Bankir.Ru
30 мая, вторник 12:02

Ауэрбанк (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3105

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1890 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АУЭРБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «АУЭРБАНК» (рег. № 3105, г. Москва) с 25.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «АУЭРБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, ООО КБ «АУЭРБАНК» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1891 в ООО КБ «АУЭРБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «АУЭРБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов ООО КБ «АУЭРБАНК» на 01.07.2014 занимало 760 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3105 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 25.07.2014
Адрес:
109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1