 ст.23 173-ФЗ и Закон о банках и банковской деят-ти (ст.26 Банковская тайна) или что-то изменилось и банки должны в установленные кем-то сроки отвечать на эти запросы.
            Выскажите свое мнение, пожалуйста.
            "Этот мир состоит из любви и пощады не будет".

            Комментарий


            • #7
              anfisa777 мы так и поступали Отказать, сославшись на п.10 ст.23 173-ФЗ и Закон о банках и банковской деят-ти (ст.26 Банковская тайна). Попутно разъясняли таможне, что она имеет право запросить документы у резидента/нерезидента самостоятельно, в рамках ст. 23 173-ФЗ.

              Комментарий


              • #8
                пришел запрос из таможни - просят ВСЕ досье! т.е. контракт, всевозможные справки, авизовки и даже распоряжения на обяз.продажу. Какие документы мы обязаны представить по Таможенному кодексу?
                Боишься - не делай, делаешь - не бойся!

                Комментарий


                • #9
                  Ялини ст. 363 ТК РФ. Какие документы таможенные органы вправе получать от банков справки о связанных с внешнеэкономической деятельностью и уплатой таможенных платежей операциях лиц, указанных в статье 16 ТК РФ, а также справки об операциях таможенных брокеров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков.

                  Комментарий


                  • #10
                    Коллеги, подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-либо оговоренные законом сроки, в которые Банк обязан отвечать на запрос таможни?

                    Комментарий


                    • #11
                      Katy V мы не отвечаем до сих пор. Ни ха-чу!!! Они агенты, как и мы. Так шта пущай инфу от резов и получают.
                      "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                      Комментарий


                      • #12
                        LiudokM Они пишут, что запрашивают нас как-раз для проверки сведений, предоставленных резом. А Вы как-то пишете им в ответ, почему не отвечаете, на что ссылаетесь? А то наши юристы нам ответили, что таможня имеет право запрашивать, а вот имеем ли мы право не отвечать уточнять не стали...

                        Комментарий


                        • #13
                          Katy V таможня имеет право запрашивать, а вот имеем ли мы право не отвечать уточнять не стали... пункт 3 Статьи 22 173-ФЗ (это про то, что они - агенты);
                          Пункт 4 Статьи 23 - это про то, что они могут запрашивать у резидентов и нерезидентов документы и трым-пым-пым;
                          Пункт 8 Статьи 23 - это про тайну.

                          А вообще посмотрите эту тему, почитайте - !Ekaterina весьма доходчиво уже всё расписывала )))
                          "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                          Комментарий


                          • #14
                            Katy V LiudokM
                            А у нас с таможней нейтралитет: они скромно запрашивают (не то что абсолютно одуревшие налорги!) -
                            мы очень!!!скромно отвечаем.
                            Типа "а не пришлете ли вы нам копию ПСа, а?"
                            "А чего не прислать... пришлем!"
                            И причина запроса, как правило, дюже крутая - проверка нарушения конкретным участником ВД валютного законодательства...
                            А кому сейчас легко?

                            Комментарий


                            • #15
                              SPY А у нас с таможней нейтралитет: они скромно запрашивают а мне ещё ни одного более-менее скромного запросу не было((( Усё Досье хОчут, полностью!!! Вот и "отсылаем" пока их...
                              А вообще с ентой таможней иной раз хочется так выссказаться... шоб этажи сосчитать не могли
                              "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                              Комментарий


                              • #16
                                LiudokM SPY У нас в принципе довольно скромно запрашивают : просят подтвердить, что платежи по таким-то инвойсам действительно осуществлялись. Думаю что, наверное, ответим...

                                Комментарий


                                • #17
                                  Katy V А то наши юристы нам ответили, что таможня имеет право запрашивать если почитать ТК РФ, то таможня имеет право много чего запрашивать, но мало чего получать (ст.363) + Закон БиБД (ст.26)
                                  А по поводу документов валютного контроля, то я солидарна с LiudokM таможню вежливо отправляем "в сад", то бишь к резиденту

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Уважаемые коллеги.
                                    Прошу поделиться опытом тех, кто сражается с таможенниками, т.е. на их "дайте все" отвечает "фик вам". Что интересует в первую очередь: на "такое" какова реакция таможенников (звонки, обратные письмена,...); ЦБ как-то информировать (типа, получен запрос - сделан/не сделан ответ и т.д.).

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Saveliy_SSV Был у нас как-то весьма обширный запрос от таможни, много чего они там хотели. Мы его передали в юридическое управление, а они в свою очередь отписку сделали, ссылаясь на законодательство. Более конкректно по поводу статей закона сейчас не скажу, но мы , что в таможню, что в налоговую предоставляем только копии Пс, ведомости и выписки по счетам. Обратной негативной реакции пока не было.А вообще даже ЦБ на семинарах говорит, что информацию мы ДОЛЖНЫ предоставлять только в рамках уголовных дел.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Pale
                                        мы , что в таможню, что в налоговую предоставляем только копии Пс, ведомости и выписки по счетам. Спасибо за ответ.
                                        Только вот я ваапче ничего не хочу давать...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Saveliy_SSV на "такое" какова реакция таможенников пока только "звонки" были. Мол, все понимаем, закон на стороне банков, но дайти ведомости и ПС, очень нада!
                                          ЦБ как-то информировать не нужно. Говорят, что таможня сама информирует ЦБ о наших им ответах

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            !Ekaterina
                                            пока только "звонки" были. Мол, все понимаем, закон на стороне банков, но дайти ведомости и ПС, очень нада! И? Давали?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Saveliy_SSV да нет конечно.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                !Ekaterina
                                                да, нет и конечно Ндяя... очень похоже на адресный ответ МГТУ. (Шутю).
                                                Спасибо за обсуждение.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Saveliy_SSV

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    !Ekaterina да нет конечно. слуш, я канешн всё понимаю, но можна запятую где-нить всунуть, а??? А то сижу как раз Южную таможню хочу тогось... енто... не дать ниче, кароче )))
                                                    "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      !Ekaterina а это не вы были той девушкой в одной из южных стран, которая в баре на вопрос не налить ли ей ченить выпить, ответила "да нет наверно", чем повергла бармена, слегка понимавшего по русски, в полный ступор?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        dim_n LiudokM злыдни
                                                        ничо никому не даем! акромя справок по операциям по счетам

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          !Ekaterina акромя справок по операциям по счетам уря))) Гран мерси за спокойный сон)))
                                                          "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            LiudokM
                                                            И я сижу как раз Южную таможню хочу тогось... У них, похоже, весеннее обострение началось...

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X