Bankir.Ru
17 января, вторник 03:51

Банк инвестиционный капитал (лиц. лик.) г. Москва

Регистрационный номер: 3448

Лицензия ликвидирована

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "БИКБАНК" (ООО) (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 26.11.2007 № ОД-860) у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 3448 от 19 ноября 2003 года) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

КБ "БИКБАНК" (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.

В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ "БИКБАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3448 информация на сайте ЦБ РФ
Ликвидирована 26.11.2007
Адрес:
103287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 15