Bankir.Ru
29 мая, понедельник 03:15

Расчетный Банковский Центр (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3487

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «РБЦ» (ООО) (рег. № 3487-К, г. Москва) с 18.08.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

РНКО «РБЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2126 в РНКО «РБЦ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов РНКО «РБЦ» (ООО) на 01.08.2014 занимала 849 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3487 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 20.08.2014
Адрес:
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 1
Телефон:
(495) 981-84-01