17 июля, вторник 02:44
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Свернуть
Это важная тема.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от O'shaley Посмотреть сообщение
    [ATTACH]51446[/ATTACH] таким ушло в минюст
    опубликовали
    Вложения

    Комментарий


    • Росфиннадзор упразднили! Одним органом валютного контроля стало меньше.

      Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. N 41 "О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"
      Решено упразднить Росфиннадзор, который осуществлял функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
      а также функции органа валютного контроля.
      Надзор в финансово-бюджетной сфере, внешний контроль качества работы аудиторских организаций
      будет осуществлять Федеральное казначейство, а валютный контроль - ФТС России и ФНС России.
      Указанные органы власти являются правопреемниками Службы, в т. ч. по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
      Внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти.
      Правительству РФ поручено актуализировать свои акты, обеспечить организацию ликвидационных процедур.
      Указ вступает в силу со дня его подписания.
      Вложения

      Комментарий


      • На сайте ЦБ в разделе "Информационно-аналитические материалы/Форматы отчетности кредитных организаций/Для представления информации в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России" размещены Процедуры, в соответствии с которыми в ДФМиВК направляются ВБК по п.12.16 138-И

        Комментарий


        • МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

          ПРИКАЗ
          от 16 февраля 2016 г. N 403

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
          В ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
          ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
          ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
          С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
          МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОТ 25.08.2010 N 558

          В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723), а также подпунктом 5.2.6 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4758; N 44, ст. 6272; 2012, N 6, ст. 688; N 17, ст. 2018; N 26, ст. 3524; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; 2013, N 3, ст. 204; N 8, ст. 841; N 31, ст. 4239; N 33, ст. 4386; N 41, ст. 5182; N 45, ст. 5822; 2014, N 9, ст. 909; N 30, ст. 4305; N 40, ст. 5426; N 48, ст. 6860; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 664; N 9, ст. 1339; N 17, ст. 2565; N 18, ст. 2728; N 20, ст. 2919; 2016, N 2, ст. 325), приказываю:
          1. Внести изменение в Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (зарегистрирован Минюстом России 08.09.2010, регистрационный N 18380), дополнив графу N 4 статьи 453 словами следующего содержания:
          "В кредитных организациях - 15 лет".
          2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова.

          КонсультантПлюс: примечание.
          Начало действия документа - 28.03.2016.

          Комментарий


          • Федеральный закон от 05.04.2016 N 89-ФЗ опубликован 05.04.2016 на сайте http://publication.pravo.gov.ru
            "О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

            С 1 года до 2 лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Соответствующая поправка внесена в статью 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
            Вложения

            Комментарий


            • очередной проект изменений в 2332-у

              Планируемая дата вступления в силу 01 июля 2016. Предложения принимаются до 06 мая.
              Вложения

              Комментарий


              • О наделении ФТС и ФНС функциями органа ВК

                1 июня Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект в связи с подписанным ранее указом президента РФ о передаче функций органа валютного контроля ФТС России и ФНС России. Предусматриваются нормы, исключающие эти ведомства из числа агентов валютного контроля.
                Согласно законопроекту, для осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями уполномоченные банки и госкорпорация «Внешэкономбанк» как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по запросам имеющиеся в их распоряжении копии соответствующих документов.
                Кроме того, законопроект приводит нормы о валютном контроле в соответствие с законом о ЦБ, согласно которому Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций и т.д.Изм_173-ФЗ_01_06_2016.pdf

                Комментарий


                • Проект изменений в 138-И
                  http://cbr.ru/analytics/?PrtId=proje...97#CheckedItem

                  Комментарий


                  • ПРОЕКТ

                    Вносится Правительством
                    Российской Федерации

                    Российская Федерация ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                    О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
                    Статья 1

                    Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, 3430; 2007, № 1, ст.30; 2007, № 29, ст. 3480; 2007, № 45, ст.5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 48, ст. 6728; 2011, № 50, ст. 7348; 2011, № 50, ст. 7351; 2013, № 11, ст.1076; 2013, № 27, ст.3447; 2013, № 30, ст.4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3972; 2015, № 48, ст. 6716; 2016, № 27, ст. 4218; 2016, № 47, ст. 6028) следующие изменения:

                    1) подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

                    «а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;»;

                    2) в статье 12:

                    в части 2 слова «Резиденты обязаны уведомлять» заменить словами «За исключением случаев, установленных частью 8.1 настоящей статьи, резиденты обязаны уведомлять»;

                    абзац третий части 4 признать утратившим силу;

                    в части 5.1. дополнить новыми абзацами следующего содержания:

                    «денежные средства, полученные физическим лицом – резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом-резидентом нерезиденту по договору купли-продажи транспортного средства, находящегося в собственности физического лица-резидента за пределами территории Российской Федерации;

                    денежные средства, полученные физическим лицом – резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом-резидентом нерезиденту недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности физического лица-резидента за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такое недвижимое имущество зарегистрировано на территории иностранного государства, являющегося членом ОЭСР или ФАТФ, и такое иностранное государство присоединилось к многостороннему Соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. (г. Берлин), и при этом счет (вклад) физического лица-резидента открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.»;

                    в абзаце втором части 6 слова «, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации,» исключить;

                    в части 8 после слов «не применяются к» дополнить словами «физическим лицам - резидентам, постоянно проживающим на законных основаниях в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого иностранного государства либо временно пребывающим на законных основаниях в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого иностранного государства в течение не менее одного года при условии, что периоды постоянного проживания в иностранном государстве либо временного пребывания в иностранном государстве могут прерываться на периоды кратковременного пребывания в Российской Федерации с общим сроком пребывания не более трех месяцев в течение каждого календарного года, в котором имели место постоянное проживание в иностранном государстве и/или временное пребывание в иностранном государстве, за исключением случаев, установленных частью 8.1 настоящей статьи, а также к»;

                    дополнить частью 8.1 следующего содержания:

                    «8.1. Физические лица – резиденты, указанные в части 8 настоящей статьи, обязаны уведомлять налоговые органы по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня возвращения их в Российскую Федерацию для постоянного проживания либо с 1 января календарного года, следующего за истекшим календарным годом, в течение которого период кратковременного пребывания в Российской Федерации физического лица-резидента в совокупности превысил три месяца в истекшем календарном году, в котором имели место периоды постоянного проживания в иностранном государстве либо временного пребывания в иностранном государстве указанного физического лица-резидента, обо всех своих счетах (вкладах), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), а также о закрытии таких счетов (вкладов) за время пребывания указанных физических лиц – резидентов за пределами территории Российской Федерации, представлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в соответствии с частью 7 настоящей статьи.»;

                    3) пункт 14 части 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

                    «14) документы, подтверждающие факт постоянного проживания физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, на законных основаниях в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого иностранного государства либо временного пребывания на законных основаниях в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого иностранного государства; документы, подтверждающие факты въезда в Российскую Федерацию и/или выезда из Российской Федерации;».

                    Статья 2

                    Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

                    Граждане Российской Федерации, не являвшиеся резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, обязаны уведомить налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и/или об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее 1 марта 2018 года по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле». Президент
                    Российской Федерации



                    http://regulation.gov.ru/projects/Li...arch#npa=53390


                    Комментарий


                    • 138и.pdf

                      Комментарий


                      • Проект 173-ФЗ
                        http://static.consultant.ru/obj/file...z_250517-3.rtf

                        Комментарий


                        • Изменения к 138-И
                          Вложения

                          Комментарий


                          • Вот что еще появилось!!!
                            Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

                            Минфином России предлагается распространить требования о репатриации денежных средств на контракты, по условиям которых товары передаются на территории России либо за ее пределами без их ввоза в РФ


                            Комментарий


                            • Путин расширил основания для отказа россиянам в валютных операциях
                              Поправки в законы, по которым банки получат новые основания для отказа клиентам в проведении валютных операций, подписал президент Владимир Путин. Кроме того, закон вводит новые наказания за нарушение правил валютных операций
                              Президент Владимир Путин 18 ноября подписал закон о внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

                              Согласно новым изменениям, банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также клиентов ждет отказ, если они не представили необходимые документы или в случае «представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям».

                              Кроме того, в законе уточняется перечень информации, необходимый для проведения уполномоченными банками валютных операций.

                              Изменения в КоАП касаются наказаний за нарушение правил валютных операций «путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц».

                              Также дополнительное наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Таким лицам грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

                              Государственная дума приняла эти поправки 25 октября, а Совет Федерации одобрил их 8 ноября 2017 года.

                              Госдума 15 ноября приняла в первом чтении законопроект о валютном контроле, по которому все россияне​ станут валютными резидентами. В поддержку законопроекта выступил 321 депутат. Согласно действующему законодательству, в отношении валютных резидентов действуют ограничения по валютным операциям. Также к ним предъявляют требования по декларированию зарубежных счетов и предоставлению соответствующей отчетности.
                              RND

                              Комментарий


                              • Согласно новой редакции п.1.1. Статьи 19 "В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть (прямо?) указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).", а в п. 2.3.5. Приложения 4 к Инструкции № 181-И указывается, что дата завершения исполнения всех обязательств по контракту,в графе 6 ВБК может быть рассчитана резидентом самостоятельно (!?) исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота. Нет ли здесь противоречия? Закон требует от обеих сторон подтверждения сроков выполнения обязательств, а Инструкция позволяет резидентам определять те же сроки самостоятельно.

                                Комментарий


                                • так изменения только в мае вступят, подождите, и инструкцию изменят

                                  Комментарий


                                  • Новый проект 181-И, соответствии с которым срок вступления 181-И с 01.03.2018
                                    Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения

                                    Комментарий


                                    • O_T_O
                                      Не смогла по ссылке найти

                                      Комментарий


                                      • Анка-валютчица
                                        там изменения только в пункте 19.1

                                        в пункте 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года
                                        № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации
                                        31 октября 2017 года № 48749, слова «c 1 января» заменить словами
                                        «c 1 марта».
                                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Анка-валютчица Посмотреть сообщение
                                          Не смогла по ссылке найти
                                          Жмете на красно-синий квадратик в сообщении O_T_O

                                          ​​​​​​​Жмете на "Информация по этапу"

                                          в графе "Текст проекта нормативного правового акта" видите 171115-12_1.rtf

                                          Комментарий


                                          • dim_n
                                            Anton007
                                            Спасибо большое!

                                            Комментарий


                                            • Коллеги, а что насчет вступления в силу 4512-У от 30.08.2017г. с 1 января? Никому не говорили на семинарах, что это указание тоже с 1 марта будет?

                                              Комментарий


                                              • Анка-валютчица
                                                На семинаре сказали, что, конечно, и это указание и отчетность с 01.03. ЦБ будет стараться до 29.12 изменения внести во все документы для вступления их в силу с 01.03. Не успевают.

                                                Комментарий



                                                • Указание Банка России от 30.08.2017 N 4512-У

                                                  "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"

                                                  (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2017 N 49185)

                                                  http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=441
                                                  RND

                                                  Комментарий



                                                  • Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У

                                                    "О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"

                                                    (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2017 N 49152)

                                                    http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=442
                                                    RND

                                                    Комментарий


                                                    • Норма о введении жестких валютных ограничений в кризис исключена из готовящегося для правительства РФ доклада Минфина о мерах по модернизации валютного контроля. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

                                                      «В рамках доклада, который мы готовим в правительство, такая идея не предусматривается», — сказал он, комментируя идею ввести жесткие валютные ограничения в случае кризиса.

                                                      По словам Моисеева, в докладе будет предложено отменить обязательную репатриацию валюты. «Мы считаем, что нам нужна масштабная либерализация для юрлиц, она может заключаться в отмене репатриации при сохранении учета за совершением сделок. То есть сейчас требуется (по закону. — Прим. ред.) обязательная репатриация, но мы полагаем, что в ситуации плавающего валютного курса и отсутствия контроля движения капитала это достаточно бессмысленное мероприятие, поэтому мы хотим его отменить», — отметил замминистра.

                                                      В октябре 2017 года газета «Ведомости» сообщала со ссылкой на доклад главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что Минфин предлагает отмену обязательного возврата экспортной выручки в Россию, но просит дать Банку России и правительству право вводить в кризис жесткие валютные ограничения.

                                                      В ноябре Моисеев заявлял, что министерство может отказаться от идеи введения жестких валютных ограничений.

                                                      Комментарий


                                                      • Коллеги,добрый день.
                                                        А где бы взять 4498-У/ новое по нарушениям/. Не могу нигде отыскать..

                                                        Комментарий


                                                        • Мадам,
                                                          Вложения

                                                          Комментарий


                                                          • 4498-У от 16.08.2017

                                                            http://static.consultant.ru/obj/file...m_content=body
                                                            Вложения

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 0. Участников: 0, гостей: 0.

                                                            Обработка...
                                                            X