Bankir.Ru
23 мая, вторник 21:55

НПК-Банк (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3442

Лицензия отозвана

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-262 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк новых программ кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НПК-БАНК" (ООО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "НПК-БАНК" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В связи с проведением высокорискованной кредитной политики величина собственных средств (капитала) КБ "НПК-БАНК" (ООО) снизилась ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России.

В период с июня 2008 года по март 2009 года группой резидентов - клиентов КБ "НПК-БАНК" (ООО), имеющих признаки "фирм-однодневок", систематически переводились крупные суммы денежных средств в виде авансовых платежей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. В целом за указанный период клиентами банка были переведены в пользу нерезидентов денежные средства в объеме около 14,5 млрд. рублей, а их получателями явились иностранные компании - клиенты банков Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины, Киргизии, Азербайджана.

В соответствии с приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-263 в КБ "НПК-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3442 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 30.03.2009
Адрес:
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1
Телефон:
(495)661-00-00