19 октября, четверг 12:01
Bankir.Ru

Торгово-инвестиционный Банк (лиц. лик.) г. Москва

Регистрационный номер: 2823

Лицензия ликвидирована

Приказ ЦБ РФ от 27.09.2006 N ОД-495 "об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк"

В связи с неисполнением кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Контактная информация

Регистрационный номер:
2823 информация на сайте ЦБ РФ
Ликвидирована 27.09.2006
Адрес:
117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 51, корп. 4