Bankir.Ru
24 января, вторник 01:57

МФД-Клиринг (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3305-К

Лицензия отозвана

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-224 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» , руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Контактная информация

Регистрационный номер:
3305-К информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 22.03.2007
Адрес:
105062, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 16-18, стр. 1
Телефон:
(495)783-39-92

Материалы о банке