Bankir.Ru
19 февраля, воскресенье 21:55

Объявление

Свернуть
1 из 2 < >

Вышла в свет книга выпускника ММВА А.К. Парфёнова "Казначейские операции в коммерческом банке"

Выпускник Спецкурса ММВА "Межбанковский рынок и межбанковские отношения" (FX&MM and Relationship), обладатель Сертификата ММВА MICE FX&MM Dealing Certificate Антон Парфёнов написал и издал книгу: "Казначейские операции в коммерческом банке".

Книга написана "живым", и при этом профессиональным языком, содержит много полезного специального материала, проиллюстрированного занятными зарисовками и примерами из дилерской жизни, невероятно увлекательна, легко читается и должна быть интересна, как начинающим, так и продвинутым специалистам финансового рынка.

По вопросам приобретения книги обращаться к автору - Антону Парфёнову (+ 7 (916) 733-19-26, anton@parfenov.ru)
2 из 2 < >

Конференция «Банки и МСБ. Перезагрузка отношений»

Показать больше
Показать меньше

Взнос резидента в уставный капитал нерезидента

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Взнос резидента в уставный капитал нерезидента

    Господа,
    а не подскажет ли кто, чем регулируется порядок получения резидентом-физическим лицом!!! лицензии на осуществление операции по внесению ин.валюты в уставник нерезидента? Вообще, есть ли практика получения таких разрешений?

  • #2
    Летом прошлого года мне в ЦБ сказали, что никакого спецпорядка нет, по выдачи лицензии нет поэтому надо направить в ДВК копию паспорта, свидетельства ИНН, справки из налоговой (об отсутств. задолженности) и банков (об отсуств. нарушений), а также заявку на получение лицензии. Дескать в ДВК это посмотрят и ответят, что еще дослать. По поводу реальности разрешения ничего сказать не могу, наш клиент подумал, да передумал.

    Комментарий


    • #3
      Приказ Минторга РФ ╧ 318 от 09.07.99 г.

      Комментарий


      • #4
        To Ustas:
        "Об Инструкции согласования Минторгом России целесообразности осуществления инвестиций за рубежом юр. и физ. лицами Российской Федерации" (в Приложении ╧ 1 к этому Приказу идет сама Инструкция) - база Консультант Плюс:Версия Проф.

        Комментарий


        • #5
          Спасибо большое, всем!
          Но как Вам это нравится:
          "ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
          ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА
          (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
          СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ

          4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 ст. 23 ГК РФ)."

          С какой стати, для того чтобы купить 5 акций фирмы-нерезидента (или сколько-нибудь) я должен быть ПБОЮЛ. Уж точно не на основании ст. 23 ГК РФ. В общем хотел бы человек быть честным, да не дают.

          Комментарий


          • #6
            Господа!
            Не сочтите за труд, киньте на мыло Приказ Минторга РФ ╧ 318 от 09.07.99 г.
            Не могу найти, мистика какая-то. Заранее благодарен.

            ------------------
            С уважением,
            Ustas
            С уважением,
            Ustas

            Комментарий


            • #7
              Возник такой вопрос:
              Резиденту пришла валюта от нерезидента для взноса в его уставной капитал(это разрешено пунктом 1.1 660-у),
              в протоколе собрания участников указана рублевая сумма , которая должна пойти от этого нерезидента.
              1. Как расчитать сколько резидент мог получить валюты (я думаю, что сумма рублей ,записанная в протоколе, деленая на курс ЦБ-на день перечисления нерезидентом), а остаток валюты нужно вернуть?
              2. По какому курсу можно продавать эту валюту (только по курсу на дату перечисления средств нерезидентом или по любому курсу банка)?

              Заранее благодарна за ответы.

              Комментарий


              • #8
                Похоже взнос в уставной капитал нерезидента ни у кого небыло.
                Но может кто-то все же знает хотя бы по какому курсу можно продать пришедшую валюту для взноса в уставной капитал.Раньше по 482 можно было только по курсу Цб на день перечисления средств,а сейчас?

                Комментарий


                • #9
                  Возврат средств из совместной деятельности.

                  Уважаемые господа валютные контролеры, подскажите!
                  Расторгается договор о совместной деятельности, участниками которого являются и резиденты, и нерезидент. Вклад был внесен в инвалюте, а как теперь перечислять возвращаемые средства. Указание Банка России ╧ 660-У (п.2) определяет, что возврат средств осуществляется в рублях на счет нерезидента, открытый в уполномоченном банке. Ничего не сказано про разрешение на такую операцию. Возникает ряд вопросов:
                  1) требуется ли разрешение Банка России на операцию по возврату средств;
                  2) на какой счет и какой код операции (в рублях)
                  3) и вообще возможно ли возращать в инвалюте на счет нерезидента за рубеж.

                  Подскажите. Спасибо.

                  Комментарий


                  • #10

                    Очень интересный вопрос. Просмотрела 93-и и не нашла ничего похожего (счет и код).
                    Что касается разрешения, то если, согласно 660-У, разрешение Банка России не требуется на осуществление следующих операций: 1.2. Зачисление юридическим лицом-резидентом на свой валютный счет в уполномоченном банке иностранной валюты, поступающей от нерезидента по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), то и на возврат средств, ранее поступивших от нерезидента по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), разрешение не требуется.
                    Если я не права, старшие товарищи поправьте.
                    А по инвалюте на счет, по логике, почему бы и нет, но 660-у в рублях...?
                    Если нашли ответ, проинформируйте...


                    Комментарий


                    • #11
                      Коллеги! Подскажите пожалуйста!
                      На юрика-реза приходит валюта от нереза, взнос в уставный капитал. Но сумма перевода больше, чем в Уставе предприятия. Юрик-рез не хочет переделывать устав. Деньги уже здесь. Что делать?
                      Спасибо.

                      Комментарий


                      • #12
                        нажмите здесь
                        to Natal
                        Валюта пришедшая в уставник, перечисляется на текущий счет в полном объеме. Далее резидент может делать с ней что хочет. в том числе продавать на рубли. никаких требований о курсе нет, все рубли что больше уставника рез учтет как доп.капитал, банк это не касается.

                        нажмите здесь
                        to diguron
                        если валюты пришло больше а в уставе меньше, значит, я думаю, этот устав не является основанием для перевода этой суммы валюты, значит не зачисляйте на текущий счет валюту до того как вам дадут устав с соответствующей суммой.

                        Комментарий


                        • #13
                          Ув. Maxima, как я могу не зачислить пришедшую сумму. Я обязан её зачислить на транзитный счет. А после письма клиента, зачислить на текущий. Ясно, что данный устав не является обоснованием для данного перевода в части превышения суммы. Если операция незаконная, то банк не должен её проводить, а с другой стороны, зачислить сумму я обязан. Настучать, то настучу, ну а дальше что?

                          Комментарий


                          • #14
                            Знакомая ситуация. В некоторых субъектах Федерации размер Уставника ограничен 100 тыс. руб. ;-( , смех да и только. Один из вариантов ,конечно, очень нахальный - Рассчитать собственный курс покупки и зачислить на тр. счет конечный эквивалент100-200... тыс. руб. Если же курс получается 25-26 за USD -и клиент сильно возражает - тогда сам не знаю, что делать.
                            Кстати, кто-нибудь хоть что-нибудь может сказать по временные накопительные счета в инвалюте?

                            Комментарий


                            • #15
                              А все очень просто - вы зачисляете сумму в размере уставного капитала по уставу на текущий счет, а остальное можно вернуть с транзитника назад.

                              Комментарий


                              • #16
                                Господа валютчики!

                                Дано:
                                1. ОАО приняло решение об увеличении Уставного капитала (все акции - рублевые)
                                2. Акции размещены по закрытой подписке между нерезидентами.
                                3. В оплату акций поступили на транзитный счет ОАО средства в валюте, которые были разблокированы на текущий валютный, а затем проданы и перечислены на расчетный счет ОАО.

                                Вопросы:
                                1. Правомерны ли действия ОАО и его новых акционеров-нерезидентов в свете валютного законодательства?
                                2. Какие санкции и кем могут быть применены к ОАО?
                                3. Как надо было сделать "по науке"?
                                4. Что можно предпринять ОАО сейчас для уменьшения рисков применения каких-либо санкций?

                                Заранее благодарен за помощь.



                                п.с. Ремарка для модераторов: искал на "Валютных операциях" про "уставный капитал", но близкой темы, увы, не обнаружил. Простите, если это повтор какого-либо более раннего обсуждения.......

                                Комментарий


                                • #17
                                  SerguN
                                  По-моему, всё в порядке. В соответствии с 660-У разрешения ЦБ на проведение такой операции не нужно (п.1.1. Указания). Клиент предоставил Сведения о договоре? Тогда- всё о кей.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Простите, но, может, не надо?... Сведений о договоре, я имею в виду?... Мы строго по пунктам Инструкции 83-И (которые 1.2.1-1.2.4) требуем Сведения, а там купля-продажа, лизинг, кредиты и никаких уставников... Или мы глупые, или вы осторожные...

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Господа, уточню вопрос: средства пришли из-за границы в валюте, уставник - рублевый.... Нет здесь "подвоха" по валютному законодательству?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        SerguN

                                        Да действительно МРП регистрирует уставы только выраженные в нац. валюте.
                                        Подвоха нет, но оснований для зачисления по моему тоже нет.
                                        Должна быть оговорка, что уставник может быть оплачен, как в рублях , так и в валюте.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Уважаемые спецы по валютному контролю! Помогите, пожалуйста, несчастному банковскому юристу решить одну головоломку по вашей части. Возможно, вам она покажется пустяковой, но я с подобной ситуацией сталкиваюсь впервые, и, честно говоря, нахожусь в тупике.

                                          У банка есть клиент - некое недавно созданное ЗАО, учредителями которого являются 2 юр.лица - нерезидента. Согласно Уставу ЗАО и договору о его создании уставный капитал составляет Х рублей, а учредители оплачивают УК &laquo;в порядке, предусмотренном действующим законодательством&raquo;. Так вот, учредители задумали оплатить УК долларами путем перечисления их на валютный счет ЗАО. Вполне естественно, т.к. эти нерезы ни рублей, ни рублевых счетов отродясь не имели. Согласно 660-У разрешение ЦБ на это не требуется.

                                          Суть проблемы в следующем. Валютный контроль нашего банка требует подтверждающие документы. Причем под оными понимает такие документы, в которых были бы прямо указаны конкретные суммы в долларах, которые должны поступить на валютный счет ЗАО, или же прописан такой порядок расчетов, который позволит пересчитав доллары в рубли получить точный размер УК ЗАО (Х рублей). В данном случае документом, на основании которого будут осуществляться платежи, является договор о создании ЗАО, а в нем написано лишь то, что указано выше. Клиент говорит: &laquo;мы готовы внести изменения в этот договор в части порядка оплаты УК, но скажите нам, что конкретно мы должны там написать&raquo;. Вопрос: что нужно написать в этом договоре, при том что: а) УК в рублях; б) платежи в валюте; в) по какому курсу считать - неизвестно? Как подобные ситуации разруливаются на практике?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Nota Bene этот вопрос ещё обсуждался в теме "Нерезидент (юр. лицо)-акционер ЗАО , даю ссылкуНерез (ю.л)-акционер ЗАО
                                            и в теме "Иностранные инвестиции"-найдёте по поиску, ссылку не даю (лень ковыряться-у меня стррррашно медлительный Инет).
                                            Том обнаружил, что люди там совсем сумасшедшие. И еще обнаружил, что у
                                            каждого из них есть тигр...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Здравствуйте!
                                              У нас следующая ситуация-поступила валюта на счет 40703840...
                                              Есть Устав фирмы получателя,где сказано ,что источниками формирования имущества являются вступительные членские взносы Учредителей.
                                              Вопрос:
                                              1/подтягиваю под 660-у.
                                              2/деньги поступили со счета фирмы,которая не указана в Уставе как Учредитель,т е третья сторона.Такое допускается?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Господа, перелопатила форум, нашла похожие на свой вопросы, но не нашла на них ответы. Если кто-нибудь с этим сталкивался, помогите. Мозг уже кипит, а начальство давит. Есть договор простого товарищества о совместной деятельности, нерез загоняет валюту в РФ, происходит деятельность, в результате происходит валютная выручка. Вот в чем вопрос: как переслать нерезу его изначальные валютные вложения и прибыль от них. По 660-у можно вернуть только в рублях. Неужели никак больше нельзя вернуть их вложения и прибыль в валюте????

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  luta Это же не взнос в уставной капитал.
                                                  Я думаю, что это относится к п.1.1.19 Полож.39.
                                                  У нас была такая ситуация. В качестве обосновывающих документов я взяла устав, где и было сказано про возможность оплаты членских взносов.
                                                  С уважением, Алена.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Gloriapol Неужели никак больше нельзя вернуть их вложения и прибыль в валюте????
                                                    Прибыль можно в валюте.
                                                    Текущие валютные операции:
                                                    в) переводы в Российскую Федерацию и из Российской Федерации процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала.
                                                    С уважением, Алена.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Господа, перелопатила форум, нашла похожие на свой вопросы, но не нашла на них ответы. Если кто-нибудь с этим сталкивался, помогите. Мозг уже кипит, а начальство давит. Есть договор простого товарищества о совместной деятельности, нерез загоняет валюту в РФ, происходит деятельность, в результате происходит валютная выручка. Вот в чем вопрос: как переслать нерезу его изначальные валютные вложения и прибыль от них. По 660-у можно вернуть только в рублях. Неужели никак больше нельзя вернуть их вложения и прибыль в валюте????

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Gloriapol Ваш вопрос обсуждается здесь: http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=1657

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Спасибо. Значит, если резу поступила валюта по договору о совместной деятельности, и деятельность принеста прибыль, значит прибыль я могу отправить в валюте, а сам взнос в совместную деятельность по 660-у могу вернуть только рублями? Так?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Валютный контроль нашего банка требует подтверждающие документы. Причем под оными понимает такие документы, в которых были бы прямо указаны конкретные суммы в долларах, которые должны поступить на валютный счет ЗАО, или же прописан такой порядок расчетов, который позволит пересчитав доллары в рубли получить точный размер УК ЗАО (Х рублей). В данном случае документом, на основании которого будут осуществляться платежи, является договор о создании ЗАО, а в нем написано лишь то, что указано выше. Клиент говорит: &laquo;мы готовы внести изменения в этот договор в части порядка оплаты УК, но скажите нам, что конкретно мы должны там написать&raquo;. Вопрос: что нужно написать в этом договоре, при том что: а) УК в рублях; б) платежи в валюте; в) по какому курсу считать - неизвестно? Как подобные ситуации разруливаются на практике?

                                                            Nota Bene как Вы решили этот вопрос?
                                                            У нас вот с ООО такая же проблема.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X