Bankir.Ru
26 мая, пятница 10:32

Мигрос (лиц. лик.) г. Москва

Регистрационный номер: 3086

Лицензия ликвидирована

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-702 у кредитной организации Коммерческий Банк "Мигрос" (открытое акционерное общество) КБ "Мигрос" (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 2006 года 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 № ОД-703 в КБ "Мигрос" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Мигрос" (ОАО) является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Контактная информация

Регистрационный номер:
3086 информация на сайте ЦБ РФ
Ликвидирована 21.12.2006
Адрес:
107078, г. Москва, Басманный переулок, д. 7