Bankir.Ru
18 января, среда 07:09

Первый земельный РЦ (лиц. отозв.) г. Курск

Регистрационный номер: 3381

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3459 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) (рег. № 3381-К, г. Курск) с 10.12.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

В соответствии с приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3460 в НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) на 01.11.2014 занимала 840 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3381 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 10.12.2014
Адрес:
305016, Курская область, г. Курск, ул. Павлуновского, 1
Телефон:
(4712)52-78-11, 52-78-12