23 сентября, суббота 15:54
Bankir.Ru

ОТБанк (лиц. лик.) г. Москва

Регистрационный номер: 3169

Лицензия ликвидирована

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.08.2006 № ОД-426 с 31 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Объединенный Транспортный Банк" (ООО КБ "ОТБанк", г. Москва, рег. номер 3169 от 02.12.1994). 

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями ООО КБ "ОТБанк" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.  

  КБ "ОТБанк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3169 информация на сайте ЦБ РФ
Ликвидирована 30.08.2006
Адрес:
115088, г. Москва, Симоновский вал, дом 20, корп. 3